Ухвала суду № 82623954, 25.06.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/257/19

У Х В А Л А

іменем України

25.06.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Омеко М.В., за участю секретаря судового засідання Мартиновій Н.В., начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дружиніна В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Паламаренко Катерини Сергіївни про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.06.2019 року слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції Паламаренко Катерина Сергіївна звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040590000473, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Начальник Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дружинін В.С. в судовому засіданні підтримав дане клопотання, обгрунтовючи тим, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для тимчасовий доступу до речей та документів, що у даному випадку є невідкладною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, заслухавши прокурора, оглянувши матеріали кклопотання прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040590000473 від 02.11.2018 за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальний керівник досудовим розслідуванням вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано дане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Слідчим СВ Томаківського ВП ГУНП в області, 21.02.2018 проведено обшук у приміщенях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України», за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.П.України, 175-Б; у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Електрометалургів, 3; у приміщенях офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Г.Чорнобиля, 102.

В результаті проведених обшуків було виявлено ряд документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Ресурс-Н», ФОП Великий, ФОП Архипов.

В ході проведення аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , пов`язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , протягом 2018-2019 років виконували роботи з капітального та поточного ремонту доріг за бюджетні кошти з використанням асфальтобетонної суміші, придбаної в філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за договорами з виготовлення з давальницької сировини, яка фактично не постачалась виконавцю робіт, а використовувалась за рахунок власної сировини філії. В результаті чого, ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 отримували асфальтобетонну суміш по значно заниженій вартості, при цьому в актах виконаних робіт вказували ринкову вартість асфальтобетонної суміші, тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21» виконували роботи з утримання та обслуговування доріг державного значення згідно договорів субпідряду з філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

На адресу Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області було відправлено листа з приводу інформацію з бази персоніфікації осіб, про зареєстрованих осіб з 01.01.2017 по теперішній час на наступних підприємствах:

1.філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (26235999);

2.ТОВ «РЕСУРС Н»( 38709767)

3.ФОП ОСОБА_1 (НОМЕР_1)

4.ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21» (36439658)

5.ТОВ «Дніпромегабуд» (39425356), але відповідь не надійшла.

Згідно ст.. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26

Керуючись вимогами п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Паламаренко Катерини Сергіївни про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції Паламаренко К.С,. старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції Шурову Олексію Герогійовичу, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Бобряшову Микиті Романовичу та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції Довганю Олексію Андрійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліціїВальчук Артуру Віталійовичу з можливістю вилучити у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26 інформацію з бази персоніфікації осіб, про зареєстрованих осіб з 01.01.2017 по теперішній час на наступних підприємствах:

1.філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (26235999);

2. ТОВ «РЕСУРС Н»( 38709767)

3. ФОП ОСОБА_1 (НОМЕР_1)

4.ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21» (36439658)

5.ТОВ «Дніпромегабуд» (39425356),

Забезпечити Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26 тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, забезпечити та надати можливість уповноваженій особі вилучити завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя: М.В. Омеко