Ухвала суду № 82624931, 25.06.2019, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 р. м. Кремінна

Справа № 414/983/17

Провадження № 1-кс/414/713/2019

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., за участі секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Самойленко О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Самойленко О.О., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Немановим М.О. про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в КП «Кремінський Агрошляхбуд» код 03579696, за адресою: пл. Шахтна (Піонерська), буд. 2, м. Кремінна Луганської області, з можливістю вилучити оригінали документів, що містять відомості, а саме: документи, в яких містяться відомості: - загальна сума дивідентів за період з 01.01.1994 по 31.12.2011 роки по КП «Кремінський Агрошляхбуд» разом за період та окремо по роках а також окремо по кожному робітнику з зазначенням ПІБ сум дивідентів нарахованих та до виплати; - розрахунок розміру частки кожного робітника в статутному фонді підприємства за період з 01.01.1994 по 31.12.2011 роки, окремо по роках;- розрахунок розміру частки майна в статутному фонді КП «Кремінський Агрошляхбуд», що підлягав поверненню ОСОБА_1 станом на 20.06.2003 р;- розрахунок розміру частки майна в статутному фонді КП «Кремінський Агрошляхбуд», що підлягав поверненню ОСОБА_1 станом на 22.07.2002 р.;- розрахунок розміру частки майна в статутному фонді КП «Кремінський Агрошляхбуд», що підлягав поверненню ОСОБА_1 станом на 09.02.2017 р.; - розрахунок розміру статутного фонду КП «Кремінський Агрошляхбуд» станом на 2000 р. та станом на 2004 р.;- періоди та суми внеску до статутного фонду КП «Кремінський Агрошляхбуд» ОСОБА_2 ;- періоди та суми внеску до статутного фонду КП «Кремінський Агрошляхбуд» засновників Статутного фонду (разом, та окремо по кожному засновнику) за період з 1994-2007 роки;- розмір податку на дохід при формуванні статутного фонду за рахунок грошових коштів, внесених засновниками статутного фонду за період 1994 по 2007 р.;- розрахунок розміру майнового паю ОСОБА_1 в статутному фонді КП «Кремінський Агрошляхбуд» наприкінці 1996 року, в квітні 2000 року, у червні 2003 року;- розрахунки залишкової вартості основних фондів за період 1994-2011. 2) ОСОБА_3 про фінансовий стан) за період 1994-2011 роки;3) Первинні бухгалтерські документи (прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; акти введення в експлуатацію основних засобів; прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні доручення; інші первинні документи), що підтверджують вартість майна КП «Кремінський Агрошляхбуд», пропорційно часткам учасників у статутному фонді за період 1994-2011 роки;4) Облікові регістри КП «Кремінський Агрошляхбуд» в яких відображені господарські операції щодо визначення вартості майна КП «Кремінський Агрошляхбуд», та вартості частини майна КП «Кремінський Агрошляхбуд», пропорційно часткам учасників у статутному фонді, такі як: касові книги, звіти касира; головні книги; накопичувальні (оборотні) відомості; журнали – ордери за балансовими рахунками; книги обліку основних засобів; виписки банку; інші облікові регістри, відповідно до затвердженої підприємством облікової політики) за період 1994-2011 роки;5) Документи фінансової звітності: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і приміток до фінансової звітності) за період 1994 – 2011роки;6) Установчі документи: (установчий договір; статут підприємства) за період 1994-2011 роки;. 1) особові рахунки посадових осіб КП «Кремінський Агрошляхбуд» з 1994 року по 2007 рік, 2011 рік; 2) виробничі накази про виплату дивідендів з 1994 року по 2011 рік; 3) інформація в електронному вигляді виді про рух пайового фонду посадових осіб КП «Кремінський Агрошляхбуд» з 1994 року по 2011 рік, слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Самойленко Олексію Олексійовичу .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015130460000743 від 03.09.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч.2ст.382,ч.1 ст.366, ч.1 ст.364, ч.1 ст.384 КК України.

Слідчий вказує, що з 1994 року по 2007 рік, директор КП «Кремінський Агрошляхбуд» ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснювали незаконні фінансові операції по нарахуванню дивідендів на незареєстровані грошові кошти та отримували незаконні прибутки, внаслідок чого ОСОБА_1 було завдано матеріальну шкоду у сумі 40000 гривень

У період часу з 1994 по 2007 рік директор КП «Кремінський Агрошляхбуд» ОСОБА_4 здійснював незаконні фінансові операції по нарахуванню дивідендів на незареєстровані в статутному фонді грошові кошти.

Слідчий Самойленко О.О. у судове засідання не з`явився, але надав клопотання про розгляд справи за його відстуності, посилався на те,що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.8ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належать:

Персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та докуметів, з можливістю виготовлення завірених копій з метою використання цих документів як доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Самойленко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

2.Зобов`язати керівництво КП «Кремінський Агрошляхбуд» надати слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Самойленко Олексію Олексійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що містять відомості, а саме: документи, в яких містяться відомості:

- загальна сума дивідентів за період з 01.01.1994 по 31.12.2011 роки по КП «Кремінський Агрошляхбуд» разом за період та окремо по роках а також окремо по кожному робітнику з зазначенням ПІБ сум дивідентів нарахованих та до виплати;

- розрахунок розміру частки кожного робітника в статутному фонді підприємства за період з 01.01.1994 по 31.12.2011 роки, окремо по роках;

- розрахунок розміру частки майна в статутному фонді КП «Кремінський Агрошляхбуд», що підлягав поверненню ОСОБА_1 станом на 20.06.2003 р;

- розрахунок розміру частки майна в статутному фонді КП «Кремінський Агрошляхбуд», що підлягав поверненню ОСОБА_1 станом на 22.07.2002 р.;

- розрахунок розміру частки майна в статутному фонді КП «Кремінський Агрошляхбуд», що підлягав поверненню ОСОБА_1 станом на 09.02.2017 р.;

- розрахунок розміру статутного фонду КП «Кремінський Агрошляхбуд» станом на 2000 р. та станом на 2004 р.;

- періоди та суми внеску до статутного фонду КП «Кремінський Агрошляхбуд» ОСОБА_2 ;

- періоди та суми внеску до статутного фонду КП «Кремінський Агрошляхбуд» засновників Статутного фонду (разом, та окремо по кожному засновнику) за період з 1994-2007 роки;

- розмір податку на дохід при формуванні статутного фонду за рахунок грошових коштів, внесених засновниками статутного фонду за період 1994 по 2007 р.;

- розрахунок розміру майнового паю ОСОБА_1 в статутному фонді КП «Кремінський Агрошляхбуд» наприкінці 1996 року, в квітні 2000 року, у червні 2003 року;

- розрахунки залишкової вартості основних фондів за період 1994-2011.

2) ОСОБА_3 про фінансовий стан) за період 1994-2011 роки;

3) Первинні бухгалтерські документи (прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; акти введення в експлуатацію основних засобів; прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні доручення; інші первинні документи), що підтверджують вартість майна КП «Кремінський Агрошляхбуд», пропорційно часткам учасників у статутному фонді за період 1994-2011 роки;

4) Облікові регістри КП «Кремінський Агрошляхбуд» в яких відображені господарські операції щодо визначення вартості майна КП «Кремінський Агрошляхбуд», та вартості частини майна КП «Кремінський Агрошляхбуд», пропорційно часткам учасників у статутному фонді, такі як: касові книги, звіти касира; головні книги; накопичувальні (оборотні) відомості; журнали – ордери за балансовими рахунками; книги обліку основних засобів; виписки банку; інші облікові регістри, відповідно до затвердженої підприємством облікової політики) за період 1994-2011 роки;

5) Документи фінансової звітності: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і приміток до фінансової звітності) за період 1994 – 2011роки;

6) Установчі документи: (установчий договір; статут підприємства) за період 1994-2011 роки;.

особові рахунки посадових осіб КП «Кремінський Агрошляхбуд» з 1994 року по 2007 рік, 2011 рік; виробничі накази про виплату дивідендів з 1994 року по 2011 рік; інформація в електронному вигляді виді про рух пайового фонду посадових осіб КП «Кремінський Агрошляхбуд» з 1994 року по 2011 рік, що зберігаються в КП «Кремінський Агрошляхбуд» код НОМЕР_1 , за адресою: пл. Шахтна (Піонерська), буд. 2, м. Кремінна Луганської області.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю.Костроба