Ухвала суду № 82620639, 24.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9212/19

Провадження № 1-кс/520/7569/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000000359 від 02.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000359 від 02.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява начальника Одеського відділення № 1 АТ «АКБ «Конкорд», щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 357 440 грн., належних банку «Конкорд».

Зокрема, вказані особи, будучі обізнаними про існування так званого сервісу «повернення товару» в МПС VISA вчинили ряд дій з метою заволодіння грошовими коштами вищевказаного банку, які полягали в наступному: підшукання осіб, на яких можливо оформити банківські картки та які в подальшому будуть займатися зняттям грошових коштів з банкоматів різних банків.

З метою виконання вказаних дій, 21 березня 2019 року до Одеського відділення № 6 АТ «АКБ «Конкорд» звернувся гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи паспорт громадянина України про відкриття платіжної картки. Того ж дня на ім`я ОСОБА_1 у вищевказаному банку була відкрита платіжна картка № НОМЕР_1 .

На виконання злочинного плану, невстановленою досудовим розслідуванням особою, по вищевказаній платіжній карті зроблено заявку на повернення товару на суму 100 доларів США, згодом на 10 000 доларів США, ще згодом на 30 000 доларів США, а усього разом на 4 354 400 грн.

Крім цього, з метою заволодіння усіма грошовими коштами, які знаходилися на вищевказаній платіжній картці, невстановленою особою були здійснені мобільні дзвінки до оператора банку «Конкорд» з метою підняття ліміту зняття грошових коштів та збільшення кількості всіляких операцій ( перевід грошових коштів, купівля товарів, тощо) з грошовими коштами, які знаходились на платіжній картці. Загалом, після багаторазових дзвінків, ліміт зняття грошових коштів 10 000 000 грн. та 1 000 000 операцій.

Заволодіння грошовими коштами здійснювалось у період з 00 год. 20 хв. 22.03.2019 по 01 год. 18 хв. 25.03.2019, шляхом або зняття грошових коштів, або перевід грошових коштів в електронній системі «icON25».

Під час досудового розслідування, встановлено, що особою, яка представилась гр. ОСОБА_1 при відкритті банківської картки, насправді є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в невстановлений досудовим розслідуванням час заволодів національним паспортом ОСОБА_1 .

Крім того, за аналогічною схемою, за допомогою банківської картки гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановленими особи незаконно заволоділи грошовими коштами банку «Конкорд» в розмірі 3 000 гривень, після чого банком вказана картка була заблокована.

Слід відмітити, що після заблокування банківської картки, гр. ОСОБА_3 , з метою оформлення банківських карток привів до Одеського відділення № 1 АТ «АКБ «Конкорд», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 9/11, ще трьох осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та намагався оформити банківську картку на ОСОБА_7 без нього, за допомогою ксерокопії паспорту останнього, який рахується втраченим.

За вказаним фактом АТ «АКБ «Конкорд» проведено службове розслідування, в рамках якого витребувані фото та відео файли під час зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та інші матеріали, які мають значення для досудового розслідування .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення до Причорноморського управління кіберполіції направлено доручення, в порядку ст. 40 КПК України.

07.05.2019 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшуки за місцями мешкань імовірних підозрюваних, в ході яких вилучено предмети, які визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та в подальшому накладено арешт.

Так, за місцем мешкання ОСОБА_8 виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказані банківські картки, відкриті в ПАТ АКБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса – м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Слідчий звертається з клопотанням, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, а також для здобуття нових доказів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до оригіналу договору на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 2630, доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаній картці з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ФІО), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку зазначеної банківської картки, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки, до усіх розрахункових рахунках, за якими закріплені вищевказана банківська картки, ip-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі, фото-, відеозаписів з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаній банківській картці, інформацію про закріплені мобільні номери телефонів за вказаною банківською карткою, у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ АКБ «Південний», у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000000359 від 02.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АКБ «Південний» (ЄРДПОУ 20953647), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу або старшому інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України майору поліції Філь Анатолію Павловичу, або інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Нестерцову Даниїлу Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: доступ до оригіналу договору на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 2630, доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 2630, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаній картці з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ФІО), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку зазначеної банківської картки, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки, до усіх розрахункових рахунках, за якими закріплені вищевказана банківська картки, ip-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі, фото-, відеозаписів з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаній банківській картці, інформацію про закріплені мобільні номери телефонів за вказаною банківською карткою, у період часу з дня відкриття банківської картки по момент виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ АКБ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.