Ухвала суду № 82659440, 26.06.2019, Богуславський районний суд Київської області

гСправа № 358/702/19 Провадження № 1-кс/358/401/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2019 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Тітов М.Б., при секретарі судового засідання Зеленько О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції Володька О.В. у кримінальному провадженні №12019110220000135 від 08.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області Побірайком Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2019 року слідчий у кримінальному провадженні – старший слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, капітан поліції Володько О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Мовчану Андрію Федоровичу, та/або начальникові слідчого відділення Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Жиліну Артему Едуардовичу та/або старшому слідчому слідчого відділення Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Володьку Олександру Васильовичу у кримінальному провадженні №12019110220000135 від 08.05.2019 на можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», а саме: вилучити оригінали документів, які б свідчили про рух грошових котів на корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року та належить ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», код ЄДРПОУ 39367199 в період з 27.02.2019 по 27.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій, місць їх проведення, місць їх переведення в готівку (зняття з банкоматів), а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року та знаходяться у АТ «ОТП Банк»; вилучити кошти які були предметом посягання, а саме 227600 (двісті двадцять сім тисяч шістсот) гривень котрі з рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199 були перераховані на корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року, перерахувавши їх на банківський розрахунковий рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Ємчиха» код ЄДРПОУ: 30830788 в АТ «Ощадбанк» МФО: 322669.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.05.2019 до Миронівського відділу поліції головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява директора ТОВ «Ємчиха» ОСОБА_1 про вчинення шахрайських дій представниками ТОВ «Кредо Агро Мікс» відносно ТОВ «Ємчиха».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110220000135 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі заступника начальника СВ Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції Мовчана А.Ф.; начальника СВ Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції Жиліна А.Е. та старшого слідчого СВ Богуславського ВП ГУ Національної поліції в Київській області в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 Олександра Васильовича.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2019 між ТОВ «Ємчиха» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Кредо Агро Мікс» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №1570 про поставку замовнику (ТОВ «Ємчиха») 26 тон аміачної селітри №34,4% (Украина б./б.). Поставка товару зі сторони ТОВ «Кредо Агро Мікс» повинна була бути здійснена на протязі 3 робочих днів з моменту оплати вартості товару на поточний рахунок ТОВ «Кредо Агро Мікс» (ЄДРПОУ 39677199, р/р НОМЕР_3 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528). На виконання умов договору директором ТОВ «Ємчиха» ОСОБА_1 27.02.2019, згідно платіжного доручення № 29 від 27.02.2019 на вказаний поточний рахунок ТОВ «Кредо Агро Мікс» проведено перерахунок грошових коштів у сумі 280000 гривень. В подальшому у строк, визначений у договорі товар (аміачна селітра №34,4% (Украина б./б.) зі сторони ТОВ «Кредо Агро Мікс» не поставлено та на даний час представники вказаного підприємства ігнорують вимоги повернення грошових коштів. Таким чином незаконними діями представників ТОВ «Кредо Агро Мікс» ТОВ «Ємчиха» в особі директора ОСОБА_1 завдано майнову шкоду у сумі 280000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 25.02.2019 за допомогою всесвітньої мережі Internet він знайшов сайт «PromUA» на якому було розміщено оголошення з приводу продажу та поставки мінеральних добрив «Аміачна селітра №34,4% (Украина б./б.)». В подальшому, за допомогою мобільного телефону, який був у оголошенні, а саме (099)3931061 ОСОБА_1 зв`язався з представником (менеджером) ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», юридична адреса: 01004, Київська область, м. Київ, Крутий Узвіз, буд. 6/2А та домовився про придбання та поставку 26 тон добрив «Аміачна селітра №34,4% (Украина б./б.)». Наступного дня, 27.02.2019 із розрахункового рахунку ТОВ «Ємчиха», який відкритий в АТ «Ощадбанк» №26004300910725 ОСОБА_1 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий у АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 280800 гривень. Після чого ОСОБА_1 знову зателефонував представнику (менеджеру) ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який повідомив йому, що протягом 3 робочих днів йому на підприємство доставлять вищевказані добрива. Згідно договору поставки № 1570 від 26.02.2019 на протязі 3 робочих днів повинні виконатись договірні умови з приводу поставки 26 тон добрив «Аміачна селітра №34,4% (Украина б./б.)». В подальшому ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС» стали ухилятись від виконання умов договору поставки. В зв`язку із неодноразовими вимогами, відображеними у електронному листуванні ОСОБА_1 з ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС» з приводу виконання вимог договору та/або поверненні грошових коштів, 22.03.2019 на територію ТОВ «Ємчиха» невідомою особою без наладженого документального підтвердження здійснено поставку 4 тон аміачної селітри у мішках, а не у бікбенах, як малось відбуватись за умовами договору. В подальшому 27.03.2019 на вимогу ОСОБА_1 на поточний рахунок його підприємства АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 надійшло 10000 гривень з поточного рахунку АТ «ОТП Банк» №26004455063377 (призначення платежу: за несвоєчасно поставлений товар згідно рахунку СФ-1570 від 26.02.2019, в тому числі й ПДВ 1666,66 гривень). Після цього представники ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС» припинили будь-які ділові та вербальні зносини з директором ТОВ «Ємчиха» ОСОБА_1 .

Виконавши всі домовленості зазначені в договорі, у відання ТОВ «Ємчиха» так і не надійшли в повному обсязі добрива.

Номер мобільного телефону представника ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС» (099)3931061 з яким ОСОБА_1 тримав зв`язок не відповідає.

Незаконними діями невстановлених осіб з числа представників ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС» ТОВ «Ємчиха» в особі Дубового В.П. завдано пряму матеріальну шкоду у сумі 227600 (двісті двадцять сім тисяч шістсот) гривень.

Ухвалою слідчого судді Богуславського районного суду київської області від 20.05.2019 року надано тимчасовий доступ у вказаному кримінальному провадженні до оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 , МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199. У ході проведення вказаної слідчої дії слідчим було виявлено, що із вказаного рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС» було здійснено поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року.

Під час ознайомлення з вилученою в ході здійснення тимчасового доступу документацією встановлено, що корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року належить ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», код ЄДРПОУ 39367199.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та належним чином встановити особу, яка його вчинила, не вдалося в зв`язку із відсутністю фактичних даних про кінцевого отримувача незаконно-здобутих грошових коштів, належних ТОВ «Ємчиха».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ «ОТП Банк», оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб.

Крім того, виникла необхідність перерахувати з корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року, кошти які становлять предмет посягання, та складають пряму матеріальну шкоду у сумі 227600 (двісті двадцять сім тисяч шістсот) гривень, які 27.02.2019 надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Ємчиха» код ЄДРПОУ: 30830788 в АТ «Ощадбанк» МФО: 322669 та в подальшому були перераховані на корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року.

У отриманій інформації вищевказаних документів відділення АТ «ОТП Банк», може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

Разом з тим, для встановлення особи (юридичної особи), яка вчинила дане кримінальне правопорушення та поновлення порушених прав потерпілої сторони в інтересах досудового розслідування необхідно володіти інформацією про рух грошових коштів на корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року та належить ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», код ЄДРПОУ 39367199, а саме виписки по корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року в період з 27.02.2019 по 27.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та знімали вказані кошти, місце зняття вказаних коштів, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року та перерахувати на банківський розрахунковий рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Ємчиха» код ЄДРПОУ: 30830788 в АТ «Ощадбанк» МФО: 322669 кошти які являються предметом посягання, а саме 227600 (двісті двадцять сім тисяч шістсот) гривень які з рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 , МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199 були перераховані на корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року.

Тому, для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий поліції зазначає, що оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації якою володіє АТ «ОТП Банк».

Крім того як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просив розглянути клопотання в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику працівників АТ «ОТП Банк», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий поліції не з`явився.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Виклик посадових осіб АТ «ОТП Банк», у володінні яких знаходиться необхідна інформація та документи, які перераховані в клопотанні слідчого поліції не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: відомості про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС».

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Мовчану Андрію Федоровичу, та/або начальникові слідчого відділення Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Жиліну Артему Едуардовичу та/або старшому слідчому слідчого відділення Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Володьку Олександру Васильовичу у кримінальному провадженні №12019110220000135 від 08.05.2019 тимчасовий доступ документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме на можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», а саме: вилучити оригінали документів, які б свідчили про рух грошових котів на корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року та належить ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», код ЄДРПОУ 39367199 в період з 27.02.2019 по 27.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій, місць їх проведення, місць їх переведення в готівку (зняття з банкоматів), а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року та знаходяться у АТ «ОТП Банк»; вилучити кошти які були предметом посягання, а саме 227600 (двісті двадцять сім тисяч шістсот) гривень котрі з рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 , МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199 були перераховані на корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року, перерахувавши їх на банківський розрахунковий рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Ємчиха» код ЄДРПОУ: 30830788 в АТ «Ощадбанк» МФО: 322669.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керуючому АТ «ОТП Банк», що за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. Б. Тітов