YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 82621499, 24.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

24.06.2019

Номер справи

522/9869/19

Номер документу

82621499

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/9869/19

Провадження № 1-кс/522/12752/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Цуркана М.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції Цуркан М.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливість оглянути та вилучити в Державній службі експортного контролю України (код 00010300, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21) наступних документів:

- завірені належним чином копії всіх звернень ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» (код ЄДРПОУ 31630366), щодо реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, видачі дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг) військового призначення або подвійного використання, проведення експертизи в галузі державного експертного контролю, надання роз`яснень у сфері державного експортного контролю та інших листів, звернень, доповнень, змін та кореспонденції, тощо (а також всіх додатків до таких документів), за період з 2001 року по теперішній час;

- завірені копії документів щодо прийнятих рішень та відповідей, наданих ДСЕК України за результатами розгляду заяв, звернень і документів ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» (код ЄДРПОУ 31630366), за період з 2001 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії всіх звернень громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, видачі дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг) військового призначення або подвійного використання, проведення експертизи в галузі державного експертного контролю, надання роз`яснень у сфері державного експортного контролю та інших листів, звернень, доповнень, змін та кореспонденції, тощо (а також всіх додатків до таких документів), за період з 2001 року по теперішній час;

- завірені копії документів щодо прийнятих рішень та відповідей, наданих ДСЕК України за результатами розгляду заяв, звернень і документів громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 2001 року по теперішній час;

- завірена копія листа ДСЕК України № Р-322/19 від 13.05.2019; оригінали документів (заяв, листів, запитів тощо, і всіх додатків до них), на підставі яких і за результатами розгляду яких складався і направлявся вказаний лист; завірені копії документів ДСЕК України (висновків, рішень, результатів досліджень, експертиз, тощо), складених за результатами розгляду таких документів;

- завірена копія листа ДСЕК України № 1887/14-9 від 14.05.2019; оригінали документів (заяв, листів, запитів тощо, і всіх додатків до них), на підставі яких і за результатами розгляду яких складався і направлявся вказаний лист; завірені копії документів ДСЕК України (висновків, рішень, результатів досліджень, експертиз, тощо), складених за результатами розгляду таких документів;

- завірена копія посвідчення про реєстрацію ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» (код ЄДРПОУ 31630366) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів № 1454/05/2022 від 10.05.2019; оригінали документів (заяв, листів, запитів тощо, і всіх додатків до них), на підставі яких і за результатами розгляду яких видане вказане посвідчення; завірені копії документів ДСЕК України (висновків, рішень, результатів досліджень, експертиз, тощо), складених за результатами розгляду таких документів;

- завірені копії усіх дозволів, висновків, міжнародних імпортних сертифікатів, які надавались Державною службою експортного контролю України ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» (код ЄДРПОУ 31630366) на міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, за період з 2001 року по теперішній час; оригінали документів, на підставі яких видавались такі дозволи, висновки, міжнародні експортні сертифікати (відповідні заяви; документи про узгодження; гарантії іноземного суб`єкта; документи про походження товарів; зовнішньоекономічні контракти; листи, звернення, пояснення, службові записки, акти, накладні, договори, і т.ін.);

- завірені належним чином копії документів щодо виконання міжнародних передач товарів за усіма вищевказаними дозволами, висновками, міжнародним імпортними сертифікатами (відповідні звіти про використання отриманих дозволів, висновків, міжнародних імпортних сертифікатів; звіти про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, акти, службові записки, роз`яснення, накладні, листування, тощо).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220190000000000082 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указами Президента України від 27.08.2014 № 691/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», від 24.09.2014 № 744/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» та від 28.08.2015 № 522/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами» заборонено здійснення експорту товарів військового призначення до Російської Федерації.

Також, постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ. національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою - агресором», Російська Федерація визнана державою-агресором.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» (код ЄДРПОУ 31630366), ТОВ «Кріокомплект» (ІПН РФ 7734237415, м. Москва, бульвар Генерала Карбишева. 8. корп. 3), ТОВ «Проект Плюс» (ІПН РФ 5007041020, Московська обл., м. Сергіїв Посад, пр. Червоної армії, 212-Б, к. 15), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували діяльність, що створює передумови до надання Російській Федерації та терористичним організаціям ЛДНР допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, а також до порушення законодавства країни у сфері здійснення міжнародних передач товарів військового та подвійного призначення без дозволу Державної служби експортного контролю України.

Так, всупереч перерахованим вище нормативно-правовим актам, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на експорт товарів військового призначення до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації, що у свою чергу призводить до здійснення підривної діяльності проти України, ТОВ «ВКФ «Кріопром», яке не мало дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення експорту товарів військового та двійного призначення, організувало на власних промислових потужностях виробництво насосного обладнання, яке є складовою військової техніки та використовується в установках аеродромно-технічного забезпечення польотів дальньої та середньої авіації МО України, а також у військово-повітряних силах та ракетних військах стратегічного призначення МО Російської Федерації.

З метою здійснення діяльності з виготовлення насосного обладнання на власних потужностях, посадові особи ТОВ «ВКФ «Кріопром» склали та затвердили в ДП «Одеський регіональний центр Держспоживстандарту України» технічні умови ТУ У 29.2-31630366.004-2004, згідно яких підприємство здійснює випуск насосів рідинних типу НЖ марок: НЖ-0.025/20, НЖ-0,063/20, НЖ-0.16/20, НЖ- 0.089/20, НЖ-0,111/20, НЖ-0.089/40, НЖ-0.175/20, НЖ-0,2/20, НЖ-125/20, НЖ- 0.04/40, НЖ-0.45/40, НЖ-80/40.

З метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на безперешкодне переправлення на територію Російської Федерації виготовленого насосного обладнання марок НЖ-0,45/40, НЖ-0.04/40 та НЖ-80/40, посадові особи ТОВ «ВКФ «Кріопром» при здійсненні митного оформлення товару надають до митних органів підроблені технологічні умови ТУ У 29.2-31630366.004-2004. які не містять у своєму переліку насосного обладнання, яке використовується у військовій сфері.

В подальшому насосне обладнання ТОВ «ВКФ «Кріопром», яке використовується у військовій сфері, без дозволу Державної служби експортного контролю України, переправляється на територію Російської Федерації під виглядом насосного обладнання цивільного призначення та надходить на адресу підприємствам, підконтрольним посадовим особам ТОВ «ВКФ «Кріопром» - ТОВ «Кріокомплект» та ТОВ «Проект Плюс», які в свою чергу реалізують зазначене обладнання на російські підприємства обороно-промислового комплексу або підприємства, які співпрацюють з МО РФ, де воно у подальшому використовується у військовій сфері.

07.06.2019 в ході допиту як свідка технічного директора ТОВ «Кріопром» - ОСОБА_2 , останній долучив до матеріалів кримінального провадження лист ДСЕКУ № Р-322/19 від 13.05.2019, у якому зазначено, що насос зріджених газів 12НСГ-80/40 та насос зріджених газів 22НСГ-40/40 відносяться до товарів, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Враховуючи викладене, встановлено, що у Державній службі експортного контролю України (код 00010300, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21) знаходяться документи у яких містяться відомості щодо звернень ТОВ «Кріопром» для реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, видачі дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг) військового призначення або подвійного використання, проведення експертизи в галузі державного експертного контролю, надання роз`яснень у сфері державного експортного контролю, прийнятих рішень та відповідей, наданих ДСЕКУ за результатами розгляду таких заяв, звернень і документів, лист ДСЕКУ № Р-322/19 від 13.05.2019, документи (заявки, листи, запити, висновки), на підставі яких вказаний лист надавався, лист ДСЕКУ № 1887/14-9 від 14.05.2019, документи (заявки, листи, запити, висновки), на підставі яких вказаний лист надавався, дозволи (з реквізитами щодо заявника, експортера, імпортера, характер міжнародної передачі, найменування товарів, і т.ін.), документи, на підставі яких видавались такі дозволи (відповідні заяви; документи про узгодження; гарантії іноземного суб`єкта; документи про походження товарів; зовнішньоекономічні контракти; і т.ін.), документи щодо виконання міжнародних передач товарів за цими дозволами (відповідні звіти про використання отриманих дозволів; звіти про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, тощо).

Таким чином, у Державній службі експортного контролю України (код 00010300, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21) знаходяться вищезазначені документи в оригіналах, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ та вилучення саме оригіналів таких документів, з метою використання наявних відомостей як доказів та вивчення в рамках кримінального провадження, у тому числі в ході експертних досліджень.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в Державній службі експортного контролю України (код 00010300, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21), мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Цуркана М.В. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в Державній службі експортного контролю України (код 00010300, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21) наступних документів: