Ухвала суду № 82663097, 25.06.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/328/19

Провадження №1-кс/628/1143/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Скородєлова В.В., за участю секретаря судового засідання Буткової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Ст. слідчий СВ Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Манаєв С.В. звернувся до Куп`янського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Шершньовим Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , не маючи джерел доходів, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів організованою групою, в січні 2019 року, точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив з числа мешканців м. Куп`янська Харківської області та м. Кремінна Луганської області та очолив організовану групу, діяльність якої була направлена на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян похилого віку під приводом надання допомоги їх родичам від імені представників правоохоронних органів, до складу якої втягнув ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Учасники організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами громадян похилого віку по телефону надавали їм недостовірну інформацію про те, що нібито їх родичі потребують невідкладної грошової допомоги у вирішенні питань з потерпілими від їх дій особами через нібито представників правоохоронних органів.

З метою усунення перешкод, які могли виникнути під час перемовин по телефону з потерпілими, ОСОБА_2 безпосередньо, зображуючи співробітника поліції, прибувала за місцем мешкання потерпілих, де отримувала від них грошові кошти, складаючи при цьому розписки про отримання коштів.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, протягом лютого – травня 2019 року, тобто до припинення злочинної діяльності, в м.Куп`янську Харківської області, смт Куп`янськ-Вузловий та смт Ківшарівка м.Куп`янська АДРЕСА_1 скоїли ряд шахрайств.

07.06.2019 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ..

03.06.2019 р. під час проведення обшуку в будинку з надвірними будівлями за адресою АДРЕСА_1 в якому фактично мешкає ОСОБА_2 виявлено та вилучено банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

04.06.2019 р. в ході складання протоколу затримання ОСОБА_6 у останнього вилучено банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме – для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документів про операції, які були проведені в період часу з моменту введення в дію по 00 год. 00 хв. 04.06.2019 р. через зазначені банківські картки.

Від прокурора Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Шершньова Є.О. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання слідчого він підтримав і просив задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи надану прокурором заяву та неявку осіб, у володінні яких знаходяться документи і речі, право на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчому, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів звукозапису слідчим суддею не здійснювалася, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Як передбачено частинами 5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До охоронюваної законом таємниці, які містяться в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.02.2019 року відомості про вищевказані кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 за ч.4 ст. 190, та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. (а.с. 3-7)

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вище вказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 12019220370000275, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документів про операції, які були проведені в період часу з моменту введення в дію по 00 год. 00 хв. 04.06.2019 р. через зазначені банківські рахунки, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів з банківських карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного вище, слідчий суддя, вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Манаєву Сергію Володимировичу,або за його дорученням інспектору РСС Куп`янського ВП ГУ НП України в Харківській області Пушкарю Віталію Сергійовичу тимчасовий доступ до банківських карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та до інформації про рух грошових коштів, які були переведені в період часу з моменту введення в дію по 00 год. 00 хв. 04.06.2019 р. на вказаних банківських картках, і проведені з ними операції.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (поштовий індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, тел. (044) 363-01-33, факс (044) 247-85-68) в особі відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків (поштовий індекс 61000, м. Харків, пл. Конституції, 22, тел. 057-731-29-69):

-надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були переведені в період часу з моменту введення в дію по 00 год. 00 хв. 04.06.2019 р. з банківських карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та проведені з ними операції;

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ «Ощадбанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів,

ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

-у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Скородєлова