Ухвала суду № 82629221, 21.06.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/3759/19

1-кс/264/1453/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2019 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М., за участі секретаря судового засідання Конівченко Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

18.06.2019 року до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «АзовЕлектроСталь», Кальміуського відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь та Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, згідно з яким в провадженні Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050800001008 від 07.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

06.06.2019 року звернувся громадянин ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) із заявою про вчинене правопорушення за фактом невиплати йому заробітної плати керівництвом ПрАТ «АзовЕлектроСталь» на загальну суму 117610,82 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 року у справі 910/4518/16, позов ОСОБА_1 задоволено частково та стягнуто з ПрАТ «АзовЕлектроСталь» на користь останнього заборгованість по заробітній платі 50947,97 грн., компенсацію за втрату частини заробітної плати 9417,09 грн., середній заробіток 57245,76 грн. та судові витрати 1762, 00 грн. і видано відповідний судовий наказ у порядку ст. 327 ГПК України.

Також, ОСОБА_1 просив перевірити обіг коштів на розрахункових рахунках ПрАТ «АзовЕлектроСталь», оскільки йому відомо що через певну схему працівники вказаного підприємства отримують заробітну плату від ТОВ «Азовська сталеплавильна компанія».

Прокурор посилаючись на положення ст. ст. 91-93, 84, 68 КПК України для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження просив надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій:

- наказу про призначення на посаду та звільнення з посади, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, табелів обліку робочого часу відносно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період заборгованості; відомостей (інформації) зміст котрих має банківську таємницю контрагентів, суми, дати, зазначення платежу по всім банківським рахункам підприємства на паперовому носії за період з 11.07.2018 року по день пред`явлення ухвали до виконання; наказу про призначення на посаду генерального директора ПрАТ «АзовЕлектроСталь», протоколу загальних зборів ПрАТ «АзовЕлектроСталь» про призначення генерального директора, витягу з статуту ПрАТ «АзовЕлектроСталь» щодо повноважень генерального директора та контракти з генеральним директором; рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 року у справі 910/4518/16 та судового наказу на виконання вказаного рішення суду відносно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); договорів (з додатками та доповненнями) укладі між ПрАТ «АзовЕлектроСталь» та ТОВ «Азовська сталеплавильна компанія» протягом 2018-2019 років, які перебувають у володінні ПрАТ «АзовЕлектроСталь» та необхідні для встановлення можливих службових осіб, якими не виконано рішення суду, яке набрало законної сили, а саме: з виписки по розрахунковим рахункам буде встановлено чи витрачались кошти на інші потреби: документи щодо повноваження генерального директора необхідні для встановлення кола його обов`язків; рішення суду необхідно для того щоб встановити чи дійсно на підприємство надходило судове рішення: договори укладені між підприємствами необхідні підтвердження або спростування доводів заявника;

- зведеного виконавчого провадження щодо ПрАТ «АзовЕлектроСталь (ЄДРПОУ 25605170); документів (відомостей) щодо отримання рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 року у справі 910/4518/16 та судового наказу на виконання вказаного рішення суду відносно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Кальміуського відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та необхідні для встановлення можливих службових осіб, якими не виконано рішення суду, яке набрало законної сили, а саме: у виконавчому провадженні можливо встановити чи спрямовувалось рішення суду до боржника, ким саме отримано вказане рішення суду, чи усі дії вчинив державний виконавець по стягненню заборгованості;

- інформації щодо розрахункових рахунків ПрАТ «АзовЕлектроСталь (ЄДРПОУ 25605170) відкритих у банківських установах із зазначенням назви та МФО банку, номеру розрахункового рахунку, валюти рахунку, дати відкриття, типу операцій, дати взяття на облік та дати закриття; відомості щодо отриманих доходів ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по час надання доступу до вказаної інформації, які перебувають у володінні Маріупольського управління ГУ ДФС у Донецькій області та можливість вилучення копій вказаних документів та необхідні для подальшого відкриття банківської таємниця в котрій буде встановлено чи відкривалися нові розрахункові рахунки службовими особами підприємства та чи витрачалися кошти на інші потреби, крім виплати за рішенням суду, а також необхідно отримати нараховану та отриману фактично заробітну плату заявником для підтвердження або спростування його доводів, після ухвалення судового рішення.

Посилаючись на положення Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», ст. 505 Цивільного Кодексу України прокурор вказував, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ «АзовЕлектроСталь», Кальміуського відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та Маріупольського управління ГУ ДФС у Донецькій області містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, необхідно вилучити копії вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин.

Заступник керівника Маріупольської місцевої прокуратури №2 до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Кальміуського відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь в судове засідання не з`явився, надав клопотання про проведення судового засідання без його участі та винести рішення по справі на розсуд суду.

Представник ПрАТ «АзовЕлектроСталь» до судового засідання не з`явився, надав заперечення на клопотання в якому просив відмовити у його задоволенні та заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі із врахуванням доводів, викладених у запереченні.

Представник Головного територіального управління юстиції у Донецькій області до суду не з`явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій клопотання підлягає задоволенню.

Посилання представника ПрАТ «АзовЕлектроСталь» на їх непричетність до розслідуваного злочину слідчий суддя не бере до уваги, оскільки вона не є предметом розгляду у цьому провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати заступнику керівника Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Є.К., прокурорам Маріупольської місцевої прокуратури №2 Кассаю А.Ю., Дженчако І.С., Нуждіну С.В., слідчому Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бараннику Д.М. тимчасовий доступ до документів, а саме до: наказу про призначення на посаду та звільнення з посади відносно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); відомостей (інформації) зміст котрих має банківську таємницю контрагентів, суми, дати, зазначення платежу по всім банківським рахункам підприємства на паперовому носії за період з 11.07.2018 року по час надання доступу до вказаного документу; наказу про призначення на посаду генерального директора ПрАТ «АзовЕлектроСталь», протокол загальних зборів ПрАТ «АзовЕлектроСталь» про призначення генерального директора, витяг з статуту ПрАТ «АзовЕлектроСталь» щодо повноважень генерального директора та контракти з генеральним директором; рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 у справі 910/4518/16 та судового наказу на виконання вказаного рішення суду відносно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); договорів (з додатками та доповненнями) укладених між ПрАТ «АзовЕлектроСталь» та ТОВ «Азовська сталеплавильна компанія» протягом 2018-2019 років та можливість вилучення їх копій у ПрАТ «АзовЕлектроСталь», адреса: м. Маріуполь, пр. Миру, 83.

Надати заступнику керівника Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Є.К., прокурорам Маріупольської місцевої прокуратури №2 Кассаю А.Ю., Дженчако І.С., Нуждіну С.В., слідчому Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бараннику Д.М. тимчасовий доступ до документів, а саме до: зведеного виконавчого провадження щодо ПрАТ «АзовЕлектроСталь (СДРПОУ 25605170); документів (відомостей) щодо отримання рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 у справі 910/4518/16 та судового наказу на виконання вказаного рішення суду відносно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та можливість вилучення їх копій у Кальміуського відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, адреса: м. Маріуполь, 24 квартал, будинок 17.

Надати заступнику керівника Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Є.К., прокурорам Маріупольської місцевої прокуратури №2 Кассаю А.Ю., Дженчако І.С., Нуждіну С.В., слідчому Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бараннику Д.М. тимчасовий доступ до документів, а саме до: інформації (відомостей) щодо розрахункових рахунків ПрАТ «АзовЕлектроСталь (СДРПОУ 25605170) відкритих у банківських установах із зазначенням назви та МФО банку, № розрахункового рахунку, валюти рахунку, дати відкриття, типу операцій, дати взяття на облік та дати закриття; відомостей щодо отриманих доходів ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по час надання доступу до вказаного документу та можливість вилучення їх копій у Маріупольського управління ГУ ДФС у Донецькій області, адреса: м. Маріуполь, вул. Куїнджі 93.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 08 липня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко Ю.М.