Ухвала суду № 82622085, 24.06.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17547/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6084/19

24 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22018040000000081 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстова С.С. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за

№ 22018040000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ «Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ «Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513), ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725), а також невстановленою групою осіб, на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, та металева продукція із нього, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури - металургійні комбінати Дніпропетровської області, Донецької та Запорізької областей, зокрема на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та на територію (складські приміщення) ТОВ Дніпропетровський завод прецизійних труб, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС. До функціонування вказаної протиправної діяльності, окрім зазначених вище осіб, залучені, зокрема, посадові особи ТОВ «Група Компаній «Пріоритет». З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» від ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ТОВ «Торговий Дім «Стальком» надходить металобрухт та готова металева продукція нелегального походження, а саме з зони проведення ООС, що в свою чергу свідчить про невідповідність якості товару до встановлених законодавством вимог, про що представники ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» завчасно обізнані. Відповідно до протоколу обшуку від 21.03.2019 року, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22 (приміщення цеху, який орендує для здійснення виробничого процесу ТОВ «Група Компаній «Пріоритет») було виявлено технічне обладнання для виготовлення металевих труб великого діаметру. Серед іншого було встановлено, що не всі виявлені технічні прилади мають інвентарні номери. Відповідно до протоколу огляду від 21.03.2019 року, встановлено, що серед виявлених та вилучених документів ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» щодо ведення господарської діяльності зазначеного суб`єкта господарювання, знаходяться контракти, які укладені між ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та іноземними суб`єктами господарювання щодо купівлі-продажу технічного обладнання. Також в зазначених контрактах вказані розрахункові рахунки, які відкриті в банківських установах на ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» і на які, відповідно до контрактів, повинно було бути перераховано грошові кошти від іноземного суб`єкта господарювання за придбані технічних обладнань. Встановлено, що ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві (03056, м. Київ, провулок Політехнічний, буд. 5А) являється володільцем документів, а саме: відомостей 20 ОПП, декларації та додатків АМ до декларації про прибуток (баланс/фінансова звітність) ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513).

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстової С.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчій в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовій С.С. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22018040000000081 від 19.10.2018 року - Селіверстовій Г.С., Трачуку Б.Е. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві (03056, м. Київ, провулок Політехнічний, буд. 5А), а саме: відомостей 20 ОПП, декларацій та додатків АМ до декларації про прибуток (баланс/фінансова звітність) ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко