Ухвала суду № 82653131, 26.06.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/206/17

Номер провадження 1-кс/194/398/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області Ніколайчука В.А., розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області Ніколайчука В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000015 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області Ніколайчук В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42017041880000015 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Крайт» та ПП «ВВД» протягом 2016-2017 років, за результатами проведених процедур державних закупівель, замовником яких був Відділ освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області, під виглядом масла вершкового, виготовленого з натуральних вершків, умістом жиру 72,5%, фасоване у пачки по 200 гр., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», надаючи супровідні накладні та декларації виробника, який засвідчує якість продукції, виробником якої є ПАТ «Вільнянський маслозавод» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» збували до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів неякісну молочну продукцію.

04.02.2016 року, за результатами проведення процедури державних закупівель між Відділом освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Крайт» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого, було масло вершкове з коров`ячого молока з умістом жиру 72,5% на загальну суму 307179 грн.

Водночас, згідно рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.2015 року, № 908/3331/15, ПАТ «Вільнянський маслозавод» визнано банкрутом, судом відкрито ліквідаційну справу та призначено ліквідатора, тобто станом на 17.12.2015 року, вищевказане підприємство не могло здійснювати будь-яких господарських операцій, у т.ч. щодо виробництва та продажу продукції, вказаної у декларації виробника.

Крім того, відповідно до листа ТОВ «Вільнянський молокозавод» від 28.02.2017 №26, останній зазначив, що протягом 2015 року не постачав молочну продукцію ТОВ «Крайт».

За таких обставин, прокурор вважає, що посадові особи ТОВ «Крайт» до Відділу освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області надали завідомо-неправдиві документи, а саме декларацію виробника ПАТ «Вільнянський маслозавод», що посвідчує якість продукції, яку пропонувало збувати ТОВ «Крайт» до навчальних закладів на території м. Тернівка, який підтверджує відповідність технічних та якісних характеристик масла вершкового вимогам нормативно-правової документації, виробником якої є ПАТ «Вільнянський маслозавод», який на момент подання вказаних документів визнано банкрутом та господарських операцій проводити не могло.

Прокурор зазначає, що в діях посадових осіб ПП «ВВД» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з тим, для проведення повного, незалежного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій посадових інструкцій директора ТОВ «Крайт» ОСОБА_1 , головного бухгалтера ТОВ «Крайт» ОСОБА_2 , бухгалтера ТОВ «Крайт» ОСОБА_4 , а також підтверджуючих документів щодо проведених господарських операцій ТОВ «Крайт» з контрагентами за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року.

З метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування, процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит від 15.03.2019 року поштовим відправленням з доставкою кур`єрською службою про надання вищевказаної інформації ТОВ «Крайт» та належним чином завірених копій підтверджуючих документів. Разом з тим, згідно з відповіді ТОВ «Крайт» № 15 від 17.03.2019 року, підприємство повідомило, що запит процесуального керівника не містить достатніх правових підстав для отримання зазначених документів.

Крім того, прокурор вказує, що з огляду на обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення неправдивих відомостей до інформації, до якої планується отримати тимчасовий доступ, або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Крайт», яке є володільцем документів.

В зв`язку з чим, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Крайт» (код ЄДРПОУ: 24601394), а саме: посадових інструкцій директора ТОВ «Крайт» ОСОБА_1 , головного бухгалтера ТОВ «Крайт» ОСОБА_2 , бухгалтера ТОВ «Крайт» ОСОБА_4 , а також платіжних доручень на сплату грошових коштів ТОВ «Крайт» на користь ТОВ «Вільнянський молокозавод», у зв`язку із здійсненням господарських операцій між ТОВ «Крайт» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року; товарно-транспортних, видаткових накладних ТОВ «Вільнянський молокозавод» на користь ТОВ «Крайт» у зв`язку із здійсненням господарських операцій між ТОВ «Крайт» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року; первинних бухгалтерських документів (регістри бухгалтерського обліку, головні книги, меморіальні ордери, картки або оборотно-сальдові відомості по рахункам тощо), які підтверджують проведення господарських операції з придбання, оплати та оприбуткування товарів, робіт, послуг, що надавались ТОВ «Вільнянський молокозавод» на користь ТОВ «Крайт» за період проведення операцій з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року.

В судовому засіданні прокурор Ніколайчук В.А. підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити, проводити судове засідання без участі представника ТОВ «Крайт», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які перебувають у ТОВ «Крайт», посадові особи якого можуть бути причетні до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в даній документації може бути встановлена інформація, яка цікавить слідство для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, сідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області Ніколайчука В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000015 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області Ніколайчуку Віталію Андрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів, а також дозвіл на вилучення належним чином завірених копій наступних документів: посадових інструкцій директора ТОВ «Крайт» ОСОБА_1 , головного бухгалтера ТОВ «Крайт» ОСОБА_2 , бухгалтера ТОВ «Крайт» ОСОБА_4 ; платіжних доручень на сплату грошових коштів ТОВ «Крайт» на користь ТОВ «Вільнянський молокозавод» (код ЄДРПОУ: 38993915), у зв`язку із здійсненням господарських операцій між ТОВ «Крайт» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року; товарно-транспортних, видаткових накладних ТОВ «Вільнянський молокозавод» (код ЄДРПОУ: 38993915) на користь ТОВ «Крайт» у зв`язку із здійсненням господарських операцій між ТОВ «Крайт» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року; первинних бухгалтерських документів (регістри бухгалтерського обліку, головні книги, меморіальні ордери, картки або оборотно-сальдові відомості по рахункам тощо), які підтверджують проведення господарських операції з придбання, оплати та оприбуткування товарів, робіт, послуг, що надавались ТОВ «Вільнянський молокозавод» (код ЄДРПОУ: 38993915) на користь ТОВ «Крайт» за період проведення операцій з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року.

Ухвала може бути виконана прокурором до 25.07.2019 року.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко Катерині Юріївні та/або прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчуку Віталію Андрійовичу, Олійникову Богдану Юрійовичу.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник