Ухвала суду № 82652395, 25.06.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/3031/19

Провадження № 1-кс/185/2060/19

У Х В А Л А

25 червня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Клипач А.А., слідчого Шуть Т.М., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичем Я.Р. клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2017 року за № 42017040000000284,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М. порушує питання про надання прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у арбітражного керуючого (свідоцтво № 43 від 08.02.2013 р., юридична адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, будинок № 104, офіс № 6) ліквідатора ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» (код ЄДРПОУ 00222151) Талана Ростислава Григоровича, а саме:

- наказ, розпорядження або інший документ про прийняття ОСОБА_1 на роботу, а також накази щодо його подальшого пересування по службі (головним інженером тощо) та в тому числі щодо його призначення на посаду головного інженера;

- посадову інструкцію головного інженера ОСОБА_1 , та/або довіреність на здійснення правочинів щодо оренди майна ПАТ «Завод Палмаш»;

- наказ, розпорядження або інший документ щодо призначення ОСОБА_2 на посаду голови правління;

- посадову інструкцію або інший документ, яким визначено повноваження голови правління Мельничука В.А., та/або довіреність на здійснення правочинів щодо оренди майна ПАТ «Завод Палмаш»;

- належним чином завірену книгу обліку договорів оренди рухомого та нерухомого майна за 2016-2018 роки;

- документи, що передували укладенню договорів оренди з ТОВ «ВКП «Індустріальні машини» (код ЄДРПОУ 38308420), з ТОВ «ВКК «Палмаш» (код ЄДРПОУ 40337927), а саме листи, заяви, що ініціативи укладення договорів оренди, які надійшли від вищевказаних підприємств; економічний розрахунок та обґрунтування конкретної суми орендної плати за користування майном ПАТ «Завод Палмаш» за 2016-2018 роки, а також документи щодо погодження укладення договору оренди майна з вищезазначеними підприємствами;

- документи щодо проведення розрахунків/оплати ТОВ «ВКК «Палмаш» (код ЄДРПОУ 40337927), ТОВ «ВКП «Індустріальні машини» (код ЄДРПОУ 38308420) по договорам оренди, укладеними з ПАТ «Завод Палмаш», а саме платіжні документи щодо перерахування безготівкових коштів на рахунок/рахунки ПАТ «Завод Палмаш» або передача готівкових коштів;

- документи, що підтверджують проведення ремонтних робіт рухомого або нерухомого майна, у тому числі обладнання, устаткування, станків тощо за 2016- 2018 роки;

відомості про цивільно-правові відносини з ТОВ «ЕНРОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35986926) та ТОВ «ППК «ТЕХОБІДЕМАШ» (код ЄДРПОУ 33421648) з наданням копій договорів по взаємовідносинам з вказаними суб`єктами;

- акт прийому-передачі від 13.02.2018 р. про передачу головою правління ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин» Мельничуком В.А. ліквідатору ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин» ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин» Талану Р.Г. бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута;

- наказ № 4 від 07.03.2018 р. про затвердження результатів інвентаризації ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин» та безпосередньо самий акт інвентаризації;

- перелік осіб (сторожів), якими забезпечувалося збереження майна ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин»;

- документи, що стали підставою для визначення загальної суми витрати ліквідатора, що пов`язані з реалізацією цілісного майнового комплексу (послуги біржі, оцінка, технічна документація, послуги нотаріуса та інше), в тому числі договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, платіжними документами;

- договір № 05-18/001-рем на проведення незалежної оцінки від 08.05.2018 р. між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 з усіма додатковими угодами, додатками, актами виконаних робіт, платіжними документами;

- відомості про особу, що складала протокол засідання комітету кредиторів від 26.04.2019 р., яким затверджено звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації та про результати проведення ліквідаційної процедури та відомості, де або у кого зберігається оригінал вказаного протоколу;

- відомості про усі відкриті банківські рахунки ПАТ «Завод Палмаш» протягом 2013-2018 років.

З клопотання вбачається, що в 22 березня 2017 року ПП «Інтехмаш» звернулося з заявою до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що службові особи комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш», зловживаючи службовим становищем, за сприянням службових осіб правоохоронних органів Дніпропетровської області склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол № 38 від 28.10.2016 року засідання кредиторів ПАТ «Завод Палмаш», на підставі якого продовжили санацію підприємства та повноваження розпорядника майна і здійснюють незаконне відчуження майна.

22 березня 2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 42017040000000284.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 21.07.2006 року Господарським судом Дніпропетровської області за заявою ПП «Інтехмаш» порушено справу про банкрутство ПАТ «Завод Палмаш».

Відповідно до рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом № 1 від 06.02.2007 року, головою комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш» на той час директора ПП «Інтехмаш» обрано ОСОБА_5

28.10.2016 року відбулося засідання комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш», яке оформлено протоколом № 38, яким вирішено звернутися з клопотанням до господарського суду Дніпропетровської області про призначення розпорядником майна ПАТ «Завод Палмаш» Талана Р.Г. та про продовження строку санації та затвердження одкоригованого графіку погашення реєстрової кредиторської заборгованості.

Відповідно до змісту вищевказаного протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш» № 38 від 28.10.2016 року як представник ПП «Інтехмаш» був присутній ОСОБА_5

Однак, в ході досудового розслідування із показів свідка ОСОБА_6 стало відомо, що станом на теперішній час він є директором ПП «Інтехмаш». 28.10.2016 року під час засідання комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш» жодний представник ПП «Інтехмаш», у тому числі ОСОБА_5 присутні не були, у зв`язку з чим вважає, що протокол № 38 є не легітимним та таким, що містить завідомо неправдиву інформацію.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013 -2017 років в органах Територіального сервісного центру знято з обліку 8 транспортних засобів, а саме 21.11.2017 року знято з обліку 5 транспортних засобів, 04.09.2013 року – 2, 18.06.2013 року – 1.

Крім того, слідчий зазначає що відповідно до заяви ОСОБА_7 та витягів за формою ОК-5, останньому протягом 2014-2017 років нараховано зарплату в сумі 180 624, 83 грн., яку він не отримував ані готівкою в касі, ані на картковий рахунок, чим ОСОБА_7 заподіяно матеріальних збиток на вказану суму.

Зазначені обставини можуть свідчити про протиправні дії службових осіб ПАТ «Завод Палмаш» та ліквідатора Талана Р.Г.

13.02.2018 року ПАТ «Завод Палмаш» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено Талана Ростислава Григоровича.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що зберігаються/знаходяться у ліквідатора ОСОБА_8 Г., оскільки вказані відомості дадуть змогу прийняти законне та обґрунтоване рішення та забезпечити призначення та проведення необхідних експертиз.

Слідчим 20.03.2019 року, 08.05.2019 року на адресу ОСОБА_3 направлені запити про витребування документів, однак до теперішнього часу документи ліквідатором не надані.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів необхідне для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичем Я.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у арбітражного керуючого (свідоцтво № 43 від 08.02.2013 р., юридична адреса: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, будинок № 104, офіс № 6) ліквідатора ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» (код ЄДРПОУ 00222151) Талана Ростислава Григоровича, а саме:

- наказ, розпорядження або інший документ про прийняття ОСОБА_1 на роботу, а також накази щодо його подальшого пересування по службі (головним інженером тощо) та в тому числі щодо його призначення на посаду головного інженера;

- посадову інструкцію головного інженера ОСОБА_1 , та/або довіреність на здійснення правочинів щодо оренди майна ПАТ «Завод Палмаш»;

- наказ, розпорядження або інший документ щодо призначення ОСОБА_2 на посаду голови правління;

- посадову інструкцію або інший документ, яким визначено повноваження голови правління Мельничука В.А., та/або довіреність на здійснення правочинів щодо оренди майна ПАТ «Завод Палмаш»;

- належним чином завірену книгу обліку договорів оренди рухомого та нерухомого майна за 2016-2018 роки;

- документи, що передували укладенню договорів оренди з ТОВ «ВКП «Індустріальні машини» (код ЄДРПОУ 38308420), з ТОВ «ВКК «Палмаш» (код ЄДРПОУ 40337927), а саме листи, заяви, що ініціативи укладення договорів оренди, які надійшли від вищевказаних підприємств; економічний розрахунок та обґрунтування конкретної суми орендної плати за користування майном ПАТ «Завод Палмаш» за 2016-2018 роки, а також документи щодо погодження укладення договору оренди майна з вищезазначеними підприємствами;

- документи щодо проведення розрахунків/оплати ТОВ «ВКК «Палмаш» (код ЄДРПОУ 40337927), ТОВ «ВКП «Індустріальні машини» (код ЄДРПОУ 38308420) по договорам оренди, укладеними з ПАТ «Завод Палмаш», а саме платіжні документи щодо перерахування безготівкових коштів на рахунок/рахунки ПАТ «Завод Палмаш» або передача готівкових коштів;

- документи, що підтверджують проведення ремонтних робіт рухомого або нерухомого майна, у тому числі обладнання, устаткування, станків тощо за 2016- 2018 роки;

- відомості про цивільно-правові відносини з ТОВ «ЕНРОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35986926) та ТОВ «ППК «ТЕХОБІДЕМАШ» (код ЄДРПОУ 33421648) з наданням копій договорів по взаємовідносинам з вказаними суб`єктами;

- акт прийому-передачі від 13.02.2018 р. про передачу головою правління ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин» Мельничуком В.А. ліквідатору ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин» ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин» Талану Р.Г. бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута;

- наказ № 4 від 07.03.2018 р. про затвердження результатів інвентаризації ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин» та безпосередньо самий акт інвентаризації;

- перелік осіб (сторожів), якими забезпечувалося збереження майна ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній та машин»;

- документи, що стали підставою для визначення загальної суми витрати ліквідатора, що пов`язані з реалізацією цілісного майнового комплексу (послуги біржі, оцінка, технічна документація, послуги нотаріуса та інше), в тому числі договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, платіжними документами;

- договір № 05-18/001-рем на проведення незалежної оцінки від 08.05.2018 р. між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 з усіма додатковими угодами, додатками, актами виконаних робіт, платіжними документами;

- відомості про особу, що складала протокол засідання комітету кредиторів від 26.04.2019 р., яким затверджено звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення відшкодування витрат зав підсумками процедури ліквідації та про результати проведення ліквідаційної процедури та відомості, де або у кого зберігається оригінал вказаного протоколу;

- відомості про усі відкриті банківські рахунки ПАТ «Завод Палмаш» протягом 2013-2018 років.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищевказані оригінали документів, забезпечити прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.07.2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна