Ухвала суду № 82625712, 14.06.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4198/19

1-кп/405/138/19

УХВАЛА

"14" червня 2019 р. м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі: головуючого судді Загреби А.В., секретар судового засідання Булькач С.С., розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області Василенка Д.О. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000035 від 30.05.2019 року за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , такого, що відповідно до ст.89 КК України не має судимостей, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України, за участю: прокурора Василенка Д.О., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Майнард Н.О.,

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2019 року до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні №32019120010000035 від 30.05.2019 року ОСОБА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.

Відповідно до поданого клопотання, ОСОБА_1 , в березні 2015 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, погодився на пропозицію свого однокласника ОСОБА_2 (більш точних анкетних даних не встановлено) про реєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи).

При цьому, ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_1 , що він повинен підписати реєстраційні документи про створення підприємства на своє ім`я та пообіцяв у подальшому влаштувати його на роботу та його участь в діяльності підприємства, яка полягатиме лише в наданні згоди на реєстрацію юридичної особи на своє ім`я та надання нотаріально завіреної довіреності на ім`я ОСОБА_4 щодо представництва інтересів учасника (засновника) ТОВ «Агрофо» в органах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Майборода ОСОБА_5 . погодившись взяти участь у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на своє ім`я, без мети здійснювати господарську діяльність, 12 березня 2015 року, з метою проведення державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), виконуючи прохання свого однокласника ОСОБА_2 , зустрівся з ним на площі Кірова (теперішня назва Площа Героїв Майдану) в м. Кіровограді (теперішня назва м. Кропивницький) попрямували до приватного нотаріуса Ваврентович В.І., що знаходиться АДРЕСА_2 . Кропивницькому по вул. Шевченка, 20/20.

Прийшовши до нотаріуса, ОСОБА_1 , будучи пособником фіктивного підприємництва діючи з попереднім умислом без мети здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», «оготівкування коштів» 12.03.2015 року достовірно знаючи про протиправність своїх дій, з метою належного проведення реєстрації 12.03.2015 року надав в присутності приватного нотаріуса Кіровоградського міського округу Ваврентович В.І. довіреність НАК472575 від 12.03.2015 року на представництво інтересів як учасника (засновника) ТОВ «Агрофо» у всіх без винятку установах, організаціях, на підприємствах незалежно від їх організаційної форми та підпорядкованості, з питань пов`язаних із реєстрацією установчих документів ТОВ «Агрофо» у Державного реєстратора Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області; реєстрації ТОВ «Агрофо» у відповідних державних органах як платника податку на додану вартість; вчиненням необхідних дій, пов`язаних із відкриттям поточного рахунку для формування статутного капіталу Товариства у відомій представнику банківській установі (з правом розпорядчого підпису під час проведення господарських операцій); замовлення та виготовлення печатки та штампів ТОВ «Агрофо» для чого надав право розписуватись від його імені, підписувати заяви, клопотання, реєстраційні картки, інформаційні листи та повідомлення, тощо», уповноваживши ОСОБА_4 на вказані дії шляхом проставлення особистого підпису та рукописного тексту в довіреності в графі «Підпис:», та підписавши протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Агрофо» від 12.03.2015 про створення ТОВ «Агрофо» та статуті ТОВ «Агрофо» за 2015 рік, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 4 від 24.05.2019.

Так, ОСОБА_1 , погодившись взяти участь у реєстрації юридичної особи на своє ім`я та будучи пособником фіктивного підприємництва діючи з попереднім умислом, без мети здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», «оготівкування коштів» після оформлення довіреності на ім`я ОСОБА_4 , який був не поставлений до відома про злочинність намірів останніх, надав копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру для складання документів та реєстрації на своє ім`я підприємства (юридичної особи).

В подальшому ОСОБА_4 на виконання довіреності виданої ОСОБА_1 , не будучи обізнаним про злочинність намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , який оплачував послуги реєстрації вказаного товариства, прибув 24.03.2015 року до Кіровоградської міської ради за адресою м. Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 41, де реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_1 та інших не встановлених осіб спрямований на вчинення фіктивного підприємництва оформив та подав державному реєстратору Шиловій Н.Ю. готові надруковані наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Агрофо» від 24.03.2015; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Агрофо» від 24.03.2015; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агрофо» від 12.03.2015, статут ТОВ «Агрофо».

Після проведення державної реєстрації ТОВ «Агрофо» всі документи, виготовлені печатки ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які продовжуючи свою злочинну діяльність діючи умисно, з метою реалізації злочинного умислу щодо прикриття незаконної діяльності, яка полягала у проведенні безтоварних операцій та оготівкуванні коштів, 16.04.2015 здійснили відкриття рахунків ТОВ «Агрофо» №26000052911100 (укр. грн.), №26049052902965 (укр. грн.), № 26058052909238 (укр. грн.), № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК».

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «Агрофо» ОСОБА_1 не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складав та не підписував, послуги та товари нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Агрофо» № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» встановлено, що фактично операції відбувались в період з 15.04.2016 року по 29.12.2017 року та відбувалося надходження коштів від ПП «АГРОТЕХНОЛОГ» (код 36904692) в сумі 6 273 726,00 грн. як оплата за матеріали та обладнання, від МПП «ТАРОН» (код 13758371) в сумі 410 583,46 грн. як погашення кредиторської заборгованості, від ПП «МАМ-СЕРВIС» (код 23691254) в сумі 2 691 048,44 грн. як оплата за асфальтобетон, від ТОВ «БЕРРIГРУП» (код 39685344) в сумі 53500 грн. без призначення платежу, від ТОВ «АТIIНВЕСТ» (код 39709050) в сумі 80150 грн. як оплата за будматеріали, від ТОВ «ПРОСПЕРУС С» (код 41267636) в сумі 419 600,00 грн. як оплата за матеріали, та кошти ТОВ «Агрофо» в сумі 145 980 грн., як повернення коштiв згiдно договору про депозит №658998.

Списання коштів з рахунку ТОВ «Агрофо» здійснювалось в сумі 4 941 770 грн. як видача готівки з банкомату, в сумі 1 559 550 грн. як оплата за обладнання, матеріали на рахунок ТОВ «ЄЛЕСАВЕТАГРО» (код 39685538) та 3 346 900,00 грн. на рахунок ТОВ «БЕРРІГРУП» (код 39685344) як оплата за обладнання, матеріали.

Службові особи ТОВ «БЕРРІГРУП», ТОВ «АТІІНВЕСТ», ТОВ «ЄЛЕСАВЕТАГРО», які входять до ланцюга руху коштів аналогічно як і ОСОБА_1 зареєстрували вказані юридичні особи на своє ім`я за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Вчинення дій, пов`язаних із реєстрацією ТОВ «Агрофо» на ім`я ОСОБА_1 , підписанням первинних документів підприємств від імені ОСОБА_1 як директора, без відома останнього, отримання печаток, факсиміле підпису, отримання можливості відкриття банківських рахунків, банківських карток до них, та можливості перерахування на них та з них грошових коштів, надало змогу ОСОБА_6 та іншим особам здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у здійсненні безтоварних операцій з підприємствами-юридичними особами реального сектору економіки, в тому числі МПП «ТАРОН» (код 13758371), ПП «МАМ-СЕРВIС» (код 23691254), що призвело до заниження податкового зобов`язання у таких підприємств та виведення грошових коштів у «тінь».

Згідно п. 18 постанови Пленуму Верховного суду України №3 від 25.04.2013 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності», дії осіб, на ім`я яких за їхньою згодою зареєстровано суб`єкт підприємництва з метою, зазначеною в ст. 205 КК України, мають кваліфікуватись як пособництво фіктивному підприємництву.

Враховуючи викладене ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 в березні 2015 року надавши згоду на реєстрацію на своє ім`я суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Агрофо» без мети здійснення господарської діяльності передбаченої уставними документами, а з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій» з підприємствами зареєстрованими як на території Кіровоградської області так і інших областей України, порушив вимоги наступних, діючих на той період часу нормативно-правових актів України:

1.ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного Кодексу України.

2.ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:

-Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

-Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

3. ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:

-Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

-Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

4.ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.

5.ст. 57 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа – підприємець у порядку, визначеному законом.

6.ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

7.ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом.

8. ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними, протиправними діями, скоїв пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у створені суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Агрофо» з метою прикриття незаконної діяльності тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, відповідно до вимог ст.287 КПК України, додано письмову згоду підозрюваного ОСОБА_1 про звільнення його від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №32019120010000035 від 30.05.2019 року.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у зв`язку із закінченням строків давності, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 , у підготовчому судовому засіданні не заперечував щодо звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, про що раніше надав письмову згоду.

Захисник підтримала позицію підозрюваного.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що направлене до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_1 повністю відповідає вимогам КПК України, зокрема ст.286 КПК України.

ОСОБА_1 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яке з урахуванням положень ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості. ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення у березні 2015 року. Перебіг строку давності не зупинявся, так як ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та суду не ухилявся. Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_1 сплинув у березні 2017 року.

У зв`язку із вищевикладеним, суд вважає за необхідне, відповідно до вимог ст.49 КК України задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області Василенка Д.О. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ч.1 ст.49 КК України та закриття кримінального провадження відповідно до ч.2 п.1 ст.284 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 44,49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, 285-288, ст.314, ст.369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області Василенка Д.О. про звільнення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження внесене 25.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000035 від 30.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України розпочатого відносно ОСОБА_1 – закрити, на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба