Ухвала суду № 82624191, 14.06.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10516/19

Провадження № 1-кс/344/5784/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Семковича І.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури в Івано-Франківській області Доскочем М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42019090000000045,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019090000000045 за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ТОРРО» (код ЄДРПОУ 23797343) від сплати податків в особливо великих розмірах.Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Торро» (код ЄДРПОУ 23797343) упродовж 2017-2019 років шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій пов`язаних із придбанням у фізичних осіб-підприємців ТМЦ (горіхи волоські) та відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліку, завищили витрати товариства на суму 24 756 тис. грн., у зв`язку з чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств на суму 4 456 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий вказує в клопотанні, що з метою дослідження обставин зняття невстановленими слідством особами грошових коштів для директора ТОВ «Торро» ОСОБА_1 виникла необхідність у отриманні відеозаписів з камер спостереження, які знаходяться у АТ "Креді Агріколь Банк" Тячівське відділення за період часу з 29.05.2019 по 07.06.2019 та документів, що свідчать про зняття готівки за період часу з 29.05.2019 по 07.06.2019. Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ) при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ «ТОРРО» використовувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито та знаходяться у володінні у АТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні банківських документів, які в подальшому будуть використані при проведенні почеркознавчих експертиз підписів та почерку вказаних фізичних осіб-підприємців, для проведення якої необхідні вільні взірці підпису та почерку останніх.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) (м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) по рахунку ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.08.2017 по даний час з можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів вказаних в клопотанні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Семковичу Івану Ігоровичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) (м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) по рахунку ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.08.2017 по 13.06.2019р. з можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів на час проведення експертизи з обов`язковим поверненням в подальшому володільцю вказаних документів, а саме:

- копій сторінок паспорта та і.п.н. осіб, які надавалися останніми для відкриття вищевказаних рахунків;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунків;

- договорів на відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку, грошових чеків по рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунках.

Надати тимчасовий доступ до:

- відеозаписів камер спостереження АТ "Креді Агріколь Банк" Тячівське відділення, які знаходяться у володінні АТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) (м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) за період часу з 29.05.2019 по 07.06.2019, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

- прибуткових (прихідних) касових ордерів; видаткових (вихідних) касових ордерів; заяв на переказ готівки; заяв на видачу готівки; платіжних доручень; грошових чеків на отримання готівки в установі банку, довершеностей та інших документів про уповноваження осіб на зарахування та списання коштів, які оформлялись у АТ "Креді Агріколь Банк" Тячівське відділення за період за період часу з 29.05.2019 по 07.06.2019, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів на час проведення експертизи з обов`язковим поверненням в подальшому володільцю вказаних документів,

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.