Ухвала суду № 82656436, 26.06.2019, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/493/2019

У Х В А Л А

26 червня 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань Козир О.П., ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., розглянувши клопотання слідчого, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП "Славутське лісове господарство" за попередньою змовою групою осіб у 2016-2018 роках шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень, що належать вказаному підприємству.

10.08.2018 р за даним фактом відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №42018241270000028 від 10.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не представилось можливим.

В ході досудового розслідування встановлено перелік банківських установ, в яких у 2016-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки ДП "Славутське лісове господарство", а саме: у АТ КБ "Приватбанк" - рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у АТ "Укрексімбанк" - рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у АБ "Укргазбанк"- рахунки № НОМЕР_5 та у АТ "Райффайзен Банк Аваль"- рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

18.06.2019 р до слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, яке в установленому законом порядку погоджене прокурором .

У клопотанні ст.слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ "Укрексімбанк", про проведені банківські операції з розрахунковим рахунком ДП "Славутське лісове господарство" № 26004000005752 про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням реквізитів рахунків та повних даних власників рахунків, на які перераховувались кошти за період з 01.01.2017 р по 10.08.2018 р, з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх належно завірені копії у друкованому вигляді.

Представник АТ "Укрексімбанк" в судове засідання не з`явився , про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Ст.слідчий Попель В.М. клопотання підтримав, та пояснив, що документи у банківській справі мають значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення ст.слідчого Попеля В.М., дослідивши долучені матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №42018241270000028 від 10.08.2018 р, лист ДП "Славутське лісове господарство" про перелік банківських установ, в яких у 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки, лист ДП "Славутське лісове господарство" про перевірку господарської діяльності підприємства за період 2016-2018 роки, протокол допиту свідка ОСОБА_1 , слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ "Укрексімбанк", є лист ДП "Славутське лісове господарство" про перелік банківських установ, в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості про зазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

28.03.2019 р наказом начальника Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли: старший слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попель Вадим Миколайович та оперуповноважені МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Васильченко Дмитро Володимирович; Мирончук Василь Анатолійович; Волошко Олександр Анатолійович, Сивопляс Артем Федорович.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у АТ "Укрексімбанк" .

Надати старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попелю Вадиму Миколайовичу, оперуповноваженим МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Васильченку Дмитру Миколайовичу, Мирончуку Василю Анатолійовичу, Волошку Олександру Анатолійовичу, Сивоплясу Артему Федоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ "Укрексімбанк", про проведені банківські операції з розрахунковим рахунком ДП "Славутське лісове господарство" № НОМЕР_4 у АТ "Укрексімбанк", з відомостями про реквізити рахунків та власників рахунків, на які перераховувалися кошти в період з 01.01.2017 р по 10.08.2018, та надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у друкованому вигляді у Хмельницькому відділенні АТ "Укрексімбанк" в м. Хмельницькому, вул. Прибузька, 14/1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.07.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Зеленська В. І.