Ухвала суду № 82661156, 07.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5312/19

Провадження № 1-кс/428/3545/2019

УХВАЛА

іменем України

07 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської облсті Горбатенко Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання і отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (Луганська область, м.Рубіжне, вул.Садова, 30, код ЄДРПОУ 40916887), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами розтратили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика згідно договору №81 від 14.11.2017.

Так, 14 листопада 2017 року між Кремінською ОСЗШІ в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 81 на проведення капітального ремонту двору господарського та дитячого майданчику Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що згідно п. 2.4 договору № 81 від 14.11.2017 Кремінська ОСЗШІ перерахував бюджетні кошти ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» на придбання необхідних для здійснення робіт матеріалів в розмірі 30% вартості договору, що становить - 422 439,24 гривень. Відповідно до п. 3.2 вищевказаного договору виконавець робіт у встановлений термін зобов`язаний придбати та доставити на об`єкт сертифіковані будівельні матеріали. В свою чергу ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» відзвітували замовнику про використання вищевказаної суми передоплати накладною № 02/12 від 02.12.2017 року про закупівлю плитки бетонної тротуарної «брущатка» за ціною 470,66 гривень за метр квадратний на загальну суму - 422 439,24 гривень у ТОВ «Дельта-інвест» (м.Дніпро, вул. Героїв Сталінгарада, 156, код ЄДРПОУ 38599443).

За результатами вивчення документів податкової звітності ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (де відображається інформація про проведені товарні операції), а також руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що в період часу з 01.01.2016 року по 01.02.2018 року перерахування коштів за накладеною № 02/12 від 02.12.2017 року на суму 422 439,24 гривень до ТОВ «Дельта-інвест» не здійснювалось.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено судово-товарознавчу експертизу, згідно висновку №19/113/9-1188е від 28.09.2018, встановлено, що ринкова вартість 1 квадратного метру плити бетонної тротуарної (брущатка) сірого кольору, товщиною 60мм, «Старе місто», станом на 02.12.2017, могла становити 165,33грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що бетонна плитка «Старе місто» для виконання робіт у Кремінській обласній спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті була придбана за готівкові кошти особою, яка фактично керувала проведенням ремонтних робіт - ОСОБА_5 , у ТОВ «Леман - Бетон» за ціною 110-120 грн. за метр квадратний.

Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено судову будівельно-технічну експертизу, згідно висновку №4565/5466 від 07.11.2018 встановлено, що обсяги фактично виконаних ТОВ «Лакі Трейд ЛТД» робіт з «Капітальний ремонт двору господарського та дитячого майданчику Кремінської обласної спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату» (договір №81 від 14.11.2017) частково не відповідають акту виконаних робіт №1 за грудень 2017 - форми КБ-2в від 12.12.2017 (крім завищення суми витрат на плитку, відсутній підстилаючий та вирівнюючий шар з щебню). Різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в акті приймання виконаних робіт №1 від 12.12.2017 та фактично виконаних складає: 732 387,19грн.

Згідно декларації про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), затвердженої Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області від 23.01.2018 - технічний нагляд на об`єкті здійснювався ОСОБА_2, інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 (наказ №24п від 06.11.2017 про призначення інженера технічного нагляду).

Згідно інформаційної системи АРКАН, яка фіксує перетин держаного кордону України встановлено, що директор ТОВ «Лакі Трейд ЛТД» - ОСОБА_4 на момент укладання договору та складання підписання акту приймання виконаних будівельних робіт перебував за межами території України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні був допитаний у якості свідка директор Кремінської ОСЗШІ - ОСОБА_3 , який пояснив, що підрядну організацію для виконання робіт з капітального ремонту господарського блоку та дитячого майданчика йому порадив знайомий - ОСОБА_1 , з яким він раніше співпрацював з аналогічних питань. Представників ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» він ніколи не бачив, договір № 81 від 14.11.2017 року та проектно-кошторисну документацію йому на підпис надавав безпосередньо ОСОБА_1 Крім того, ОСОБА_3 пояснив, що для виконання покладених на нього організаційно-розпорядчих функцій, ним букло укладено договір про надання послуг з технічного нагляду з ФОП « ОСОБА_7 » - № 82 від 14.11.2017 року, також за поради ОСОБА_1 , однак за час виконання робіт, та на момент складання і підписання проектно-кошторисної та звітної документації, інженера з технічного нагляду на території школи-інтернату не було.

Окрім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості свідка завідуючу господарством Кремінської ОСЗШІ - ОСОБА_8 , яка надала пояснення, аналогічні поясненням ОСОБА_3

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_2 встановлено, що він має у володінні телефон мобільного оператора, який використовує у своїй діяльності, користуючись абонентським номером: НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» за абонентським номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_2 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ «ВФ Україна», в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 01.11.2017 року (проведення перемовин щодо укладення договору № 81 від 14.11.2017 року) по 31.12.2017 року (закінчення дії договору, проведення остаточних розрахунків за договором). Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.09.2018 р. до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130000000258.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження № 12018130000000258 від 07.09.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до: документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_2 , у період часу з 01.11.2017 року до 31.12.2017 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко