Ухвала суду № 82648067, 24.06.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 24.06.2019

Справа № 334/4435/19

Провадження № 1-кс/334/2288/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

за участю слідчого Канигіної О.В.,

прокурора Сачава О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Канигіної О.В., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачава О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018080050003286 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про протиправні дії з боку голови профспілкової організації КП «Науково - виробничого комплексу «Іскра».

Так, під час здійснення розслідування було встановлено, що головою Первинної профспілкової організації КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120 з 2010 року є ОСОБА_1 . За штатом в ППО КП «НВК «Іскра» працює чотири працівника, а саме: голова, головний бухгалтер, інструктор та інструктор зі спорту. ППО КП «НВК «Іскра» діє на підставі Статуту Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України та колективного договору, який підписується кожен рік в березні.

Відповідно до Статуту постійно діючим керівним та виконавчим органом первинної організації є виборний колегіальний орган - профспілковий комітет. Голова первинної профспілкової організації не має права приймати рішення без погодження з профспілковим комітетом. Рішення профспілкового комітету приймаються під час голосування та оформлюються відповідним протоколом.

Згідно із Статутом для здійснення контролю за діяльністю виборчих органів у первинній профспілковій організації створюється Ревізійна комісія. Ревізійна комісія проводить документальні ревізії, фінансово - господарську діяльності профкому, здійснює контроль за виконання кошторису, повнотою відрахувань від членських внесків до вищих за статусом виборних профспілкових органів, використанням профспілкових власності майна, виділених асигнувань для виконання цільових програм, збереження грошових і матеріальних цінностей, достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової й статистичної звітності, та інше. Допитана у якості свідка голова ревізійної комісії ППО КП «НВК «Іскра» ОСОБА_2 повідомила, що на початку 2019 роки ревізійна комісія приступила до виконання своїх обов`язків, передбачених Статутом. Зокрема, ревізійна комісії приступила до проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності профспілки. З цією метою було витребувано кошторис і фактичні витрати грошових коштів за кошторисом за 2018 рік. При детальному ознайомленні із зазначеними документами ревізійна комісія виявила, що надходження і витрачання грошових коштів на кінець періоду, що перевіряється, не сходяться, тобто, фактична сума грошових коштів, які надходять, значно перевищує фактичну суму витрат, а залишок на кінець року в наданих фінансових документах не відображається. Також ревізійна комісія переглянула акти перевірки ППО КП «НВК« Іскра» за 2016-2017 роки, які раніше готувала головний бухгалтер ППО КП« НВК «Іскра» ОСОБА_3 , і звернула увагу на те, що раніше також фактична сума грошових коштів, що надходять, значно перевищувала фактичну суму витрат, а залишок на кінець року в наданих фінансових документах не відображався.

Також, при проведені ревізії, ревізійна комісія виявила, що у 2017 та 2018 роках ППО КП« НВК «Іскра» уклала депозитний договір з АБ «Укргазбанк», та розмістила на депозиті грошові кошти у сумі 2 млн. грн., які надходили на розрахункові рахунки ППО КП «НВК «Іскра» у якості профспілкових внесків від членів профспілки. Вказаний депозит, а також відсотки з нього, не відображалися в фінансових документах організації. Таким чином, про існування депозиту не було відомо ревізійній комісії.

Допитана в якості свідка член профспілкового комітету Авдєєва Т.В. пояснила, що питання про розміщення грошових коштів ППО КП «НВК «Іскра» на депозитному рахунку в АБ «Укргазбанк» на розгляд профспілкового комітету не виносилося.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ППО КП «НВК «Іскра» ОСОБА_5 повідомила, що дійсно у 2017 році на підставі протоколу профспілкового комітету, який їй надав ОСОБА_1 , між ППО КП« НВК «Іскра» та АБ «Укргазбанк» було укладено депозитний договір «Класичний» та були внесені грошові кошти профспілки у розмірі 1 млн. грн., процентна ставка за депозитом склала 15,5%. Відсотки за вказаним депозитом нараховувалися на розрахунковий рахунок ППО КП «НВК «Іскра» щомісяця. Приблизно влітку 2018 року зазначений депозит був закритий. 10.09.2018 року ППО КП «НВК «Іскра» вносить на депозит в АБ «Укргазбанк» грошові кошти в розмірі 2 млн. грн. Депозит називався «Класичний» процентна ставка склала 15,5%. Відсотки за вказаним депозитом нараховувалися на розрахунковий рахунок ППО КП «НВК «Іскра» щомісяця. Зазначений депозит був закритий 11 квітня 2019 року. Другий депозитний договір також був укладений на підставі рішення профспілкового комітету, протокол якого їй надав голова профспілки ОСОБА_6 . Головний бухгалтер ОСОБА_5 дійсно не відображала вказані депозити у фінансовій звітності ППО КП «НВК «Іскра» та пояснила це своєю професійною помилкою.

Згідно Акту перевірки ревізійної комісії від 04 березня 2019 року в ході перевірки були виявлені порушення, які можуть свідчити про розкрадання посадовими особами ППО КП «НВК «Іскра» грошових коштів організації. Зокрема, було встановлено, що у запланованому кошторису від 02.01.2018р. (протокол № 81) не відображено залишок коштів, які знаходяться на депозитному рахунку.

Із відповіді Головного управління ДФС у Запорізькій області стало відомо, що ППО КП «НВК «Іскра» відкрито розрахункові рахунки №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 у АБ «Укргазбанк» МФО 320478.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного обсягу перерахованих грошових коштів, для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме

1.Документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточних рахунків №№: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120, заяви та інше;

2.Виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунками (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковим рахункам № №: НОМЕР_1; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів) відкритих в у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

3.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120;

4.Якщо ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120 при керуванні р/р №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9; НОМЕР_10 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритих на ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120.

5.Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 відкритих на ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120 за весь період користування рахунками.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, просили суд задовольнити його в повному обсязі. З метою попередження спроб змінити або знищити документи, клопотання просили розглянути без виклику представників АБ «Укргазбанк».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Суд відмовляє у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, вказаних в клопотанні, оскільки слідчим у судовому засіданні не доведено та не надано належних доказів про витребування саме оригіналів документів (клопотання про призначення почеркознавчої експертизи).

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Канигіній Оксані Володимирівні або за її дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Козаченко Юрію Григоровичу, старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Мареничу Костянтину Олександровичу, оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Прокопенку Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Півоварову Степану Володимировичу, оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Конюшину Олексію Леонідовичу, оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Асауленко Станіславу Ігоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АБ «Укргазбанк» МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1, належним чином завірених копій наступних документів:

1. Документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточних рахунків №№: НОМЕР_1; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120, заяви та інше.

2. Виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунками (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковим рахункам № №: НОМЕР_1; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів) відкритих в у АБ «Укргазбанк» МФО 320478.

3. Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120.

4. Якщо ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120 при керуванні р/р №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9; НОМЕР_10 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритих на ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120.

5. Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_4 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 відкритих на ППО КП «НВК «Іскра» ЄДРПОУ 20508120 за весь період користування рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АБ «Укргазбанк» МФО 320478 надати тимчасовий доступ до вищевказаних копій документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 24.07.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова