Ухвала суду № 82644756, 25.06.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9608/19

Провадження № 1-кс/592/5317/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000055 від 22.05.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000055 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2018 років службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) проводило ризикові операції із закупівлі товарів у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбуд Інвест Компані» (код 41190312), ТОВ «Обертрейд» (код 41062330), ТОВ «Регата-Пром» (код 41187851), ТОВ «Укрспецтрейдінг» (код 41504938), ТОВ «Фінейро» (код 40700014), ТОВ «Вега Сервайс» (код 41380381), ТОВ «Вітара Стар» (код 41189506), ТОВ «Айтекс Ленд» (код 41158661), ТОВ «Тотал Вуд» (код 39919256).

Допитана в якості свідка керівник ТОВ «Фінейро» (код 40700014) ОСОБА_1 , повідомила про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків, для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки: ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) № НОМЕР_1 (980 НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH) № НОМЕР_8 (980 UAH); ТОВ «Обертрейд» (код 41062330) № НОМЕР_9 (840 USD), № НОМЕР_10 (643 RUB), № НОМЕР_11 (980 UAH) № НОМЕР_12 (978 EUR), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, 350589, за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9) , що й підтверджується витягом з бази даних ДФС України АІС «Податковий блок», тобто наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають у володінні вказаною юридичної особи.

Враховуючи викладене, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківських (юридичних, реєстраційних) справ у матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, розрахунки з контрагентами, фізичними особами, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, можуть бути джерелом доказів та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів по поточним рахункам вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, 350589, за адресою: м.Київ вулиця Лєскова, буд. 9).

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко О.Ю., не з`явився, надав до суду заяву згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів, а у разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях:

- документи по поточним рахункам ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) № НОМЕР_1 (980 UAH); ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH) № НОМЕР_8 (980 UAH); ТОВ «Обертрейд» (код 41062330) № НОМЕР_9 (840 USD), № НОМЕР_10 (643 RUB), № НОМЕР_11 (980 UAH) № НОМЕР_12 (978 EUR), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, 350589, за адресою: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9), та надати можливість вилучити, а саме:

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документи (контракти (договори) та додатки до них, додаткові угоди, специфікації, угоди про залік, акти, платіжні та інші документи), які містять відомості про зазначеного клієнта банку;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) № НОМЕР_1 (980 UAH); ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH) № НОМЕР_8 (980 UAH); ТОВ «Обертрейд» (код 41062330) № НОМЕР_9 (840 USD), № НОМЕР_10 (643 RUB), № НОМЕР_11 (980 UAH) № НОМЕР_12 (978 EUR) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2016 року по день винесення ухвали;

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, 350589, за адресою: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9).

4. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко Олександру Юрійовичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко