увійти
УКР
Справа № 760/18015/19
1-кс/760/9592/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Дацюка Владислава Сергійовича про призначення почеркознавчої експертизи,
в с т а н о в и в:
21 червня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Дацюка В.С. про призначення почеркознавчої експертизи.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019110000000055 від 08.05.2019 за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» (код ЄДРПОУ 08358735).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Будівельна компанія «Будстрой Центр», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 відсутній факт закупівлі товарів (пшениця, солома, необроблена деревина), які реалізовувались на адресу Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг», а також відсутня можливість вирощування такої продукції.
Також, встановлено та допитано ОСОБА_1 , яка повідомила, що жодних фінансово-госпорських операцій щодо продажу сільськогосподарської продукції, до ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» вона не здійснювала, та ніколи не займалась вирощуванням пшениці, яку згідно наданих на перевірку документів нібито постачала, на адресу ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг».
В подальшому відповідно до ухвали суду, проведено тимчасовий доступ до оригфналів документів підприємства ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» по фінансово-господарських операціях із ТОВ «Будівельна компанія «Будстрой Центр», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 . У вилучених документах виявлено підписи ОСОБА_1 , що суперечить показам наданим даною громадянкою раніше.
На підставі вище зазначеного, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені чи виконані підписи, в документах по фінансово-господарських операціях підприємства ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» із ОСОБА_1 , даною громадянкою чи іншими особами.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин що підлягають доказуванню, та з`ясуванню обставин у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, тому, виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи, проведення якої слідчий просив доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На вирішення експертизи слідчий просить поставити питання: чи виконані підписи в документах по фінансово господарських взаємовідносинах підприємства ДП МОУТ «Білоцерківський військовий торг» із ОСОБА_1 , даною громадянкою чи іншою особою.
У судове засідання слідчий не з`явився. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
З матеріалів клопотання вбачається, що призначення технічної експертизи документа має істотне значення для кримінального провадження та подальшого проведення досудового розслідування.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Дацюка Владислава Сергійовича про призначення почеркознавчої експертизи задовольнити.
Призначити по кримінальному провадженню № 32019110000000055 від 08.05.2019 року почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На вирішення експертам поставити наступне питання:
Чи виконані підписи в документах по фінансово господарських взаємовідносинах підприємства ДП МОУТ «Білоцерківський військовий торг» із ОСОБА_1 , даною громадянкою чи іншою особою. В наступних документах:
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 38745,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 22960,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 50020,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 31980,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 25010,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 22960,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 25010,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 16.06.2017 на суму 25010,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 26035,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 03.04.2017 на суму 45100,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 12.04.2017 на суму 31980,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 27.04.2017 на суму 17425,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 05.05.2017 на суму 29930,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 12.05.2017 на суму 27265,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 25.05.2017 на суму 50020,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 29.05.2017 на суму 39565,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 12.06.2017 на суму 45961,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 06.06.2017 на суму 41000,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 31160,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 21.07.2017 на суму 32390,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 24.07.2017 на суму 31570,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 14.08.2017 на суму 49995,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 28.08.2017 на суму 18573,00 грн;
-Закупочний акт б/н з датою закупки 31.08.2017 на суму 28495,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 20280,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 21840,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 59280,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 15366,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 40170,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 15366,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 39000,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 45435,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 49920,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 36660,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 38610,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 51870,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 37050,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 37050,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 36600,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 16965,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 28470,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 32760,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 32370,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 36270,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 16185,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 15366,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 28080,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 29406,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 40560,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 39000,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 26910,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 20475,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 15366,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 40560,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 32955,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 9360,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 46215,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 23985,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 30127,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 19110,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 25740,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 16770,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 35178,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 28275,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 20280,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 21255,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 23400,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 41145,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 15366,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 24999,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 39000,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 39000,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 19500,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 15600,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 16770,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 22035,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 36855,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 30420,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 14430,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 22620,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 17160,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 35100,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 43875,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 20280,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 14040,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 24570,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 39975,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 30420,00 грн;
-Закупочний акт б/н та б/д на суму 24960,00 грн;
Для дослідження експертам направити: документи по фінансово господарських взаємовідносинах підприємства ДП МОУТ «Білоцерківський військовий торг» із ОСОБА_1 , та зразки підписів ОСОБА_1
Для ознайомлення експертам надати при необхідності матеріали кримінального провадження № 32019110000000055 від 08.05.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Судове рішення № 82619002, Солом'янський районний суд міста Києва було прийнято 21.06.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.
Це рішення відноситься до справи № 760/18015/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome