Ухвала суду № 82644006, 26.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16628/19

Провадження №1-кс/127/9437/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Козловської Вікторії Вікторівни про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Козловська В.В. звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що У провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_1 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_1 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHPMyAdminBest-obmen.com.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_1 з електронних гаманців U 4822836 та U 3914076, створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець U НОМЕР_3 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця U 113547476493 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець U НОМЕР_4 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_5 , належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю м . Вінниця , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області №127/7890/19 від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_9 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7, має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_10 та НОМЕР_6 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_10 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_2 на банківську картку НОМЕР_11 . Подальшими діями гр. ОСОБА_4 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку - НОМЕР_6, що також належить гр. ОСОБА_4 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку - НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_2 ..

02.04.2019 року з картки - НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_4 на картку - НОМЕР_10 , що також належить гр. ОСОБА_4 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_4 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_2 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 , що належить гр. ОСОБА_4 ..

Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_4 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_16 ( ОСОБА_2 ).

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки, знаходяться за постійним місцем проживання гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_2 ..

З метою притягнення до відповідальності осіб, які причетні до вчинення злочину, а також здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, в тому числі, огляду та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно відповідно до інформаційної довідки №165000252 власником якої є ВАТ «Спесільгоспмонтаж», код ЄРДПОУ: 03567375.

Відповідно до інформаційної довідки №164999039 власником якої є ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено:

1)Банківська картка «Приват Банк» - № НОМЕР_17 ;

2)Носій інформації (жорсткий диск) - 0* 35411 ВА28280С84; PIN:OA35411;

3)сім-карта оператора «Київстар».

Речі вилучені у ході обшуку запаковано у присутності учасників та виконано підписи понятих та слідчого, зокрема:

1)Банківська картка «Приват Банк» - № НОМЕР_17 вилучено та упаковано до спеціального пакету №ІNZ3005029 на якому виконано відповідні супровідні записи скріплено підписами слідчого та понятих, після чого спеціальний пакет заклеєно.

2)Носій інформації (жорсткий диск) - 0*35411ВА28280С84; PIN:OA35411; вилучено та упаковано до спеціального пакету №ІNZ3005034 якому виконано відповідні супровідні записи скріплено підписами слідчого та понятих, після чого спеціальний пакет заклеєно;

3)сім-карта оператора «Київстар» вилучено та упаковано до паперового конверту на якому виконано відповідні супровідні записи скріплено підписами слідчого та понятих, після чого паперовий конверт заклеєно.

Вищезазначені вилучені речі 12.06.2019 у ході проведення обшуку відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У відповідності до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Всупереч п.1 ч.2 ст. 171 КПК України слідчий не зазначив підстав та мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання; такожне ідентифікована сім-карта оператора «Київстар» та не зазначено власника

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановленим ч.2 ст. 171 КПК України, а тому слід повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 167, 170,171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Повернути клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Козловської Вікторії Вікторівни про арешт майна, яке вилучено 12.06.2019 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: банківська картка «Приват Банк» - № НОМЕР_17 ; носій інформації (жорсткий диск) - 0* 35411 ВА28280С84; PIN:OA35411; сім-карта оператора «Київстар», прокурору та у відповідності до ч.3 ст.172 КПК України встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: