Ухвала суду № 82642485, 05.06.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/5788/19

Провадження №1-кс/523/2726/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Позняк В.С., при секретарі Фомічові А.Ф., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Пархоменко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Хмарука В.Є. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №42019162040000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2019 року до Одеської місцевої прокуратури №4 надійшла заява від ОСОБА_1 , двірника дільниці №5 КК "Суворовський" щодо невиплати їй та іншим співробітникам Керуючої компанії "Суворовський" заробітної плати з січня 2019 року по теперішній час. Підстави та причини невиплати заробітної плати заявнику невідомі.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України 03.04.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162040000029.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що співробітникам ТОВ Керуюча компанія «Суворовський» (код ЄДРПОУ 3794772) безпідставно не виплачено керівником установи заробітну плату.

Факт наявної заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам ТОВ Керуюча компанія «Суворовський» підтверджується інформацією, отриманою в порядку ст.ст. 36, 39 КПК України Північним управлінням в м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області.

Так, 10.05.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 12.04.2019 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів за місцем знаходження ТОВ Керуюча компанія «Суворовський», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Капітана Кузнєцова, 108, та вилучено копії документів щодо стану виплати заробітної плати співробітникам ТОВ Керуючої компанії «Суворовський» в період з 01.01.2019 року по теперішній час та наявної заборгованості, анкетних відомостей кожного працівника, і суми заборгованості, завірені належним чином копії наказів про прийом на роботу працівників, копії наказів про нарахування та виплату заробітної плати, завірених належним чином відомостей про отримання працівниками заробітної плати, які вказують на наявність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ТОВ Керуюча компанія «Суворовський».

Згідно наявної у кримінальному провадженні інформації, встановлено що ТОВ Керуюча компанія «Суворовський», (код ЄДРПОУ 3794772) відкритий в ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , валюта рахунків українська гривня; № НОМЕР_3 , валюта рахунку долар США.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення ПАТ АБ «Південний», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), та документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, а також виписку про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 01.01.2019 року по теперішній час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Хмаруку В.Є. тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням головного відділення ПАТ АБ «Південний».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163–165, 309, 369–372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Хмарука В.Є. – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Хмаруку Вячеславу Євгенійовичу на тимчасовий доступ до наявних в головному відділенні ПАТ АБ «Південний», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), та документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, а також виписку про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 01.01.2019 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.С.Позняк