Ухвала суду № 82614672, 18.06.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4730/19

Провадження № 1-кс/711/1974/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань - Слабко В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесеним в кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 24.09.2018 року директор ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_1 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_2 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн.

У свою чергу, громадянин ОСОБА_2 , діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія.», 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_3 та призначив на посаду директора ТОВ «Вікторія .» себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія .» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни:

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) громадяни ФРН ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_1 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_1 , як і ОСОБА_2 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ «Вікторія» не проводились.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12018250000000233 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Усі ці дії було вчинено з метою рейдерського захоплення ТОВ «Вікторія.», майна підприємства, земельних ділянок, які знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди.

ТОВ «Вікторія» та Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» є суборендаторами земельних ділянок у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ «Вікторія.» договорів суборенди землі.

На території Княжиківської сільської ради в суборендному користуванні ІП «Агро-Вільд Україна» ( орендар ТОВ «Вікторія.») перебувало 354 земельні ділянки. Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та іноземним підприємством «Агро Вільде Україна» укладені в 2016 році строком на 10 років, тобто до 2026 року.

На території Зюбриської сільської ради в суборендному користуванні ТОВ «Вікторія» перебувало 165 земельних ділянок.(орендар ТОВ «Вікторія.»). Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та ТОВ «Вікторія» укладені в червні 2016 році строком на 7 років, тобто до 2022 року.

В період часу листопада грудня 2018 року були підроблені та подані державним реєстраторам документи для реєстрації розірвання та укладення нових договорів суборенди на вказані земельні ділянки.

При цьому реєстратору КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) ОСОБА_8 подані підроблені додаткові угоди до договорів суборенди землі між ТОВ «Вікторія.» (підписав директор ОСОБА_2 ) та ТОВ «Вікторія» (за підписом представника Турмана, який діє ніби то на підставі довіреності Турмана І.С. від 09.04.2018 року). Вказаними додатковими угодами розірвано діючі до 2026 року договори суборенди. Однак слід зазначити, що станом на 11.04.2018 року директором ТОВ «Вікторія.» був ОСОБА_3 .

Крім того, згідно пояснення ОСОБА_9 від 07 березня 2019 року (генеральний директор Іноземного підприємства «Агро-Вільде Україна» станом на 11.04.2018 року) надану для огляду довіреність №11 від 09.04.2018 року, яка уповноважує Турмана І.С. на здійснення дій пов`язаних із набуттям, зміною та припиненням прав та обов`язків ІП «Агро-Вільд Україна» вона не могла підписувати, оскільки довіреності з реєстровим номером 11 не існує. Крім того, надана копія довіреності №11 від 09 квітня 2018 року має поле для заповнення від руки, на підприємстві такий спосіб внесення прізвища та даних особи не передбачався. Прізвище ОСОБА_1 . нею у довіреність №11 від 09 квітня 2018 року не вносились, такі повноваження ОСОБА_1 на підприємстві ніколи не надавались.

Таким чином державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» ОСОБА_8 в листопаді-грудні 2018 року подані завідомо підроблені документи, на підставі яких ним було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів оренди.

Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_2 уклав договори суборенди з ТОВ «Агро Індастрі Трейд» щодо земельних ділянок, які були в суборенді в ІП «Агро-Вільд Україна» та в грудні 2018 року подав їх державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» ОСОБА_10 О ОСОБА_11 . для реєстрації.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12019250000000070 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 12019250000000071 за ч. 3 ст. 358 КК України, які об`єднано з кримінальним провадженням № 12018250000000233.

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008), яке здійснює технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін`юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів свою діяльність, та розташовується за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, щодо вчинення реєстраційних дій по зміні складу учасників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни:

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846);

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846);

із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру та вчинялися дії від імені державного реєстратора 24.09.2018.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008), яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, та зобов`язати службових осіб державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а саме документи щодо вчинення реєстраційних дій по зміні складу учасників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846); внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846); із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру та вчинялися дії від імені державного реєстратора Бондаренко Валентини Володимирівни 24.09.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме документи щодо вчинення реєстраційних дій по зміні складу учасників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін, внесення державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни : державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи - 24.09.2018 року 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846); внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах - 24.09.2018 року 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій (паперовому), або в електронному вигляді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесене в кримінальному провадженні № 12017250000000310 від 05.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, Сербину О.В., Мельник В.П., Ніколенко Л.П., Харченко О.В., Коротич В.П., Гаркуші А.О., Байдаченку О.Д. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме документів щодо вчинення реєстраційних дій по зміні складу учасників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін, внесених державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи - 24.09.2018 року 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846); внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах - 24.09.2018 року 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846); із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру та вчинялися дії від імені державного реєстратора Бондаренко Валентини Володимирівни 24.09.2018 року, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій (паперовому), або в електронному вигляді.

Зобов`язати належних посадових осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи» надати слідчим можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко