Ухвала суду № 82605214, 24.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17366/19

Провадження №1-кс/127/9883/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

за участю слідчого Пелиха С.Д.,

прокурора Карнауха О.П.,

представника ТОВ «Кублич Грейн» Марунич В.В.,

представника СТОВ «Агрокряж» Чечельницького М.І.,

представника ТОВ «Кернел-Трейд» Товмач В.В.,

представника ФГ «Скіпченське» ФГ «Універсалфарм» Лапчук О.В.,

представника ТОВ «Плюс Гурман» Михальчишеної Т.Р.,

представника СТОВ «Матейківінвестагро» Кучерук В.В.,

представника ТОВ ФГ «Хропотівське» Польового О.Ю.,

приватного підприємця Любчич Л.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області Карнауха О.П. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції Карнаух Олександр Петрович звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019020000000030 від 08.02.2019 за фактом шахрайського заволодіння службовими особи ТОВ «Ера Грейн», зерно продукцією СТОВ «Агрокряж», ФГ «Вакула», ТОВ «Кернел-Трейд», ФГ «Скіпченське» ФГ «Універсалфарм», ТОВ «Плюс Гурман», ТОВ «ФГ Хропотівське», СТОВ «Матейківінвестагро», ТОВ «ЕНХЕЛЬХАРТ СТП», ТОВ «Прем`єр Холдинг» та ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що між СТОВ «Агрокряж» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №25 від 20.09.2018 з додатками. Згідно умов договору на зберігання ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» прийняло на зберігання 4570, 111 тонн зерна сої.

За період грудня 2018 року ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за вимогою СТОВ «Агрокряж» за експортними контрактами відвантажено 1338,45 тон зерна сої.

СТОВ «Агрокряж» 23.01.2019 з метою виконання експортних контрактів направлено вимогу до ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» про відвантаження залізничним транспортом зерна сої у кількості 2275 тон.

Будучи допитаним 09.02.2019 в кримінальному провадженні в якості потерпілого (представника потерпілого) начальник служби безпеки СТОВ «Агрокряж» ОСОБА_2 показав, що 02.02.2019 невстановленими особами було заблоковано виїзд з території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» залізничних вагонів, завантажених зерном сої, що належить СТОВ «Агрокряж» та відмовлено представникам зазначеного підприємства в огляді складів на предмет наявності залишків зерна сої. З метою з`ясування ситуації мали розмову з заступником директора ТОВ «ЕРА ГРЕЙН», який повідомив що з являється звільненим з роботи на даному підприємстві, місцезнаходження керівника та інших посадових осіб йому не відомо.

Будучи допитаними 09.02.2019 в якості свідків юрисконсульт ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» ОСОБА_3 та провідний фахівець з безпеки СТОВ «Агрокряж» ОСОБА_4 дали аналогічні покази.

Таким чином СТОВ «Агрокряж» не повернуто 3232,661 тонна зерна сої.

Крім того, між ТОВ «ФГ Хропотівське» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №37 від 15.11.2018 з додатками. Згідно умов визначених зазначеним договором та додатками до нього, ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» прийняло на зберігання зерно соняшника в кількості 61,666 тонн.

Разом з тим ТОВ "ФГ Хропотівське" зерно соняшника в кількості 61,666 тонн не повернуто, місцеперебування представників ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» не відомо, доступ до складських приміщень, де зберігається зернопродукція відсутній.

Також установлено, що між ФГ «Скіпченське» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №14 від 07.08.2018 з додатками. Згідно вказаного договору станом 08.02.2019 на зберіганні знаходилось 209,107 тонн зерна соняшника.

Для отримання поміщеної зернової продукції кукурудзи голова ФГ «Скіпченське» неодноразово звертався до ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» про повернення зерна соняшника, однак відповіді до цього часу не отримано.

Крім того. між ФГ «Універсалфарм» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №31 від 26.10.2018 з додатками. Згідно умов визначених зазначеним договором та додатками до нього, ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» як Зерновий склад прийняло 672,360 тонн зерна кукурудзи.

Для отримання поміщеної зернової продукції директор ФГ «Універсалфарм» 05.02.2019 звернувся до ТОВ «ЕРА ГРЕЙН», однак відповіді до цього часу не отримано.

Будучи допитаним у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на протязі часу з 27.10.2018 по 31.10.2018 ФГ «Універсалфарм» здійснили транспортування зерна кукурудзи до складських приміщень ТОВ «Ера Грейн» для чого було залучено найманий транспорт. 05.02.2019 ОСОБА_5 прибув до ТОВ «Ера Грейн», де від ОСОБА_6 дізнався, що більшу частину персоналу вказаного товариства звільнено, будь-яких осіб уповноважених на підпис документів щодо відвантаження зерна на елеваторі не має, тому відвантаження зерна провести не можливо.

Також установлено, що між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №3 від 22.06.2018 з додатками. Згідно умов визначених зазначеним договором та додатками до нього, ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» як Зерновий склад приймає зерно від Поклажодавця (ТОВ «Кернел-Трейд») для зберігання, при необхідності доводить його до необхідних кондицій умов зберігання і у визначений строк повертає його Поклажодавцю або особі, зазначеній ним як отримувач, у стані, передбаченому договором та законодавством. Крім того, відповідно до умов вказаного договору, Зерновий склад надає послуги по доведенню якості зерна до вимог обумовлених договором, виконує роботи для уникнення псування і втрати якості.

Будучи допитаним у кримінальному провадженні в якості потерпілого (представника потерпілого) ОСОБА_7 показав, що відповідно до додатку до договору складського зберігання зерна №3 від 22.06.2018, зерно соняшника, належне ТОВ «Кернел-Трейд» у кількості 1 000 т, зберігається відокремлено у складі №8, літ. «Ц» за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26.

У подальшому 21.12.2018 та 02.02.2019 ТОВ «Кернел-Трейд» було відвантажено 260 т зерна соняшника зі складу №8, літ. «Ц» вказаного товариства.

Приблизно о 08:00 год. 02.02.2019 при спробі здійснити подальше відвантаження поміщеного на зберігання зерна соняшника зі складу №8, літ. «Ц», зі сторони нових власників було отримано заборону, а автомобілі випущено а територію складських приміщень.

Таким чином у складі №8, літ. «Ц», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26, залишилось на зберіганні 740 т соняшника, належного ТОВ «Кернел-Трейд», забрати яке перешкоджають нові власники складських приміщень.

Також установлено, що між СТОВ "Матейківінвестагро" та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №24 від 18.09.2018 з додатками.

СТОВ "Матейківінвестагро" є Поклажодавцем зерна (насіння соняшника некласного, врожаю 2018 року), яке передане на зберігання заліковою вагою - 470,101 тонн.

У подальшому СТОВ "Матейківінвестагро" звернулось з листом до ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» про відвантаження зерна соняшника 05.02.2019, проте їм було відмовлено.

Крім того установлено, що між ТОВ «Плюс Гурман» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №7 від 09.07.2018 з додатками. Згідно умов визначених зазначеним договором та додатками до нього, ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» як Зерновий склад приймає зерно від Поклажодавця (ТОВ «Плюс Гурман») для зберігання, при необхідності доводить його до необхідних кондицій умов зберігання і у визначений строк повертає його Поклажодавцю або особі, зазначеній ним як отримувач, у стані, передбаченому договором та законодавством. Крім того, відповідно до умов вказаного договору, Зерновий склад надає послуги по доведенню якості зерна до вимог обумовлених договором, виконує роботи для уникнення псування і втрати якості.

Будучи допитаним 12.02.2019 в кримінальному провадженні в якості потерпілого (представника потерпілого) директора ТОВ «Плюс Гурман» ОСОБА_8 показав, що з 01.07.2018 вона є засновником та директором ТОВ «Плюс Груман» (ЄДРПОУ 42169150) юридична адреса: 23013, Вінницька область, Барський район, с. Іванівці, Урочище Гурман, буд. 1, кімната, 7.

Основними видами діяльності юридичної особи є торгівля кормами, торгівля, придбання, продаж, заготівля зернових культур, тощо.

Так, ТОВ «Плюс Гурман» згідно договору складського зберігання зерна №7 від 09.07.2018, укладеного із ТОВ «Ера Грейн», код ЄДРПОУ 35441410, зберігає у складських приміщеннях ТОВ «Ера Грейн» за адресою: 23007, вул. Вокзальна, вуд. 26, с. Заможне, Барський район, Вінницька область, наступну зернову продукцію:

-пшениця 3-1 клас – в кількості 87,78 т (орієнтовною вартістю 53 0000,00 грн.);

-пшениця 6-й клас – в кількості 408,34 т (орієнтовною вартістю 2300000,00 грн.);

-соняшник в кількості 123,63 т (орієнтовною вартістю 1100000,00 грн.).

З джерел всесвітньої мережі інтернет ОСОБА_8 стало відомо, що ТОВ «Ера Грейн» двічі змінмло власника, останнім з яких стало підприємство з Сейшельських островів.

Будь-які спроби вийти на спілкування із керівниками ТОВ «Ера Грейн» чи іншими уповноваженими особами не дали результату. Численні усні та письмові звернення до ТОВ «Ера Грейн» щодо відвантаження належного ТОВ «Плюс Гурман» зерна залишились без реагування.

Також установлено, що відповідно до договорів складського зберігання зерна на територію елеватора ТОВ «Ера Грейн», розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, ТОВ «ЕНХЕЛЬХАРТ СТП» було передано на зберігання зерно кукурудзи в кількості 2 000 т.

ТОВ «ЕНХЕЛЬХАРТ СТП» неодноразово зверталось до посадових осіб ТОВ «Ера Грейн» щодо видачі зерна кукурудзи в кількості 2 000 т, однак останні вказані звернення ігнорувало.

Крім того установлено, що ОСОБА_1 в кінці 2018 року нею було вирощено та зібрано зерно соняшника у кількості 91,621 т, орієнтовною вартістю 732,968 грн. Одразу після збору врожаю вказану зернову продукцію було привезено для зберігання до елеватора, який належав ТОВ «Ера Грейн», за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26.

ОСОБА_1 05.02.2019 подано до ТОВ «Ера Грей» лист про відвантаження належного їй зерна соняшника, але ніяких дій з вказаного приводу до цього часу проведено не було.

Також установлено, що між ТОВ «Прем`єр Холдинг» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №8 від 10.01.2019 з додатками.

Відповідно до вказаного договору ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» всього прийнято на зберігання 911,750 т зерна кукурудзи. В процесі зберігання більшу частину зернової продукції на вимогу ТОВ «Прем`єр Холдинг» було видано, але ще залишилось на зберіганні 46,200 т зерна соняшника.

Залишену зернову продукцію на вимогу ТОВ «Прем`єр Холдинг» посадові особи ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» не повернули.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за номером інформаційної довідки № 1710338849 від 20.06.2019:

- за адресою АДРЕСА_1 область, Барський район, АДРЕСА_2 Заможне АДРЕСА_3 вулиця Вокзальна, АДРЕСА_4 , - розташовано майновий комплекс загальною площею 21037,2 кв.м. Опис об`єкта: склад №5 літера «А» -площею-1197.4 кв.м., склад №6 літера «Б» -площею-1337,3 кв.м., склад №7 літера «В»-площею 777,8 кв.м., склад №9 літера «Г» - площею 971,0 кв.м., склад №10 літера «Д» - площею 1187,2 кв.м., склад №11 літера «Е» - площею 1446,6 кв.м., склад №12 літера «Ж» -площею 1227,4 кв.м., склад №13 літера «З» - площею 1371,2 кв.м., склад №14 літера «Й» - площею 1317,5 кв.м., будинок лабораторії літера «I»- площею-128,5 кв.м., ангар (склад) літера «Ї» - площею1345,8 кв.м., трансформаторна підстанція літера «К» площею 122,7 кв.м., склад №15 літера «Л» площею 1319,9 кв.м., магазин літера «М» площею 83,6 кв.м., адмінкорпус літера «Н» площею 618,5 кв.м., СОБ літера «О» площею 907,1 кв.м, піднавіс для збереження зерна літера «П» площею 679,0 кв.м, трансформаторна підстанція літера «Р» площею 59,7 кв.м., зерносушарка ДСП-32 літера «С» площею 28.8 кв.м., ДСП-50 літера «Т» площею-32.9 кв.м., склад №1 літера «У» площею 664,6 кв.м., склад №2 літера «Ф» площею 1228,3 кв.м., склад №3 літера «X» площею 261,3 кв.м, склад №8 літера «Ц»- площею 1196,2 кв.м., склад рідкого палива «Ча»-площею-8,8 кв.м., склад рідкого палива літера «Чб»- площею-12,9 кв.м., зерносушарка літера «Ш»-площею 141,7 кв.м., автовагова літера «Щ» - площею-39,9 кв.м., побутові кімнати літера «Ю» -площею-98,8 кв.м., склад 4 літера "Я"- площею - 1224,8 кв.м., огорожа залізобетонна літера «1».

- з 26.03.2019 право власності на майновий комплекс, розташований за адресою АДРЕСА_4 , належить ТОВ «Кублич Грейн», код ЄДРПОУ:40856467, адреса: Вінницька область, Теплицький район, сел. Кублич, вул. Залізнична, 12.

- за адресою Вінницька область, АДРЕСА_4 , - розташовано земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_1 площею 8,4918 га. Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Перебуває в комунальній власності, зокрема Войнашівській сільській раді Барського району Вінницької області (ЄДРПОУ: 04329263). Відповідно до договору оренди землі №б\н від 01.11.2017, укладеного між Войнашівської сільською радою Барського району Вінницької області та ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (ЄДРПОУ:41597577, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с. Дивізія, вул.Миру,12) надано право оренди земельної ділянки строком на 20 років з правом передачі в піднайм (суборенду).

Таким чином, на даний час є всі підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою Вінницька область, АДРЕСА_4 , а також земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_1 площею 8,4918 га., розташованій за адресою АДРЕСА_4 , знаходиться зерно сої, пшениці, кукурудзи та соняшника належне потерпілим, є предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження необхідно накласти на нього арешт, просив задовольнити клопотання.

Прокурор Карнаух О.П. в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ «Кублич Грейн» Марунич В.В., представник СТОВ «Агрокряж» Чечельницький М.І., представник ТОВ «Кернел-Трейд» Товмач В.В., представник ФГ «Скіпченське» ФГ «Універсалфарм» Лапчук О.В., представник ТОВ «Плюс Гурман» Михальчишена Т.Р., представник СТОВ «Матейківінвестагро» Кучерук В.В., представник ТОВ ФГ «Хропотівське» Польовий О.Ю., приватний підприємець Любчич Л.В. в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просили накласти арешт на зерно сої, пшениці, кукурудзи та соняшника, які знаходяться в нежитлових приміщеннях майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, адвоката, власника майна, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову – також цивільний позивач.

СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019020000000030 від 08.02.2019 за фактом шахрайського заволодіння службовими особи ТОВ «Ера Грейн», зерно продукцією СТОВ «Агрокряж», ФГ «Вакула», ТОВ «Кернел-Трейд», ФГ «Скіпченське» ФГ «Універсалфарм», ТОВ «Плюс Гурман», ТОВ «ФГ Хропотівське», СТОВ «Матейківінвестагро», ТОВ «ЕНХЕЛЬХАРТ СТП», ТОВ «Прем`єр Холдинг» та ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З 26.03.2019 право власності на майновий комплекс, розташований за адресою АДРЕСА_4 , належить ТОВ «Кублич Грейн», код ЄДРПОУ:40856467, адреса: Вінницька область, Теплицький район, сел. Кублич, вул. Залізнична, 12.

Слідчим та прокурором в судовому засіданні доведено, що в нежитлових приміщеннях майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою Вінницька область АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, а також земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_1 площею 8,4918 га., розташованій за адресою АДРЕСА_5 , знаходиться зерно сої, пшениці, кукурудзи та соняшника належне потерпілим, є предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження необхідно накласти на нього арешт.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області Карнауха О.П. – задовольнити.

Накласти арешт на зерно сої, пшениці, кукурудзи та соняшника, які знаходяться в нежитлових приміщеннях майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Пелиху С.Д.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя