Ухвала суду № 82661776, 25.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.06.2019 Справа № 554/4827/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/4827/19

Провадження № 1-кс/554/9435/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаня А.М., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000400 від 17.11.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.190, ч.3 ст.229 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за №42017221080000400 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.190, ч.3 ст.229 КК України.

У ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України керівнику підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (далі – ХОР ВОІ «СОІУ») (ЄДРПОУ 38382174), підприємства «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), підприємства «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537), ПП «Тин» (ЄДРПОУ 33605661) – ОСОБА_1 , який в групі з іншими особами здійснював підприємницьку діяльність шляхом незаконного використання податкових пільг, наданих вказаним підприємствам з метою мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування перевіряються можливі обставини проведення сумнівних фінансових операцій між підприємством «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), підприємством «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), підприємством «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537), ПП «Тин» (ЄДРПОУ 33605661) та ТОВ «Астер-В» (ЄДРПОУ 32952208).

Відповідно до матеріалів досудового розслідування вказані підприємства створені без мети здійснення законної господарської діяльності, з метою прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків суб`єктами господарювання, що підтверджується здобутими слідства доказами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ТОВ «Астер-В» (ЄДРПОУ 32952208) документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між підприємством «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), підприємством «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), підприємством «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537), ПП «Тин» (ЄДРПОУ 33605661) та ТОВ «Астер-В» (ЄДРПОУ 32952208) за період з 01.01.2016 по 01.06.2019.

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Астер-В», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ТОВ «Астер-В» (ЄДРПОУ 32952208) за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Благовіщенська, 26, кв. 1а.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Астер-В», необхідно проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий прохав надати тимчасовий доступ до ТОВ «Астер-В», але дослідивши матеріали клопотання та витяг з ЄРДР вбачається, що щодо останніх досудове розслідування не здійснюється, вони не являються учасниками даного кримінального провадження тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаня А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Бугрій