Ухвала суду № 82635477, 25.06.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2477/19

н/п 1-кс/640/7553/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Бурлаки Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Бурлаки Я.А. у кримінальному провадженні № 32018220000000225 від 14.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліною А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей, оригіналів документів за період з 01.01.2017 по 06.06.2019 ФОП «Саакян Арамаіс Спартакович» (рнокпп. 2390819035), ФОП « ОСОБА_1 » (рнокпп. НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_2 » (рнокпп. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (рнокпп. НОМЕР_3 ), які перебувають у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що знаходиться за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №26051010466293, № 26006010466293, № 26058010472893, № 26003010472893, №26008010469641, № 26053010469641, № 26054010469684, № 26009010469684 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (по кожній валюті окремо) за період з 01.01.2017 по 06.06.2019 на магнітних або паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 - довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи)

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- інших документів, що свідчать про операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасового доступу, що підтверджують вилучення оригіналів; при відсутності будь-яких з вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000225 від 14.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташоване за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «БАНК ВОСТОК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бурлаки Я.А.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташоване за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000225, внесеного до ЄРДР 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Дортехстрой» (код ЄДРПОУ 31340473) в період 2017-2018 років, шляхом проведення фінансово-господарських операцій, документально оформлених з використанням реквізитів та первинних бухгалтерських і податкових документів від імені підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Буд Груп Технолоджи» (код 41507174), ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код 41212849), ТОВ «БГ «Вавілон» (код 41197522), ТОВ «Корегон» (код 42274314), ТОВ «Транзіт Сталь» (код 41305168), ТОВ «Смарт Брок» (код 40618386) та ТОВ «ПБК «Брокоптстрой» (код 42340774) безпідставно занизили підлягаючий обчисленню і сплаті податок на додану вартість у сумі 3 533 885,00 грн. та податок на прибуток у сумі 1 920 916,00 грн., а всього ухилились від сплати податків на суму 5 454 801,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах».

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів перевірок, ревізій тощо) в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо причетності до вчинення зазначеного кримінального правопорушення ФОП « ОСОБА_4 » (рнокпп. НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_1 » (рнокпп. НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_2 » (рнокпп. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (рнокпп. НОМЕР_3 ) у даному кримінальному провадженні.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ФОП « ОСОБА_4 » (рнокпп. НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_1 » (рнокпп. НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_2 » (рнокпп. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (рнокпп. НОМЕР_3 ), а разом з ними і ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Бурлаки Я.А. у кримінальному провадженні №32018220000000225 від 14.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський