Ухвала суду № 82661145, 07.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5347/19

Провадження № 1-кс/428/3575/2019

УХВАЛА

іменем України

07 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Перегудової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 15.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000059.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі Діденко Л.І.) та ТОВ «Домінант Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_1 , укладено угоди на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області та водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ. В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» придбало труби у ТОВ «Украавтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_2 ) за завищеною ціною. Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що загальна сума різниці в вартості труб складає 996557,34 гривень. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» штучно завищили вартість труб при закупівлі їх у виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт» м. Рубіжне шляхом оформлення операцій з закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст».

А саме, в 2017 році між Управлінням капітального будівництва ЛОДА та TOB «Домінант Траст Сервіс» в особі директора ОСОБА_1 укладено наступні угоди:

- угода від 04.07.2017 №40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2 486 934,18 грн.;

- угода від 27.07.2017 №60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області на 4 619 877,48 грн.

В ході виконання зазначених будівельних робіт TOB «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб:

1) Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість - 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, одиниця виміру метри, кількість - 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Згідно висновку експерта № 6015/6045 від 12.02.2019 року за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи встановлено, що дослідженням наданих документів, в межах компетенції експерта економіста, перерахування грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс», за договором № 40 від 04.07.2017 року, документально підтверджується в розмірі 2 486 934,18 грн. у т.ч. ПДВ, за Договором № 60 від 27.07.2017 року, документально підтверджується в розмірі 4 619 877,48 грн. у т.ч. ПДВ.

При цьому директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Укравтоміст» ОСОБА_2 , фактично знаходиться на непідконтрольній території Україні у м.Алчевськ (згідно інформації Державної прикордонної служби України).

Згідно висновку аналітичного дослідження № 11/12-32-16-02/19065870 від 22.03.2019 року встановлено, що згідно виписки банку Луганської філії ПАТ «Приватбанк» за особовим рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Укравтоміст», наданої для проведення дослідження», ТОВ «Укравтоміст» кошти, що надійшли від ТОВ «Домінант Траст Сервіс» з призначенням платежу «Оплата за трубу згідно договора № 0206-17/1 від 02.06.17», були перераховані на розрахункові рахунки наступних СГД:

ТОВ фірма «ІЛЛІС» код 20158832 на загальну суму 822 965,00 грн.

ПИ ВВП «Пульсар-мікро» код 23262978 на загальну суму 616 700,00 грн.

ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» код 40916887 на загальну суму 308 700,00 грн.

Безпідставно отримані грошові кошти у сумі 981 877,95 грн. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» було легалізовано через ТОВ «Укравтоміст», та в подальшому через суб`єктів первинного фінансового моніторингу ПМ ВВП «Пульсар-мікро», ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД».

ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», ТОВ Фірма «Ілліс» мають відкриті розрахункові рахунки по яким здійснюється рух грошових коштів в АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г.

Так, наявні наступні розрахункові рахунки: ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887): 1) 26001303956514, який відкрито 04.03.2019 року, 2) НОМЕР_2 , який відкрито 04.03.2019 року; ТОВ Фірма «Ілліс» (код ЄДРПОУ 20158832): 1) НОМЕР_3, який відкрито 01.03.2019 року, 2) НОМЕР_3 , який відкрито 01.03.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені підприємства причетні до розпорядження безпідставно отриманими грошовими коштами та вбачаються ознаки легалізації грошових коштів.

Слідчий вказує, що отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, що належать вказаним підприємствам та використовуються для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, а отже необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме до: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 03.05.2019 року; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з дати відкриття рахунку по 03.05.2019 року; - оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2017 по 03.05.2019 року; - договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»; - інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2017 по 03.05.2019 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; - завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, з можливістю вилучення зазначених документів у «Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, буд. 36.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ "Ощадбанк" у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбнак», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, який розташований за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 03.05.2019 року; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з дати відкриття рахунку по 03.05.2019 року; - оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2017 по 03.05.2019 року; - договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»; - інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2017 по 03.05.2019 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; - завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, з можливістю вилучення зазначених документів у «Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, буд. 36, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи в розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні філії є неможливим.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 15.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000059, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко