Ухвала суду № 82620956, 24.06.2019, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 500/4545/19

Провадження № 1-кс/500/1783/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2019 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді – Бурнусуса О.О.,

при секретарі – Петровій В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області Засієнко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2019 року та присвоєно реєстраційний номер № 12019160150000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні,22.02.2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.02.2019 невстановлена особа, під приводом продажу товару через інтернет-мережу «ОЛХ», заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1400 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.

За даним фактом 23.02.2019 р. внесено відомості до ЄРДР за № 12019160150000430 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2019 року ОСОБА_1 зайшла на інтернет-сайт «ОЛХ», щоб придбати необхідний їй товар, а саме зимню куртку. Переглянувши актуальні оголошення ОСОБА_1 знайшла сторінку продавця ОСОБА_2 , місцезнаходження якого зазначалося в м. Користині Житомирської області. Підібравши потрібну собі куртку, вартістю 1600 гривень, ОСОБА_1 зв`язалася з продавцем через смс-обмінник на інтернет-сайті «ОЛХ» та обговоривши всі деталі купівлі, остання прийняла рішення купити вибрану зимню куртку. ОСОБА_3 попросив здійснити оплату на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_4 . Необхідність оплати на перед за товар продавець пояснив тим, що товар дорогий і він не хоче мати гарантії, що товар назад не повернеться, до того ж зробив знижку в розмірі 200 гривень.

Так, 20.02.2019 року о 15:59 ОСОБА_1 , через мобільний додаток «Приват24», здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1400 гривень на вищевказану банківську картку та в підтвердження своєї оплати відправила продавцю ОСОБА_5 скрін-шот з екрана мобільного телефону, на якому міститься інформація про успішність переказу. Коли продавець ОСОБА_6 ознайомився з скрін-шотом про оплату він сповістив, що відправить зимню куртку 20.02.2019 р. о 19:00 год.

Однак, 21.02.2019 р. ОСОБА_1 самостійно зв`язалася з продавцем, щоб дізнатися час відправлення товару, оскільки ніякого повідомлення про відправку куртки їй не надходило, але продавець не відповідав. Станом на сьогодні ОСОБА_1 так і не отримала оплачений товар.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_4 , в яких містяться наступні відомості:

- коли відкрито банківський рахунок та на підставі яких документів;

- ким відкрито рахунок, у якому відділенні;

- про особу, яка є власником банківського рахунку: її фотографії, копію документів;

- з банкоматів, через які здійснювалось зняття грошових коштів у період з 20.02.2019 року по 05.04.2019 року із записами з фотокамер, що розміщені на цих банкоматах, їх місцезнаходження;

- про рух грошових коштів у період з 20.02.2019 року по 05.04.2019 року: чи переводилися грошові кошти з запитуваної банківської картки на інші картки, яким чином;

- чи прив`язана дана банківська картка до мобільного додатку «Приват24»;

- чи дійсна дана картка на сьогодні;

- чи не заблокована дана картка;

- про отриманий 20.02.2019 року переказ від ОСОБА_1 в розмірі 1400 гривень та подальший рух цих грошових коштів.

Документи, в яких містяться зазначені відомості, становлять банківську таємницю та зберігається в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Вказані відомості може бути використані як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка вчинила злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, в яких містяться відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_4 , становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» та необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження № 12019160150000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України, можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим до документів, які містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_4 , та зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх вилучення в відділені АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 1.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Засієнку Іллі Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, у вигляді належним чином завірених копій документів, яка становить банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх вилучення в відділені АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 1, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- коли відкрито банківський рахунок та на підставі яких документів;

- ким відкрито рахунок, у якому відділенні;

- про особу, яка є власником банківського рахунку: її фотографії, копію документів;

- з банкоматів, через які здійснювалось зняття грошових коштів у період з 20.02.2019 року по 05.04.2019 року із записами з фотокамер, що розміщені на цих банкоматах, їх місцезнаходження;

- про рух грошових коштів у період з 20.02.2019 року по 05.04.2019 року: чи переводилися грошові кошти з запитуваної банківської картки на інші картки, яким чином;

- чи прив`язана дана банківська картка до мобільного додатку «Приват24»;

- чи дійсна дана картка на сьогодні;

- чи не заблокована дана картка;

- про отриманий 20.02.2019 року переказ від ОСОБА_1 в розмірі 1400 гривень та подальший рух цих грошових коштів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О.Бурнусус