Ухвала суду № 82626974, 25.06.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/10056/19

Провадження № 1-кс/643/3828/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції Коціняна В.Л., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 20.03.2018 до ЄРДР за №12018220000000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 р.р. Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, та інші юридичні особи приватного права, особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому чи слі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, Довнар Г.Ч. встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно - матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесли збитків державі орієнтовно на суму 19153887,35грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши що з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення товарознавчої, будівельно-технічної, економічної експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали договорів та інших документів (прибуткові накладні, специфікації, рахунки-фактури тощо) по взаємовідносинам між ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» з одного боку, та ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, з іншого боку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, виникла необхідність отримання документації, де б така не знаходилась та в кого, яка належать ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, зареєстроване за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, буд. 7.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Коціняну Ваге Левайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні власників або представників ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», (код ЄДРПОУ 35329851), розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, буд. 7, з можливістю вилучення оригіналів документації щодо взаємовідносин ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851 з ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, а саме договори, додаткові угоди, прибуткові, видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-фактури, специфікації, акти, довіреності тощо.

Строк дії ухвали до 25.07.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар