Ухвала суду № 82615048, 25.06.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/922/19

Провадження № 1-кс/591/2896/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Кузьмичової Н.О., слідчого – Бурка О.В., власників майна – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , захисника – Борсук С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Бурка О.В. у кримінальному провадженні № 12019200000000029 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків за місце мешкання та здійснення підприємницької діяльності Басацької О. ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , а також накладення арешту на належне їх майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна. Також просив поновити строк звернення до суду з даним клопотанням, оскільки 15.06.2019, 16.06.2019, 17.06.2019 р. були неробочі дні, тому не було можливості звернутись до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав частково з мотивів наведених у ньому, просив його задовільнити, в частині накладення арешту на квартиру загальною площею 74,54 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 не підтримав.

Власники майна та їх захисник заперечували проти накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12019200000000029 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення, під прикриттям підприємницької діяльності у виді роздрібної торгівлі товарами продуктової групи, що офіційно здійснюється одним із співучасників, в спеціально облаштованих закладах роздрібної торгівлі на території м. Суми систематично збувають наркозалежним особам суміш насіння рослин виду Мак снотворний та макової соломи, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

23.03.2019 ОСОБА_4 перебувала на робочій зміні і виконувала функції продавця торгівельного кіоску № 39, який знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_1 і розташований на території продуктового ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 21. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , продала ОСОБА_6 995,8 г суміші макової соломи з дозрілим насінням рослин виду «Мак снотворний», яка заздалегідь була придбана ОСОБА_2 і зберігалася співучасниками з метою збуту в приміщенні вказаного кіоску. Працівниками поліції у ОСОБА_6 було вилучено суміш, яку він придбав у ОСОБА_4 .

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 19/119/7-2/577е від 11.04.2019, вилучена у ОСОБА_6 суміш утворена особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - маковою соломою та дозрілим насінням рослин виду Мак снотворний. Загальна маса макової соломи із суміші в перерахунку на висушену речовину становить 31,63 г.

23.03.2019 ОСОБА_5 перебувала на робочій зміні і виконувала функції продавця належного ОСОБА_1 продуктового магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Того ж дня ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , продала ОСОБА_7 992,0 г суміші макової соломи з дозрілим насінням рослин виду «Мак снотворний», яка заздалегідь була придбана ОСОБА_2 і зберігалася співучасниками з метою збуту в приміщенні вказаного магазину. Працівниками поліції у ОСОБА_7 було вилучено суміш, яку він придбав у ОСОБА_5 .

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 19/119/7-2/579е від 08.04.2019, вилучена у ОСОБА_7 суміш утворена особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - маковою соломою та дозрілим насінням рослин виду Мак снотворний. Загальна маса макової соломи із суміші в перерахунку на висушену речовину становить 25,51 г.

23.03.2019 ОСОБА_1 перебувала в приміщенні торгівельного кіоску № 39, який знаходиться в її фактичному користуванні і розташований на території продуктового ринку, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 21. Того ж дня, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , продала ОСОБА_8 998,0 г суміші макової соломи з дозрілим насінням рослин виду «Мак снотворний», яка заздалегідь була придбана ОСОБА_2 і зберігалася співучасниками з метою збуту в приміщенні вказаного кіоску. Працівниками поліції у ОСОБА_8 було вилучено суміш, яку він придбав у ОСОБА_1 .

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 19/119/7-2/578е від 05.04.2019, вилучена у ОСОБА_8 суміш утворена особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - маковою соломою та дозрілим насінням рослин виду Мак снотворний. Загальна маса макової соломи із суміші в перерахунку на висушену речовину становить 46,28 г.

Також 15.06.2019 в період часу з 08 год. 57 хв. до 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно зазначене в клопотанні.

15.06.2019 в період часу з 11 год. 14 хв. до 13 год. 10 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 в ході якого виявлено та вилучено майно зазначене в клопотанні.

15.06.2019 у період часу з 09 год. 20 хв. до 12 год. 21 хв. в магазині за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_1 , на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно зазначене в клопотанні.

15.06.2019 у період часу з 09 год. 01 хв. до 11 год. 38 хв. в продуктовому кіоску № 39 на території продуктового ринку за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 21, що перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_1 , на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно зазначене в клопотанні.

15.06.2019 о 10 год. 35 хв. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час особистого обшуку у ОСОБА_2 було виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті в сумі 95 грн. 35 коп.

Крім того, згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС України в Сумській області встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 є власником наступних транспортних засобів:

1. автомобіль марки «Toyota» моделі «Land Cruiser», 2010 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

2. автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», 2006 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрювана ОСОБА_1 є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

1. квартира загальною площею 74,54 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

2. нежитлове приміщення площею 34,3 кв м, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 33/ АДРЕСА_5 .

На даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів та можливої подальшої конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Санкція ч.2 ст. 307 КК України, за ознаками якої кваліфікуються дії підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , передбачає конфіскацію майна як обов`язковий додатковий вид покарання, а тому накладення арешту на належне підозрюваним майно дозволить забезпечити виконання цього виду покарання.

Тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_1 необхідно накласти арешт на їх майно, а саме – транспортні засоби, об`єкти нерухомого майна, грошові кошти в національні та іноземній валюті.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Статтею 117 КПК України передбачено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Ухвала слідчого судді, суду про поновлення чи відмову в поновленні процесуального строку може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З огляду на викладене, суд вважає, що слідчим строк звернення до слідчого судді з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майна пропущено строк з поважних причин.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 117, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Поновити строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В рамках кримінального провадження № 12019200000000029 накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , вилучене 15.06.2019 під час обшуку за місцем їх проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Грошові кошти в сумі 320 євро, купюрами 100 євро – 3 шт., 20 євро – 1 шт.

?Мобільний телефон Lenovo імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-карткою НОМЕР_9 .

?Мобільний телефон НОМЕР_10 імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-карткою НОМЕР_13 .

?Мобільний телефон НОМЕР_10 імеі: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 без сім-картки.

?Мобільний телефон НОМЕР_10 Імеі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , без сім-картки.

?ОСОБА_9 імеі: НОМЕР_18 без сім-картки.

В рамках кримінального провадження № 12019200000000029 накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , вилучене 15.06.2019 під час обшуку належного ОСОБА_1 автомобіля «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_19 , а саме:

?Мобільний телефон Bravis імеі: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з сім-карткою «ВФ Україна» з цифровим позначенням НОМЕР_22 .

?Мобільний телефон НОМЕР_23 імеі: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

?Автомобіль марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_19 та ключ замка запалювання вказаного автомобіля.

В рамках кримінального провадження № 12019200000000029 накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , вилучене 15.06.2019 під час обшуку належного ОСОБА_1 продуктового магазину за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?Материнська плата S/N: ЗК01А07РАZ754A1 з жорстким диском «Toshiba» Nov-2017 S/N: ОСОБА_10

?4 (чотири) мішки білого кольору із сумішшю насіння маку та речовини рослинного походження коричневого кольору вагою близько 25 кг кожен.

?1 (один) мішок білого кольору із сумішшю насіння маку та речовини рослинного походження коричневого кольору вагою близько 3,2 кг.

?5 (п`ять) зошитів із рукописними записами про продаж товарів та іншими записами; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 27.04.2018; акт передачі-приймання нежитлового приміщення до договору від 27.04.2018; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; витяг з реєстру платників єдиного податку, інші документи в копіях.

?Грошові кошти в національній валюті на загальну суму 10 548 (десять тисяч п`ятсот сорок вісім) гривень купюрами номіналом по 500 гривень - 5 штук; 200 гривень - 23 штуки; 100 гривень - 19 штук; 50 гривень - 18 штук; 20 грн. - 11 штук; 10 гривень - 22 штуки; 5 гривень - 41 штука; 2 гривні - 1 штука, 1 гривня - 1 штука.

В рамках кримінального провадження № 12019200000000029 накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , вилучене 15.06.2019 під час обшуку кіоску № 39 на території продуктового ринку за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 21, що перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_1 , а саме:

?Грошові кошти в національній валюті в сумі 2139 (дві тисячі сто тридцять дев`ять) гривень купюрами по 200 грн. – 4 шт., 100 грн. – 8 шт., 50 грн. – 6 шт., 20 грн. – 8 шт., 10 грн. - 5 шт., 5 грн. – 5 шт., 2 грн. – 1 шт., 1 грн. – 2 шт.

?Грошові кошти в національній валюті сумі 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень купюрами по 500 грн. – 1 шт., 200 грн. – 4 шт., 100 грн. – 2 шт., 50 грн. -1 шт., які були загорнуті у аркуш паперу «Расходная накладная № 943 от 06.06.19» з рукописними написами цифр.

?Аркуш паперу, на одній стороні якого надрукована накладна №17241/0048959, а на іншій - рукописний текс «15 червня» та цифрові позначення виконані рукописним текстом.Зошит із рукописними записами бухгалтерського характеру.

?Дві накладні на мак, одна має напис: «Расходна накладна №760 от 14 июля 2...», інша - «Расходна накладна 836 от 11 августа 2015 г.».

?Ланцюжок із хрестиком із металу сріблястого кольору.

?ОСОБА_11 з кондитерським маком та картонним цінником з написом: «МАК 100 г 26-00»

?2 (два) запакованих повних мішки з насінням маку, що має домішки речовини рослинного походження.

?1 (один) напівпорожній мішок з насінням маку, яке має домішки речовини рослинного походження.

?9 (дев`ять) порожніх мішків із залишками насіння маку.

В рамках кримінального провадження № 12019200000000029 накласти арешт на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_2 в сумі 95 грн. 35 коп., вилучені 15.06.2019 під час його особистого обшуку.

В рамках кримінального провадження № 12019200000000029 накласти арешт на транспортні засоби підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна шляхом обмеження права власника користуватись та розпоряджатись майном, а саме:

?автомобіль марки «Toyota» моделі «Land Cruiser», 2010 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 .

?автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», 2006 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 .

В рамках кримінального провадження № 12019200000000029 накласти арешт на об`єкт нерухомого майна підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна, шляхом заборони відчуження нерухомого майна, а саме:

?нежитлове приміщення площею 34,3 кв м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Бурка О.В.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер