Ухвала суду № 82661827, 24.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.06.2019 Справа № 554/5575/19

Провадження № 1-кс/554/9387/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик Олександри Василівни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170040001035 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області Мандик О.В. про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 1 класу Чорнорук А.А. В якому прохали: надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Мандик О.В., старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Каменік А.І., старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Безродному В.І., оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області майору поліції Мельник Д.О., оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Раку А.С., оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Марач Я.М., оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Шеремет М.В., на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ПП «Явір 2000» (код за ЄДРПОУ 31175036), за період з 07.07.2016 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ПП «Явір 2000» (код за ЄДРПОУ 31175036); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «Райффайзенбанкаваль», поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 07.07.2016 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком №260093374, за операціями, проведеними за період з 07.07.2016 по дату винесення ухвали; які знаходяться у володінні АТ «Райффайзенбанкаваль» у м. Києві (МФО 380805), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Лєскова, 9. Розглянути дане клопотання без участі представників АТ «Райффайзенбанкаваль», з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити беручи та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12019170040001035 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ «Фін агро трейд» про шахрайські дії посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Аргус України» ОСОБА_1 (директор, засновник) та ОСОБА_2 (фінансовий директор, засновник), внаслідок яких останні шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 505 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч п`ятсот п`ять) грн. 90 коп. Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2017 укладено договір поставки №01/03 від 01.03.2017 між ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» (код ЄДРПОУ: 40283589) та ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ: 41105830). Відповідно до договору поставки №01/03 від 01.03.2017 ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» (код ЄДРПОУ: 40283589) відвантажено товар на адресу ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ: 41105830). Внаслідок часткової сплати виникла заборгованість ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» перед ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» в загальній сумі 2 448 505,90 грн. Вказана заборгованість підтверджується відповідними видатковими накладними та актом звіряння взаємних розрахунків. Допитаний в якості свідка, колишній директор ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» підтвердив даний факт та повідомив, що крім того, без оформлення видаткових накладних, ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» відвантажено 500 мішків насіння кукурудзи, загальною вартістю близько 50 000 доларів США. У зв`язку з виникненням труднощів в отриманні коштів від ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна», ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» за договором № 7 від 01.03.2019 р. відступило право вимоги до ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» на користь ТОВ «ФІН АГРО ТРЕЙД». На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ: 41105830) та контрагентами, встановлення розрахунків з суб`єктами підприємницької діяльності, а також фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, а, також усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин,використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки відомості до ЄРДР внесені за заявою ТОВ «Фін агро трейд» про шахрайські дії посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Аргус України», а в клопотанні прохають надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Явір 2000» (код ЄДРПОУ 31175036), які не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні №12019170040001035 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

У клопотанні старшого слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик Олександри Василівни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170040001035 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко