Ухвала суду № 82647868, 26.06.2019, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/2305/19

Провадження №: 1-кс/332/857/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Сінєльнік Р.В., при секретарі Васильченко Н.О., за участю прокурора Білоус А.Г., слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Ніколаєвої Е.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018080030000374 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся вказаний слідчий із вищезазначеним клопотанням, в якому зазначено наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080030000375 від 14 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2018 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які вона перерахувала на рахунок банківської картки «Сбербанк» № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 13.02.2018 року їй на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 , зателефонувала невідома жінка, номер телефону якої не визначився, і в ході розмови переконала останню що вона являється її донькою ОСОБА_3 , і що у неї на даний момент виникли життєві труднощі, і на даний момент вона знаходиться в поліції. В ході розмови дана жінка повідомила, що її донька нібито штовхнула дитину, і з цього приводу на неї написано заяву до поліції. Потім, дана жінка передала трубку чоловікові, який представився адвокатом, ім`я, наскільки їй відомо, ОСОБА_4 , і який пояснив, щоб для того, щоб «закрити» кримінальну справу необхідно перевести кошти в розмірі 10000 гривень.

13.02.2018 о 11:23 годин, 11:22 годин, на мобільний телефон НОМЕР_3 були переведені кошти в розмірі 3000 гривень (платіж був зарахований в розмірі 2790 гривень, 210 гривень склала комісія), і також 13.02.2018 о 11:19 годин, 11:22 годин на номер карти НОМЕР_1 , були здійснені грошові перекази двома платежами в розмірі 3500 гривень (платіж був зарахований в розмірі 3395 гривень, 105 гривень склала комісія ).

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , виникла необхідність у встановленні особи, на ім`я якої відкриті рахунки в АТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784): № НОМЕР_1 , на які, 13.02.2018 здійснено переказ грошових коштів двома платежами, о 11:19 годині, 11:22 годині, по 3050 гривень кожен, а саме - прізвища, ім`я по - батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи; завірених належним чином копій паспортів осіб, на ім`я якого відкрито рахунок, картки платника податків, його договору з Банком про надання послуг та фотознімків цієї особи, а також, рух коштів по вказаному банківському рахунку в АТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784): № НОМЕР_1 у період часу з 13.02.2018 по 15.02.2018.

Тому ставиться питання про отримання доступу до вказаної інформації.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали. Представник банка до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком с банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до м. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Ніколаєвій Еллі Василівні, слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Марчак Анні Володимирівні, які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться володінні АТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46, але з можливість отримати матеріали у відділенні АТ «Сбербанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 178 а саме:

-завірених належним чином копій документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку відкритого в АТ «Сбербанк» та прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання особи, на яку було відкрито вказаний рахунок, у тому числі заяви клієнту до банку на відкриття рахунку, довіреностей, договорів на відкриття рахунків, номерів мобільних телефонів прив`язаних до вказаних банківських карток, фото клієнтів з картками, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам;

-виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 13.02.2018 року по 15.02.2018 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаним карткам, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи;

-ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам банківської карти № НОМЕР_1 в період з 13.02.2018 року по 15.02.2018, у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні зазначеним рахунком у вказаний період, використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) «Сбербанк Онлайн».

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.В. Сінєльнік