Ухвала суду № 82614176, 25.06.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8411/19

Провадження №1- кс/712/4841/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 червня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю секретаря Жук О.М., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018250270000947 від 04.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції Коростильовим М.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції Коростильов М.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018250270000947 від 04.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

03.08.2018 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 щодо привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовою особою Дубіївської сільської ради Черкаського району Черкаської області. Сума збитків встановлюється. (ЖЄО № 5142 від 03.08.2018)

Відповідно до акту ревізії Дубіївського сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності Дубіївської сільської ради в період з 01.01.2012 по 31.08.2017 від 29.11.2017 за №08-31/06 встановлено, що в період часу з 2016 року по серпень місяць 2017 року проведено зарахування коштів без фактичного виконання громадських та інших робіт на рахунок гр. ОСОБА_2 на загальну суму 72735, 73 грн.

Вказані вище порушення допущено сільським головою Дубіївської сільської ради ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4 .

Окрім того встановлено, що трудові договори на участь у громадських роботах з ОСОБА_5 Ж ОСОБА_6 О. та Дубіївською сільською радою не укладалися, в табелях обліку робочого часу та розрахунково-платіжних відомостях Дубіївської сільської ради остання не зазначена. Будь-яких документів, які б підтверджували факт виконання ОСОБА_2 робіт, Дубіївською сільською радою не надано.

Згідно відомостям з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України про суми виплачених доходів встановлено, що ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ) доходів, які відображаються в центральній базі даних Державного реєстру не має.

Окрім того, в ході вивчення відомостей про рух коштів на рахунку банківської картки з номером НОМЕР_2 ОСОБА_2 встановлено, що в період часу з 2016 року по серпень 2017 року останній нараховувалися кошти з описом транзакції «зарплата, ОСОБА_7 С/Р».

З метою забезпечення всебічності розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту безпідставного нарахування коштів Дубіївською сільською радою на рахунок ОСОБА_2 необхідно отримати документи, що засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком Дубіївської сільської ради Черкаського району Черкаської області (код ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська обл., Черкаський район, село Дубіївка, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, будинок 1) № НОМЕР_3 , який відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12018250270000947 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Коростильова М.В.про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (юридична адреса: М. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: документів, що засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком Дубіївської сільської ради Черкаського району Черкаської області (код ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська обл., Черкаський район, село Дубіївка, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, будинок 1) № НОМЕР_3 , який відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси.з можливістю вилучення їх копій.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Коростильова Миколу Вадимовича або за його дорученням працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, а саме Юхименка Сергія Миколайовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.