Ухвала суду № 82615671, 25.06.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2726/18

Провадження № 1-кс/591/2942/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скварча С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 12018200190000139 від 25.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України. В обгрунтування клопотання зазначає, що 06.06.2019 у ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_1 було зокрема виявлено та вилучено банківській картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 Окрім цього, 06.06.2019 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 було виявлено та вилучено банківську картку «Приватбанк», № НОМЕР_3 .

Вважає, що відомості, отримані від ПАТ «Приват банк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме маршрут руху підозрюваних у вказаному провадженні під час підготовки та вчинення вказаного злочину, на підставі вище викладеного слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 12018200190000139 від 25.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області Скварча Сергію Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд., 1Д, з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ «ПриватБанк» в м. Суми, площа Незалежності, буд. 3/1, які містять наступні відомості:

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс «Приват24») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час з використанням банкоматів ПАТ «ПриватБанк» із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів .

Встановити строк дії ухвали до 24.07.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Скварча С.І.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь