Ухвала суду № 82615267, 04.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19760/15-к

Провадження по справі № 1-кс/752/2113/19

У Х В А Л А

04.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12015100010010474, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, клопотання подане слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Луцик В.М. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Луцик В.М. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Луцик В.М. зазначила, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного 31.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100010010474, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Луцик В.М. просила розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Луцик В.М. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 12015100010010474 від 31.10.2015 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що невстановлені особи, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, створили ряд підприємств, в тому числі: ПП «ПРОПОЗИЦІЯ ЛЕНД» (ЄДРПОУ 34648030), що в подальшому використовуються для незаконного перерахування та знаяття грошових коштів з рахунків реально діючих підприємств.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.05.2015 року ТОВ «УКРПОСТАЧСЕРВІС» відкрито два депозитні рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Один з рахунків відкрито строковий (№ НОМЕР_1 ), другий рахунок - поточний (№ НОМЕР_2 ), яким Товариство користувалося постійно. 29.10.2015 та 30.10.2015 з поточного рахунку ТОВ «Укрпостачсервіс» № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в загальній сумі 626 700,00 грн. на рахунок ПП «ПРОПОЗИЦІЯ ЛЕНД»(код ЄДРПОУ 34648030) № НОМЕР_3 (відкритий в за надання послуг за озеленення та ландшафтні роботи відповідно до договору № 318-231 від 20.10.2015 та № 14-312 від 21.10.2015 року. За даними листа листа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 20.1.0.0 ./7-20151104/5459 від 05.11.2015 перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Укрпостачсервіс» № НОМЕР_2 на рахунок ПП «ПРОПОЗИЦІЯ ЛЕНД» № 26002056110275 відбулося на підставі наступних документів: картки із зразками підписів ОСОБА_1 , копії паспорта «нового директора» ОСОБА_1 , протоколу загальних зборів ТОВ «Укрпостачсервіс» від 22.10.2015 року, наказу про призначення «нового директора» ОСОБА_1 , копії виписки з ЄДР, платіжних доручень перерахування коштів від 29.10.2015 року та 30.10.2015 року, однак жодних загальних зборів ТОВ «Укрпостачсервіс» не проводили, ніякого протоколу загальних зборів № 22/10/15 від 22.10.2015 вони не підписували, ОСОБА_1 на такі дії не уповноважували, а будь-які дані, які внесені до протоколу, згідно із якими вони були присутнім на даних зборах, так само як і їх підписи є підробленими.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю, які знаходились у володіннні філії "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", було отримано інформацію про відкриті банківські рахунки ПП «Пропозиція Ленд» в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Луцик В.М. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Луцик Вікторії Михайлівні, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для розслідуваннякримінального провадження № 12015100010010474, та перебувають у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_10 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_6 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_7 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_8 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_9 ;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів з дати відкриття по сьогоднішній день у період зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ «Приват Банк», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків карткових рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з дати відкриття по сьогоднішній день.

- розширені банківські виписки про рух грошових коштів

карткових рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з дати відкриття по сьогоднішній день із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- інформацію з камервідеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 починаючи з дати відкриття по сьогоднішній день .

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ «Приват Банк», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у період часу з дати відкриття по сьогоднішній день.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк