Ухвала суду № 82656577, 18.06.2019, Яворівський районний суд Львівської області

Справа №460/2898/19

Провадження №1-кс/460/683/19

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.06.2019 року м.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Карпин І.М., з участю секретаря судового засідання Мельник Є.Є., заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюка В.М., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюка В.М. про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140350000488 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

18.06.2019 заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено 18 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140350000488, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2019 із СУ ГУ НП у Львівській області надійшла заява голови правління Громадської правозахисної організації «Центр підтримки і сприяння захисту прав людини» Скіри Р.В., у якій він вказує, що посадові особи ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник», юридична адреса: с.Бірки Яворівського району Львівської область, вул.Окружна, 1, при здійсненні капітального ремонту будівлі їдальні та будівництва казарм поліпшеного планування №1, №2 та №4 військового містечка №53 в м. Яворів Львівської області, шляхом укладання додаткових угод із замовником, неодноразово поетапно переносили строки виконання робіт, що на думку заявника призвело до розкрадання бюджетних коштів. В заяві голови правління Громадської правозахисної організації «Центр підтримки і сприяння захисту прав людини» Скіри Р.В. №705/19 від 14.05.2019 йдеться про можливу причетність посадових осіб ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник» до розкрадання бюджетних коштів під час публічних закупівель та виконання робіт за виграними тендерами, замовниками яких є відділи освіти Галицького. Залізничного, Франківського та Шевченківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, навчальні заклади Шевченківського району м.Львова, а також Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління.

Також в заяві голови правління Громадської правозахисної організації «Центр підтримки і сприяння захисту прав людини» Скіри Р.В. №705/19 від 14.05.2019 йдеться про можливу причетність посадових осіб ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник» до розкрадання бюджетних коштів під час публічних закупівель та виконання робіт за виграними тендерами, замовниками яких є відділи освіти Галицького, Залізничного, Франківського та Шевченківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, навчальні заклади Шевченківського району м. Львова, а також Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, зокрема по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі №135/3 (їдальня), в/м №135 в м. Львів. Коригування», проведення робіт по якому підтверджується копією Договору підряду на виконання робіт №48 від 16.05.2019, в якому зазначено розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю TOB «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник», а саме: НОМЕР_1 в AT КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 325321, на який здійснювався перерахунок коштів.

Беручи до уваги викладене, для повного та об`єктивного з`ясування обставину даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення шляхів привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також в подальшому накладення відповідних арештів на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, просить надати йому або оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ України (за дорученням слідчого у порядку, передбаченому ст 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Західного ГРУ AT КБ "ПРИВАТБАНК" (м.Львів, вул. В. Липинського, 13-А) по рахунку № НОМЕР_1 , МФО 325321, а саме: копій документів щодо відкриття даного рахунку у AT КБ "ПРИВАТБАНК" і повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT КБ "ПРИВАТБАНК" із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2019 по 18.06.2019 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З`ясувавши в судовому засіданні думку заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюка В.М. вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюка В.М. відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159; 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюку Володимиру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 в AT КБ "ПРИВАТБАНК";

- повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2019 по 18.06.2019 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м.Львів, вул.В.Липинського, 13-А).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Карпин