Ухвала суду № 82662923, 26.06.2019, Зміївський районний суд Харківської області

621/1663/19

1-кс/621/603/19

У Х В А Л А

іменем України

26 червня 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Овдієнко В. В.

за участі: секретарів судового засідання - Лацько А. С., Іванової О. В., слідчого Внукова С. О., представників ПАТ "Центренерго" - Чигриної Л. Г., Рябової О. Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції Внукова С. О., погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Гетьманом С. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

20.06.2019 слідчий Зміївського відділу поліції Внуков С. О., у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000960 від 30.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт Слобожанське, Балакліївське шосе, 2, а саме, до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

- договору від 16.01.2012 між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ременергокомплект" щодо поставки запасних частин до турбін К-200-130, К-300-240 та К-300-240;

- договору від 21.02.2013 між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ременергокомплект" на поставку запасних частин до турбіни;

- договору на ремонт основного та допоміжного обладнання котлів типу ТП- 100, ТПП-210 та ТПП-210А, який укладений між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Востокенергоремонт" у 2011 році;

- договору на ремонт основного та допоміжного обладнання турбін К-200-130 та К-300-240, який укладений між ПАТ "Центренерго" Зміївською ТЕС та ТОВ "Востокенергоремонт" у 2011 році;

- договору від 23.08.2011 між ПАТ "Центренерго" Зміївською ТЕС та ТОВ "Ремгідромаш" по ремонту турбопроводу ЖТН бл. 8 із заміною дефектних вузлів та динамічним балансуванням ротору у заводських умовах, ремонт трубопроводу ЖТН бл.9 із заміною дефектних вузлів та динамічним балансуванням ротору у заводських умовах, ремонту проточної частини та підшипників із заміною дефективних вузлів насосу типу ОСПТ-1150 М бл.7 у заводських умовах;

- договору від 28.10.2011 між ПАТ "Центренерго" Зміївською ТЕС та ТОВ "Ремгідромаш" на модернізацію живильного турбонасоса енергоблоку №8;

- договору від 30.03.2012 між ПАТ "Центренерго" Зміївською ТЕС та ТОВ "Ремгідромаш" на постачання запасних частин до живильних насосів;

- договору від 19.07.2012 між ПАТ "Центренерго" Зміївською ТЕС та ТОВ "Ремгідромаш" на капітальний ремонт проточної частини насосу ЖЕН у заводських умовах, ремонту гідромуфти у заводських умовах;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт по вищезазначених договорах та бухгалтерської документації по оплаті зазначених у договорах робіт і товарно-матеріальних цінностей.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29.08.2013 надійшов рапорт старшого о/у УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції Подолянка Р. В., в якому було зазначено, що у період з 01.01.2011 по 01.08.2013 посадові особи ТОВ "Востокенергоремонт" (код ЄДРПОУ 31438136), ТОВ "НВП "Ременергокомплект" (код ЄДРПОУ 24479421), та ТОВ "Ремгідромаш" (код ЄДРПОУ 14094559), які розташовані за однією юридичною адресою: м. Харків (Фрунзенський р-н), пр-т П`ятдесятиріччя СРСР, буд. 151, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельно-монтажних робіт, в тому числі постачання робіт з ремонту обладнання для ПАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045), яке розташоване за адресою: м. Київ (Солом`янський р-н), вул. Народного Ополчення, буд. 1, привласнили більш ніж 200 000 грн 00 коп. коштів зазначеної організації шляхом завищення вартості виконаних будівельно-монтажних та ремонтних робіт.

29.08.2013 відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. 29.11.2013 постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області Сапсай А. було визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області. 09.12.2013 матеріали вищезазначеного кримінального провадження для організації досудового розслідування були направлені до СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що вищезазначеними підприємствами у період з 01.01.2011 по 01.08.2013 проводились роботи на території ПАТ "Центренерго" "Зміївська ТЕС" за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, 2, на підставі зазначених вище договорів.

Крім того, з 15.01.2015 по 06.04.2015 проводилась ревізія фінансово-господарської діяльності Зміївської ТЕС, як відокремленого структурного підрозділу ПАТ "Центренерго", в рамках ревізії ПАТ "Центренерго" Державної фінансовою інспекцією в м. Києві, якою було виявлено порушення. Так, за висновками ревізії, роботи за договором №16/133 від 13.04.2011 вартість якого завищено на суму 172 802 грн 42 коп. (без ПДВ), прийняті Зміївської ТЕС на суму 2 860 080 грн 00 коп. та сплачені на користь ТОВ "Востокенергоремонт" у повному обсязі, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) позивачу на суму 207 362 грн 91 коп.

До Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" неодноразово були направлені запити щодо витребування необхідної документації, в наданні якої відмовлено.

На підставі викладеного слідчий вказав, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже необхідно отримати право тимчасового доступу до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго".

Слідчий Внуков С. О. під час судового розгляду частково підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до документів по договорах між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Востокенергоремонт" №16/133 від 13.04.2011 та №16/134 від 13.04.2011, а також по договору між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Ремгідромаш" №16/346 від 23.08.2011.

Часткове підтримання клопотання обумовлене наданням представниками Зміївської ТЕС акта про знищення інших документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Представники ПАТ "Центренерго" Чигрина Л. Г. та Рябова О. Є. проти клопотання заперечували мотивуючи наступним.

У володінні Зміївської ТЕС наявні лише договори між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Востокенергоремонт" №16/133 від 13.04.2011 та №16/134 від 13.04.2011, договір між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Ремгідромаш" №16/346 від 23.08.2011, які вилучалися під час обшуку в іншому кримінальному провадженні та були повернуті на підприємство.

Крім договорів, інших документів щодо стосуються цих договорів, підприємство не має, оскількі документи не поверталися після їх вилучення.

Щодо інших договорів, зазначених у клопотанні, надала акт № 13 від 10.03.2017 про їх знищення.

Що стосується можливості вилучення оригіналів договорів, наявних у підприємства, вважали, що потреби досудового розслідування цього не вимагають, оскільки договори є в загальному доступі на офіційному сайті підприємства.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання, вислухавши слідчого, представників особи, у володінні якої знаходяться документи, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12013220140000960 від 30.08.2013 за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України; запитів слідчого Внукова С. О. до сторін договорів, зазначених у клопотанні, щодо надання копій документів. до яких вимагається доступ; відповідей на запити слідчого щодо неможливості та відсутності підстав для надання витребуваної інформації.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 4 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий Внуков С. О. у клопотанні та під час судового розгляду клопотання довів: наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" перебувають договори між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Востокенергоремонт" №16/133 від 13.04.2011 та №16/134 від 13.04.2011, договір між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Ремгідромаш" №16/346 від 23.08.2011, а також акти виконаних робіт та відповідна бухгаллтерська документація.

Заперечення предстаника Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" щодо наявності на підприємстві, крім самих договорів, будь-якої іншої документації, спростовані відомостями опису документів, що повернуті підприємству з супровідним листом від 27.12.2018 (а. п. 61-71).

Також, слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Що стосується можливості вилучення оригіналів документів, взято до уваги, що більшість документів, зазначених у клопотанні, були знищені у 2017 році, а збереглися лише документи, які були вилучені слідчим Генеральної прокуратури України у іншому кримінальному провадженні. Представник Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" Рябова О. Є. в судовому засіданні повідомила, що повернуті Генеральною прокуратурою документи мають включатися до переліку на знищення на початку наступного року.

Отже, існує реальна загроза знищення документів, до яких вимагається тимчасовий доступ, тому наявні підстави для вилучення їх оригіналів.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню в тій частині, що була ним підтримана під час судового розгляду, шляхом надання тимчасового доступу, що полягає у можливості ознайомитися з документами, які перебувають у володінні Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго", та вилучити їх оригінали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції Внукова С. О. - задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції Внукову Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, який полягає у можливості ознайомитися та вилучити оригінали наступних документів, які перебувають у володінні Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт Слобожанське, Балакліївське шосе, 2:

- договору між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Востокенергоремонт" №16/134 від 13.04.2011, актів приймання-передачі виконаних робіт по вищезазначеному договору та бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт;

- договору між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Востокенергоремонт" №16/133 від 13.04.2011, актів приймання-передачі виконаних робіт по вищезазначеному договору та бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт;

- договору між Зміївською ТЕС ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Ремгідромаш" №16/346 від 23.08.2011, актів приймання-передачі виконаних робіт по вищезазначеному договору та бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт.

3. В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та незабезпечення слідчому СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції Внукову Сергію Олександровичу тимчасового доступу до речей і документів із зазначеною інформацією, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

5. Строк дії ухвали встановити до 26.07.2019.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. В. Овдієнко