Ухвала суду № 82657377, 26.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2725/19

Провадження № 1-кс/686/8806/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Добровольського В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИЛА:

25.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Добровольський В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585) за адресою: м. Чернівці, вул. Александрі Васіле, 101.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204 ч.2 ст.201-1 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки службові особи митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС України зловживаючи службовим становищем, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів тканини, пряжі та ниток, що надходить переважно з Турецької Республіки та країн ЄС на адресу ТОВ «Полістар» (код 32790585) юридична адреса: м. Чернівці вул. АлександріВасіле, 101, за грошову винагороду не здійснюють в повному об`ємі перевірочні заходи правильності заявленої декларантом митної вартості та коду товару згідно УКТЗЕД переважно з ставкою мита нуль відсотків. Вказані дії службових осіб митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС та ТОВ «Полістар» призводять до ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах. При цьому, під час митного оформлення товарів, представник декларанта КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416) ОСОБА_1 , діючи за вказівкою директора ТОВ «Полістар» ОСОБА_2 , подає до митного органу підроблені товарно-супровідні документи в яких зменшують митну вартість та код товару, визначають переважно з кодом УКТЗЕД ставка мита якого складає нуль відсотків.

В ході здійснення досудового розслідування допитаний як свідок працівник ГУВБ ДФС України ОСОБА_3 підтвердив вказані факти та показав, що до даної протиправної схеми причетні службові особи ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585), яке знаходиться за адресою: м. Чернівці вул. Александрі Васіле, 101. 20 21 червня 2019 року в ході проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Полістар», здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.06.2019, встановлено що бухгалтерський облік вказаного підприємства ведеться з порушеннями законодавства, бухгалтерія ТОВ «Полістар» користуються відтисками печаток та електронними цифровими підписами інших суб`єктів господарювання, а на підприємстві виявлено та вилучено не обліковані готівкові кошти, в сумі: 524009 грн. та 9899 доларів США, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії. Крім цього в ході обшуку встановлено, що в складах та складських приміщеннях, розташованих на території ТОВ «Полістар» за адресою: м. Чернівці вул. АліксандріВасіле, 101, зберігається значна кількість ниток іноземного виробництва, ймовірно вироблених в Китаї, Росії, Індії, Туреччині та інших країнах, доставлених на територію України в період 2016 2019 років, на які представники ТОВ «Полістар» не надали документів щодо походження, а також які ймовірно завезені на територію України та розмитнені на підставі документів, які містять недостовірні відомості, тобто з приховуванням від митного контролю.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму та обсягів переміщення службовими особами ТОВ «Полістар» товарів з приховуванням від митного контролю, зразки товарів (ниток, пряжі), які містяться в складах ТОВ «Полістар» за адресою: м. Чернівці вул. Аліксандрі Васіле, 101, та оригінали документів щодо їхнього походження та митного оформлення можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних товарів з метою відібрання зразків для експертного дослідження.

Оскільки з матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи ТОВ «Полістар» подають до митного органу товарно-супровідні документи в яких зменшують митну вартість та код товару, визначають переважно з кодом УКТЗЕД, ставка мита якого складає нуль відсотків, то є підстави вважати, що у зазначених вище документах містяться завідомо неправдиві відомості. Оскільки для встановлення відповідності товару, заявленому виду у вантажних митних деклараціях та інших товарно-супровідних документах необхідно провести експертні дослідження зразків ниток (пряжі) та інших товарів, які містяться в складах ТОВ «Полістар» за адресою: м. Чернівці вул. Аліксандрі Васіле, 101, а довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до товарів: ниток (пряжі) та інших товарів, які містяться в складах ТОВ «Полістар» за адресою: м. Чернівці вул. Аліксандрі Васіле, 101, з можливістю їх огляду та вилучення зразків. Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що зазначені вище товари та документи на них знаходяться в приміщенні ТОВ «Полістар» (ЄДРПОУ 32790585), розташованих за адресою: м. Чернівці вул. АлександріВасіле, 101, що належить ОСОБА_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, неможливо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, проте підстав для вилучення оригіналів, зазначених слідчим документів останній не вказав та не вбачається такої необхідності із долучених до клопотання матеріалів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Добровольському Віталію Віталійовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Михайлову Павлу Сергійовчичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Сенюку Михайлу Володимировичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, та прокурорам групи прокурорів Барабашу Андрію Григоровичу, Павловському Сергію Мар`яновичу, Юрчуку Олександру Васильовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Бондару Євгену Володимировичу, Сурнику Руслану Петровичу, Лотоцькому Едуарду Станіславовичу у кримінальному провадженні №42017000000002237 від 13.07.2017та/або за їхнім дорученням іншим слідчим або оперативним працівникам, на тимчасовий доступ в приміщеннях ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585) за адресою: м. Чернівці вул. Александрі Васіле, 101,що належить ОСОБА_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , до товарів (ниток, пряжі, тканини та інших товарів), які містяться в складах ТОВ «Полістар» за адресою: м. Чернівці вул. Аліксандрі Васіле, 101, та оригіналів документів щодо походження, митного оформлення та бухгалтерського обліку вказаних товарів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а також огляду та вилучення зразків товарів (ниток, пряжі, тканини та інших товарів), які містяться в складах ТОВ «Полістар» за адресою: м. Чернівці, вул. Аліксандрі Васіле, 101.

Службовим особам ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585) за адресою: м. Чернівці вул. Александрі Васіле, 101 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя