Ухвала суду № 82628978, 25.06.2019, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Справа № 225/3761/19

Провадження №1-кс/225/743/2019

УХВАЛА

Іменем України

"25" червня 2019 р. м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Скиба М.М., за участю секретаря судового засідання Солодкої Є.В., прокурора Кулика А.В. , представника Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» Черненко Л.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051660000063 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст.364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Корж В.А. з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, ДП «Дослідне господарство «Донецьке» національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соголовського», а саме:

-статутів ДП «Дослідне господарство «Донецьке» національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соголовського затверджених в період 2013 -2019 роках;

-державних актів на земельні ділянки, які знаходяться у власності/користуванні підприємства у тому числі на земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

-договорів підряду на виконання сільськогосподарських робіт за період 2013-2019 роки;

-додаткових угод, попередніх договорів укладених за період 2013-2019 роках;

-договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

-перелік сільськогосподарського обладнання (сільськогосподарських машин, комбайнів та іншого обладнання, яке залучається для обробки земель сільськогосподарського призначення);

-штаного розпису ДП «Дослідне господарство «Донецьке» національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соголовського»;

-державного статистичного спостереження № 50-сг (річна) за період 2013-2019 роки;

-звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», затверджене Наказом Держстату від 24.07.2017 № 17.4- 12/18 за період 2013-2019 роки;

-форми № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за період 2013-2019 роки;

-документів щодо переліку майна, яке знаходиться на балапсі/оренді/користувапні ДП «Дослідне господарство «Донецьке» національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соголовського»;

-документів щодо переліку сільськогосподарських культур, які використовуються підприємством та висаджуються/засіваються/вирощуються/ збираються на земельних ділянках сільськогосподарського призначення;

-документів щодо заборгованості державного підприємства перед підрядними організаціями за виконання вищевказаних робіт станом на червень 2019 року, з зазначенням дати та причини її виникнення;

-документів щодо збору та зберігання врожаю за період 2013-2019 роки з зазначенням місця та кількості зібраного вражаю;

-документів про відкриті рахунки в банках та державних установах ДП «Дослідне господарство «Донецьке» національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соголовського».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019051660000063 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст.364 ч.2 КК України.

Слідчий зазначає, що 12.06.2019 до Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від служби безпеки України про те, що службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» внесено завідомо неправдиві відомості до додаткової угоди від 01.01.2016 про строк дії договору та вартість робіт. Також встановлено, що керівництво ДП «ДГ Донецьке» зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держаного підприємства, уклала з суб`єктом господарювання незаконні договори підряду на виконання сільськогосподарських робіт, що спричинило тяжкі наслідки на суму понад 1000 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.01.2014 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-інвест», Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретино, вул. Залізнична, 10, код ЄДРПОУ 30844997 (далі Підрядник) укладено договір №20 терміном дії до 31.12.2015 на виконання сільськогосподарських робіт. Вказаним договором передбачено виконання Підрядником повного комплексу робіт з вирощування сільськогосподарської продукції (підготовка грунту, посів, догляд за посівами, збирання урожаю з використанням власної техніки, матеріалів та сировини) на землях державної форми власності, що перебувають в постійному користуванні Замовника. В подальшому, з метою продовження термінів дії даного договору 01.01.2016 та 20.11.2017 між Замовником та Підрядником укладено відповідні додаткові угоди, з корегуванням вартості робіт: 5 млн. грн у 2016 році та 11,8 млн. грн у 2017 році, при цьому у 2018 році з метою продовження дії договору сторонами було укладено фіктивну додаткову угоду від 01.01.2016 року з внесеними змінами №20 від 01.01.2014 продовжено до 30.11.2018, вартість робіт складає 45 млн. грн. неправомірно завищивши таким чином вартість виконання Підрядником робіт.

Також встановлено, що 01.02.2016 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-інвест», укладено договір №21 терміном дії до 31.12.2016 на виконання сільськогосподарських робіт, які повністю дублюються попереднім договором та додатками №20 від 01.01.2014, тобто передбачено виконання Підрядником повного комплексу робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції. Додатковими угодами, термін дії договору також продовжено до 31.12.2018 вартість робіт складає 33 млн. грн. Вказане може свідчити про створення передумов до подвійного фінансування робіт Підрядника.

Таким чином, станом на 31.12.2018 між ДП ДГ «Донецьке» та ТОВ «Бета- Агро-інвест» були чинними договір №20 від 01.01.2014 вартістю 45 мли. грн. та №21 від 31.12.2016 вартістю 33 млн. грн. Відповідно до вказаних договорів, восени 2018 року Підрядник здійснив посіви озимих зернових під урожай 2019 року, який відповідно планується Підрядником до збору у 2019 році.

Крім того, відповідно до Статуту ДП «ДГ Донецьке» засноване на основі державної власності та перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, як органу управління державним майном. Відповідно до п.3.10 Статуту, ДП «ДГ Донецьке» може вступати в договірні відносини з іншими суб`єктами господарювання, проте господарські зобов`язання що перевищують 10% вартості активів (на 01.01.2019 вартість активів складає 42,2 млн. грн.) вносяться на розгляд Академії для надання згоди на вчинення такого правочину. Також, відповідно до Статуту, метою діяльності ДП «ДГ Донецьке» є сприяння Науковій установі у проведенні науково- дослідної роботи, тобто відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» ДП «ДГ Донецьке» є замовником послуг, відповідно до норм, визначених вищевказаним Законом (частка державної власності 100% - Кабінет Міністрів України, основним видом, діяльності є науково-дослідна робота, а не комерційна діяльність), отже придбання послуг на виконання сільськогосподарських робіт ДП «ДГ Донецьке» повинно було здійснюватися через електронну систему закупівель, шляхом проведення тендеру (здійснення конкурентного відбору учасників).

Таким чином, керівництво ДП «ДГ Донецьке», всупереч Статуту державного підприємства - без погодження з органом управління, в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» - неконкурсним шляхом здійснило закупівлю сільськогосподарських робіт шляхом укладання відповідних угод з ТОВ «Бета- Агро-інвест» та подальшого підроблення додаткових угод. Вказана діяльність призвела до нанесення шкоди інтересам держави у вигляді надання комерційній структурі фактично в користування землі академії наук України площею понад 2 тис.га. та призвело до нанесення збитків держпідприємству, оскільки за результатами вказаної діяльності ДП «ДГ Донецьке» не отримавши прибутків заборгувало TOB «Бета-Агро-інвест» понад 1 млн.грн. за виконані останніми сільськогосподарські роботи в рамках договорів №20 від 01.01.2014 та №21 від 31.12.2016. Кошти, отримані за реалізацію держпідприємством сільгосппродукції були використані на оплату по завищеній вартості робіт, виконаних TOB «Бета-Агро-інвест».

З метою перевірки вказаної інформації 13.06.2019 до ДП «Дослідне господарство «Донецьке» національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського» направлено запит про надання належним чином завірених копій документів та інформації щодо укладання договорів підряду на виконання сільськогосподарських робіт та Статутів ДП «Дослідне господарство «Донецьке» національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соголовського тощо. Відповідь до теперішнього часу не надходила.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання. Пояснив, що доступ до зазначених документів необхідний для перевірки інформації, що викладена в повідомленні СБУ та встановлення важливих обставин кримінального провадження. Зазначив, що встановити вказані обставини іншим шляхом, окрім як доступу до вказаних в клопотанні документів неможливо.

Представник ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухав пояснення прокурора, представника особи у володінні якої перебувають документи, розглянув, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив долучені до нього документи, - доходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №42019051660000063 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст.364 ч.2 КК України.

12.06.2019 р. до Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області надійшло повідомлення від Костянтинівського міжрайвідділу ГУ СБУ України в Донецькій області про те, що ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАукладено з ТОВ "Бета-Агро-інвест " ряд договорів підрядку на виконання сільськогосподарських робіт. Зазначено, що сторонами договору підряду було укладено фіктивну угоду датовану 01.01.2016 р. Вказано, що між ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА та ТОВ "Бета-Агро-інвест" укладено договори підряду на виконання сільськогосподарсьих робіт № 21 та № 20 з одним й тим самим предметом та строком дії (з урахуванянм додаткових угод до них), що може свідчити про створення умов до подвійного фінансуванян зазначених робіт.

Окрім того, вказано, що укладання зазначених договорів здійснено з порушенням норм Закону України "Про державні закупівлі".

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відомості, що містять банківську таємницю) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.ст. 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або іншої сторони кримінального провадження.

Згідно з ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.ст.131, 132, 159 КПК України слідчий, як сторона кримінального провадження, повинен подати слідчому судді докази обставин, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, серед іншого, наявності або відсутності події кримінльного правопорушення, змісту договорів підряду на виконання сільськогосподарських робіт укладених між ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА та ТОВ "Бета-Агро-інвест" та додаткових угод до них , об`єму виконаних за ними робіт та їх оплати, наявності заборгованості ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА перед підрядниками за виконання сільськогосподарських робіт, відомостей, щодо майна, яке знаходиться на балансі ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА та відкриті рахунку в банківських установах, зазначені документи перебувають у володінні ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА , а також враховуючи, що відомості зазначені в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зважаючи на те, що деякі відомості, що містяться в зазначених документах відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково.

В клопотанні слідчий просить надати право вилучити оригінали зазначених в клопотанні документів.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання в частині надання права вилучення оригіналів статуту ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА в відповідних редакціях за періоди з 2013 р. по 2019 р., державних актів на земельні ділянки, що знаходяться у користуванні або власності ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА , штатного розпису ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА, Документів про відкрити рахунки в банках та державних установах ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА слід відмовити оскільки вилучення оригіналів зазначених документів може значно обмежити здатність зазначеного підприємства здійснювати господарську діяльність, обмежившись натомість наданням слідчому права отримати належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Окрім того, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, а саме:

-договорів підряду на виконання сільськогосподарських робіт за період 2013-2019 роки та додаткових угод до них, попередніх договорів, укладених міжДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА та ТОВ "Бета-Агро-інвест";

- договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення укладених ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАза періоди з 2013 по 2019 р. за наявності;

- державного статистичного спостереження № 50-сг (річна) ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА за період 2013-2019 роки;

- звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА, затверджене Наказом Держстату від 24.07.2017 № 17.4- 12/18 за період 2013-2019 роки за наявності;

- форми № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАза період 2013-2019 роки;

- документів щодо переліку майна, яке знаходиться на балансі/оренді/користуванні ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА;

-документів щодо переліку сільськогосподарських культур, які використовуються підприємством та висаджуються/засіюються/вирощуються/збираються на земельних ділянках сільськогосподарського призначення ;

-документів щодо заборгованості ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАперед підрядними організаціями за виконання сільськогосподарських робіт робіт станом на червень 2019 року, з зазначенням дати та причини її виникнення - за наявності;

-документів ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАщодо збору та зберігання врожаю за період 2013-2019 роки з зазначенням місця та кількості зібраного вражаю.

Вимогу про вилучення саме оригіналів зазначених документів, прокур обргунтовує необхідністю подальшого проведення експертиз у кримінальному провадженні з використанням, як об`єктів досліджень саме оригіналів вказаних докуменів.

Разом з тим, в задоволенні вимог слідчого, щодо надання тимчасового доступу до всіх інших договорів підряду на виконання сільськогосподарських робіт, додаткових угод до них, попередніх договорів підряду, крім тих, що укладені між ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА та ТОВ "Агро-Бета-інвест"слід відмовити, оскільки слідчим та прокурором не обрунтовано значення зазначених документів для встановлення обставин досудового розслідування.

В судовому засіданні вислухано пояснення представника особи у володінні якої перебуваюить документи - директора ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА Черненко Л.А. , відповідно до яких останній не заперечує проти задоволення клопотання. Черненко Л.А. зазначив, що надання копій та вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів не призведе до обмеження господарської діяльності ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА , а тому не має заперечь проти його задоволення.

З огляду на наведене слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051660000063 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст.364 ч.2 КК України. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- статутів ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА в відповідних редакціях за періоди з 2013 по 2019 р.,

-державних актів на земельні ділянки, що знаходяться у користуванні або власносты ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА ,

- штатного розпису ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА,

- документів про відкриті рахунки в банках та державних установах ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА, - з можливістю ознайомитися з оригіналами зазначених документів та отримати належним чином засвідчені копії, без права вилучення оригіналів.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-договорів підряду на виконання сільськогосподарських робіт за період 2013-2019 роки та додаткових угод до них, попередніх договорів, укладених міжДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА та ТОВ "Бета-Агро-інвест";

- договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення укладених ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАза періоди з 2013 по 2019 р. за наявності;

- державного статистичного спостереження № 50-сг (річна) ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА за період 2013-2019 роки;

- звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА, затверджене Наказом Держстату від 24.07.2017 № 17.4- 12/18 за період 2013-2019 роки за наявності;

- форми № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАза період 2013-2019 роки;

- документів щодо переліку майна, яке знаходиться на балансі/оренді/користуванні ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА;

-документів щодо переліку сільськогосподарських культур, які використовуються ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА та висаджуються/засіюються/вирощуються/збираються на земельних ділянках сільськогосподарського призначення ;

-документів щодо заборгованості ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАперед підрядними організаціями за виконання сільськогосподарських робіт станом на червень 2019 року, з зазначенням дати та причини її виникнення - за наявності.

-документів ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГАщодо збору та зберігання врожаю за період 2013-2019 роки з зазначенням місця та кількості зібраного вражаю, - з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

В задоволенні іншої частини колоптання - відмовити.

Зобов`язати уповноважену особу ДП ДГ "Донецке" ННЦ ІГА, що розташоване за адресою: Донецька обл., с. Суха Балка, вул. Миру. 1, код ЄДРПОУ 34686317 надати доступ до вищезазначених документів.

Виконання вказаної ухвали доручити слідчим СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Корж В.А., Казакову М.Ю., Муравенко Я.Р.

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.М. Скиба