YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 82617850, 24.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

24.06.2019

Номер справи

766/10686/19

Номер документу

82617850

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/10686/19

н/п 1-кс/766/9663/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Головчиної А.В., слідчого: Просняка А.О., представника власника майна – адвоката Калугіна Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) Мигалатія С.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим (з місцем дислокації у м. Херсон) Поповим С.Ю., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження на перелічене у клопотанні майно, а саме:

-Пластикові картки (візитівки) з написом "Пассажирские перевозки Украина ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 ", "elen ІНФОРМАЦІЯ_2 com.ua", " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (позначка месенджеру Viber), НОМЕР_3 , +7861204-12-45", 86 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "Пассажирская таможенная декларация", та закінчується словами "мне известно, что сообщение...", на ім`я « ОСОБА_2 », 15 шт;

-Рекламні оголошення, що починаються словами «Пассажирские перевозки Днепр-Крым» з відривними аркушами у нижній частині із зазначенням номерів мобільних телефонів, 125 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "КРЫМ, Симферополь, Алушта, Ялта, Севастополь, Судак, Феодосия, Керчь. Ежедневные поездки Москва...", 356 шт;

-Візитні картки, що починаються словами "Пассажирские перевозки Днепр-Крым", 20 шт.;

-Аркуш паперу із рукописними написами «12.04 2 чел. Мелитополь Краснодар. 16.04 ОСОБА_3 НОМЕР_4 (підкреслено)». На звороті рукописним способом здійснено напис барвником синього кольору «Днепр Коктебель 3/750 25/07 места за водителем…»;

-Флеш-накопичувач білого кольору із написами "SP 16GB" №D33В29;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 8GB №130701995;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 4GB №95191110016229;

-Блокнот білого кольору із написом у правому верхньому куті "RoyalCanin", на 23 арк;

-Блокнот зеленого кольору із написом у нижньому правому куті "Приват Банк" на 175 арк., на сторінці "Особисті дані" вказано " ОСОБА_4 АнастасияАндреевнапер. Л. Макиевской, 18, Богомаза 202 ДТЕК»;

-Блокнот червоного кольору формату А4, на 62 арк., всередині якого прикріплені товарні чеки (13 шт.) та окремо вкладені аркуші паперу із записами виконаними від руки на 5 арк;

-Блокнот біло-зеленого кольору на 49 арк. На першому аркуші від руки барвником синього кольору здійснено напис: «16 СимфДнепр 9:30 1/1600 Федор +79788900169 12 Днепр-Севастополь Косенко Анатолий АДРЕСА_1 700 8:00»;

-Ноутбук "Lenovo" чорного кольору, модель "Lenovo Idea Pad Y570", s/n CB08370404, в комплекті із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон "Apple Iphone 5S", білого кольору у чорному чохлі;

-Мобільний телефон "Samsung", золотого кольору, s/n НОМЕР_5 , із встановленими сім-картками із номерами телефонів НОМЕР_1 , +3800205886;

-Мобільний телефон "AppleI phone Х", білого кольору.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового слідства встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, з корисливих мотивів, прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованої території України – АР Крим (далі за текстом – ТОТУ АР Крим) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом – РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України, а також сприяти вказаним переміщенням шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

13.06.2019 громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332?1 КК України.

13.06.2019 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Пластикові картки (візитівки) з написом "Пассажирские перевозки Украина - ОСОБА_1 ", "elen- ІНФОРМАЦІЯ_2 .com.ua", " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (позначка месенджеру Viber), НОМЕР_3 , +7861204-12-45", 86 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "Пассажирская таможенная декларация", та закінчується словами "мне известно, что сообщение...", на ім`я « ОСОБА_2 », 15 шт;

-Рекламні оголошення, що починаються словами «Пассажирские перевозки Днепр-Крым» з відривними аркушами у нижній частині із зазначенням номерів мобільних телефонів, 125 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "КРЫМ, Симферополь, Алушта, Ялта, Севастополь, Судак, Феодосия, Керчь. Ежедневные поездки Москва...", 356 шт;

-Візитні картки, що починаються словами "Пассажирские перевозки Днепр-Крым", 20 шт;

-Аркуш паперу із рукописними написами «12.04 2 чел. Мелитополь Краснодар. 16.04 ОСОБА_3 НОМЕР_4 (підкреслено)». На звороті рукописним способом здійснено напис барвником синього кольору «Днепр Коктебель 3/750 25/07 места за водителем…»;

-Флеш-накопичувач білого кольору із написами "SP 16GB" №D33В29;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 8GB №130701995;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 4GB №95191110016229;

-Блокнот білого кольору із написом у правому верхньому куті "Royal Canin", на 23 арк;

-Блокнот зеленого кольору із написом у нижньому правому куті "Приват Банк" на 175 арк., на сторінці "Особисті дані" вказано " ОСОБА_4 Анастасия Андреевна пер. Л. Макиевской, 18, ОСОБА_6 202 ДТЕК»;

-Блокнот червоного кольору формату А4, на 62 арк., всередині якого прикріплені товарні чеки (13 шт.) та окремо вкладені аркуші паперу із записами виконаними від руки на 5 арк;

-Блокнот біло-зеленого кольору на 49 арк. На першому аркуші від руки барвником синього кольору здійснено напис: «16 СимфДнепр 9:30 1/1600 Федор +79788900169 12 Днепр-Севастополь Косенко Анатолий АДРЕСА_1 700 8:00»;

-Ноутбук "Lenovo" чорного кольору, модель "Lenovo Idea Pad Y570", s/n CB08370404, в комплекті із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон "AppleI phone 5S", білого кольору у чорному чохлі;

-Мобільний телефон "Samsung", золотого кольору, s/n НОМЕР_5 , із встановленими сім-картками із номерами телефонів НОМЕР_1 , +3800205886;

-Мобільний телефон "AppleIphone Х", білого кольору.

Присутня при проведенні обшуку громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у зазначені квартирі зі своїм чоловіком, ОСОБА_8 , у офіційно не зареєстрованому шлюбі, підтвердила, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку речі та документи належать їй на праві власності.

14.06.2019 вилучені речі та документи ретельно оглянуті та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. В результаті огляду встановлено, що вказані речі та документи містять інформацію щодо організації та здійснення переправлення громадян України на ТОТ України – АР Крим, а також до м. Краснодар РФ, через непідконтрольні українській владі пункти пропуску т. зв. «Керченський міст».

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави стверджувати, що вищеперераховані речі і документи, вилучені у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , зберегли на собі сліди вчиненого злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, перераховані речі та документи є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що воно є необгрунтованим.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, щогромадянин України ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, з корисливих мотивів, прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованої території України – АР Крим (далі за текстом – ТОТУ АР Крим) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом – РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України, а також сприяти вказаним переміщенням шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

13.06.2019 громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332?1 КК України.

13.06.2019 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Пластикові картки (візитівки) з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen- ІНФОРМАЦІЯ_2 .com.ua", " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (позначка месенджеру Viber), НОМЕР_3 , +7861204-12-45", 86 шт;