Ухвала суду № 82631201, 14.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 14.06.2019

Справа № 320/4647/19

1-кс/320/3161/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Купавська Н.М., при секретарі – Бєгушевій Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мелітополі клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Бабія Євгена Володимировича про арешт майна по кримінальному провадженню № 62019080000000257, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м.Мелітополі, Генеральної прокуратури України Бабія Є.В. про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 50), а саме: на 25% частки Статутного капіталу, яка належить ОСОБА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та на 50% частки Статутного капіталу, яка належить ОСОБА_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації, в тому числі але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, будь яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530, Херсонеська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 50), а також вчинення будь яких інших реєстраційних дій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.06.2019 слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000257 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи правоохоронних органів Херсонської області, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими цивільними особами, всупереч вимогам служби сприяють незаконному заволодінню майновим комплексом, розташованим в смт. Лазурне, вул. Прибрежна, 4 Скадовського району Херсонської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказане нерухоме майно перебувало на балансі ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530), з володіння якого вибуло злочинним шляхом.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що вона є власником 25% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530), юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 50).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що іншим власником 50 % статутного капіталу ТОВ «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530) є ОСОБА_2 , яка також зазнала збитків у зв`язку із вибуттям майна із власності ТОВ «Пансіонат «Петровець».

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 грудня 2017 року відбулось засідання учасників товариства з метою обрання голови та секретаря зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець», звільнення діючого керівника вказаного товариства ОСОБА_1 та обрання нового керівника ТОВ «Пансіонат « ОСОБА_3 ». У ході засідання прийнято одноголосне рішення обрати головою загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» Лук`янова В.І., секретарем ОСОБА_4 Сергійовича, звільнити з посади керівника товариства ОСОБА_1 та призначити на посаду керівника товариства Герасимюка ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , про що складено відповідний протокол учасників зборів ТОВ «Пансіонат « ОСОБА_3 ».

Відповідно до фактів, викладених у заяві, з`ясовано, що ОСОБА_1 безпосередньо не приймала участь як у вищевказаному засіданні (про призначення головою Загальних зборів ОСОБА_7 ), так і у засіданні про призначення на посаду керівника товариства ОСОБА_8 . Крім цього, ОСОБА_1 не була присутня на жодному з цих засідань і, відповідно, не ставила свій підпис у жодному з протоколів про призначення керівника ТОВ «Пансіонат «Петровець» у звязку із чим, не була здатна фактично висувати питання на обговорення щодо зняття та призначення на посаду нового керівника.

Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 13.06.2019 ОСОБА_1 є засновником (учасником) ТОВ «Пансіонат « ОСОБА_3 », а розмір внеску з її сторони до Статутного фонду товариства становить 2320438,41 грн., що є 25% із загальної вартості.

Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 13.06.2019 ОСОБА_2 є засновником (учасником) ТОВ «Пансіонат « ОСОБА_3 », а розмір внеску з її сторони до Статутного фонду товариства становить 4640876,84 грн., що є 50% із загальної вартості.

Зі свідчень ОСОБА_1 встановлено, що аналогічні незаконні дії із майном товариства були вчиненні відносно ОСОБА_2 .

Крім того, відповідно до вказаної Інформаційної довідки іншим співвласником статутного фонду є ОСОБА_9 , у якого також 25% статуного капіталу.

Вказана інформація підтверджується ст.ст. 9,16-19 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець», затвердженого загальними зборами учасників товариства «Пансіонат «Петровець» від 18.01.2016.

За вказаними фактами правоохоронними органами Херсонської області проводилось досудове розслідування у кримінальних провадженнях №12018230040000102 за ч. 1 ст. 358 КК України та №12019230040001678 за ч. 3 ст. 190 КК України.

За вказаними кримінальними провадженнями підозру жодній особі не повідомлено, та в сукупності все свідчить про зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних органів Херсонської області.

Так, ОСОБА_1 надала заяву із проханням накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Пансіонат «Петровець» у звязку із тим, що вважає, що інший співвласник товариства без її відома шляхом внесення до статутних документів неправдивих відомостей може здійснити відчуження (продаж) її статутної частки та статутної частки ОСОБА_2 з метою заволодіння у подальшому майном товариства, котре ще не вибуло із власності.

На підставі викладеного, з метою недопущення здійснення незаконних дій іншим співвласником корпоративних прав ТОВ «Пансіонат « ОСОБА_3 » без відома ОСОБА_1 , а саме: безпідставного відчуження (продажу) за допомогою перереєстрації корпоративних прав на інших осіб та з метою заволодіння у подальшому статутним капіталом ОСОБА_1 та майном товариства, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені вище корпоративні права.

Прокурор в судовому засіданні на клопотанні про накладення арешту наполягає.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Пансіонат «Петровець», оскільки вони являються об`єктом кримінального правопорушення та мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому, клопотання про арешт корпоративних прав є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З матеріалів клопотання вбачається, що за відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 13.06.2019 ОСОБА_1 є засновником (учасником) ТОВ «Пансіонат « ОСОБА_3 », а розмір внеску з її сторони до Статутного фонду товариства становить 2320438,41 грн., що є 25% із загальної вартості, а ОСОБА_2 є засновником (учасником) ТОВ «Пансіонат «Петровець» і розмір внеску з її сторони до Статутного фонду товариства становить 4640876,84 грн., що є 50% із загальної вартості.

Прокурором доведено, що корпоративні права ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530) відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказані корпоративні права це може призвести до їх подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів та забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Бабія Євгена Володимировича про арешт майна в кримінальному провадженні № 62019080000000257, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України,задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530, місцезнаходження юридичної особи: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 50), а саме: на 25% частки Статутного капіталу, яка належить ОСОБА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та на 50% частки Статутного капіталу, яка належить ОСОБА_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , шляхом заборони будь-якій уповноваженій особі вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також вчиняти будь-які інші реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Н.М. КУПАВСЬКА