Ухвала суду № 82662910, 26.06.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2926/19

Провадження №1-кс/639/2117/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря Погрібняк А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Вітера Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова 20.06.2019р. надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Вітера Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019221080000040 від 31.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42019221080000040 від 31.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 3 ст.362 КК України.

Відомості в ЄРДР внесені за зверненням ОСОБА_1 про те, що ряд осіб шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами останнього у вигляді 50 відсотків ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900), а також в подальшому з залученням працівників КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області незаконно отримали та утримують контроль над цим товариством.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в приватній власності ТОВ «Гірка-2» з 2009 року перебувають нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ 1, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані нежитлові приміщення перебували в оренді у ТОВ «СПАС», співвласником та директором якого є ОСОБА_2 , іншим співвласником с Блудов А.Л.

У 2012 році ОСОБА_1 , якому належали 100% статутного фонду ТОВ «Гірка-2», вирішив продати вказані нежитлові приміщення, ринкова вартість яких складала приблизно 1 500 000 доларів США.

В зв`язку з чим, що у ОСОБА_2 відповідно до договору оренди було переважне право на купівлю цих приміщень, останній запропонував купити їх. При цьому ОСОБА_2 домовився з ОСОБА_1 , що продаж приміщень відбудеться шляхом входження ОСОБА_2 . в учасники ТОВ «Гірка-2».

З урахуванням того, що у ОСОБА_2 на той час не було всієї суми грошових коштів для купівлі приміщень, він домовився з ОСОБА_1 , що він стане власником 50% статутного капіталу ТОВ «Гірка-2», а після виплати всієї суми за приміщення, тобто 1 500 000 доларів США, він стане власником ще 50% статутного капіталу.

На виконання цих домовленостей між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 05.10.2012 укладено договір купівлі-продажу 50% статутного капіталу ТОВ «Гірка-2»,

Однак, ОСОБА_2 свої зобов`язання не виконав, обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_1 не передав, передавши лише незначну частину.

В подальшому, з метою захоплення контролю над ТОВ «Гірка-2», ОСОБА_2 спільно з своїм бізнес-партнером ОСОБА_3 у змові з працівниками КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області вчинили ряд незаконних дій щодо зміни керівника ТОВ «Гірка-2».

Так, 30.03.2018 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2», відповідно до якого прийнято рішення про призначення керівником цього товариства Блудова А ОСОБА_4 Л. замість ОСОБА_1 . При цьому вказані збори не були повноважними, з урахуванням того, що відповідно до ст. 16 Статуту ТОВ «Гірка-2», повноважними зборами учасників є такі, на яких присутні учасники, які володіють у сукупності більш ніж 60% статутного капіталу.

В подальшому, ОСОБА_3 було подано цей протокол загальних зборів реєстраторам КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, які 19.06.2018 на підставі нього внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо керівника та підписанта ТОВ «Гірка-2», змінивши ОСОБА_1 на ОСОБА_3 .

При цьому реєстратори вчинили вказані дії неправомірно, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі внесли запис на підставі протокольного рішення, прийнятого неповноважними зборами учасників та поданого не уповноваженою особою ( ОСОБА_3 , який на той час ще не був підписантом та керівником товариства).

За позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та ТОВ «Гірка-2» рішенням Господарського суду Харківської області від 18.10.2018 по справі №922/1816/18 вищевказаний протокол загальних зборів визнано недійсним та скасовано запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу, внесений реєстраторами вищевказаного КП.

Разом з тим, протягом тривалого часу виконати вказане рішення суду не було можливості через те, що державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області 26.10.2018 було розпочато реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

До закінчення вказаної реєстраційної дії, внести зміни у відповідний реєстр про те, що керівником та підписантом ТОВ «Гірка-2» є ОСОБА_1 технічно не було можливості, про що зазначено у листі Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та реєстратори КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області фактично заволоділи корпоративними правами ОСОБА_1 щодо ТОВ «Гірка-2», а також неправомірно отримали контроль за товариством та блокують можливість повернення такого контролю.

У клопотанні прокурор зазначає, що з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність вивчити та вилучити реєстраційну справу ТОВ «Гірка-2».

Документи, які необхідно вивчити та вилучити в рамках цього провадження -це є реєстраційна справа ТОВ «Гірка-2», яка зберігалась у Департаменті реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227).

Вищевказана реєстраційна справа ТОВ «Гірка-2» є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. На даний час виникла необхідність вилучити її в оригіналі з метою збереження, а також з метою проведення по ній почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження, є неможливим.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів.

В рамках цього кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова Макарова В.О. від 13.06.2019 по справі №639/2926/19 процесуальним керівником Вітером Д.В. 19.06.2019 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Гірка-2» у Департаменті реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227) та вилучено її частину в оригіналах.

Разом з тим, встановлено, що частину реєстраційної справи в оригіналах було направлено до Господарського суду Харківської області на виконання ухвали Господарського суду Харківської області від 13.09.2018 у справі №922/1816/18 супровідним листом від 21.09.2018 №1975/0/279-18. На даний час вказана реєстраційна справа не поверталась, тобто вона зберігається у судовій справі №922/1816/18.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність вилучити в оригіналах вказану реєстраційну справу, а також документи судової справи №922/1816/18, на яких наявні підписи, виконані від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Вітер Д.В. в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча був належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив.

Представник Господарського суду Харківської області у судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання у зв`язку із тим, що часткове або повне вилучення господарських справ у господарському суді в подальшому викликає негативні наслідки для сторін та інших учасників процесу по конкретній судовій справі, що пов`язані із долученням матеріалів господарських справ до кримінальних справ або втратою господарських справ.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, доходить наступного.

З урахуванням не підтримання прокурором клопотання,та насамперед не доведення останнім обставин, передбачених ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Вітера Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 31.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221080000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва