Постанова № 82604893, 25.06.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2306/19

Провадження № 1-кс/487/4664/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Боброва І.В., при секретарі судового засідання Мазницької Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Одеської області Нєганової О.Є. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року за № 42019000000000520 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Одеської області Нєганова О.Є. звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати дозвіл до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Чікалову Павлу Сергійовичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, прокурорам групи прокурорів: Нєгановій Олені Євгеніївні, Дуляницькому Юрію Володимировичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, іншим прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС з можливістю вилучити документи, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209) стосовно кожного із наступних працівників підприємства «Оріон», заснованого на власності громадської організації «Надія інвалідів» (ЄДРПОУ 34801551): ІНН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; ІНН НОМЕР_2 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 69 ; ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_5 ; ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 ; ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_7 ; ІНН НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_8 ; ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_9 ; ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_10 ; ІНН НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_11 ; ІНН НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_12 ; ІНН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_13 ; ІНН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ДМИТРО ОСОБА_15 , адреса: АДРЕСА_14 ; ІНН НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , адреса: АДРЕСА_15 ; ІНН НОМЕР_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_16 ; НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_17 ; ІНН НОМЕР_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса: АДРЕСА_18 ; ІНН НОМЕР_20 ,ь ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса: НОМЕР_21 АДРЕСА_19 ; ІНН НОМЕР_22 , ОСОБА_21 , адреса: АДРЕСА_20 ; ІНН НОМЕР_23 , ОСОБА_22 , р.н. ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса: АДРЕСА_21 ; ІНН НОМЕР_25 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса: АДРЕСА_22 ; ІНН НОМЕР_26 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , адреса: АДРЕСА_23 ; ІНН НОМЕР_27 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , адреса: АДРЕСА_24 ; ІНН НОМЕР_28 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , адреса: АДРЕСА_25 ; ІНН НОМЕР_29 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , адреса: АДРЕСА_26 ; ІНН НОМЕР_30 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , адреса: АДРЕСА_27 ; ІНН НОМЕР_31 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , адреса: АДРЕСА_28 ; ІНН НОМЕР_32 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , адреса: АДРЕСА_27 ; ІНН НОМЕР_33 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , адреса: АДРЕСА_29 ; ІНН НОМЕР_34 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , адреса: АДРЕСА_30 ; ІНН НОМЕР_35 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , адреса: АДРЕСА_31 ; ІНН НОМЕР_36 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , адреса: АДРЕСА_32 ; ІНН НОМЕР_37 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , адреса: АДРЕСА_33 ; ІНН НОМЕР_38 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , адреса: АДРЕСА_34 ; ІНН НОМЕР_39 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , адреса: АДРЕСА_35 ; ІНН НОМЕР_40 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_36 ; ІНН НОМЕР_41 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , адреса: АДРЕСА_37 ; ІНН НОМЕР_42 , ОСОБА_41 ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ, адреса: АДРЕСА_38 ; ІНН НОМЕР_43 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , адреса: АДРЕСА_39 ; ІНН НОМЕР_44 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , адреса: АДРЕСА_40 ; ІНН НОМЕР_45 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , адреса: АДРЕСА_41 ; ІНН НОМЕР_46 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , адреса: АДРЕСА_42 ; ІНН НОМЕР_47 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , адреса: АДРЕСА_43 ; ІНН НОМЕР_48 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , адреса: АДРЕСА_44 ; ІНН НОМЕР_49 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , адреса: АДРЕСА_45 ; ІНН НОМЕР_50 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , адреса: АДРЕСА_46 ; ІНН НОМЕР_51 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , адреса: АДРЕСА_47 ; ІНН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , адреса: АДРЕСА_48 Україна АДРЕСА_42 -н, АДРЕСА_49 .

Зокрема: оригіналів юридичної справи щодо оформлення рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток, виданих на ім`я перелічених працівників, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо; в електронному і паперовому вигляді інформацію про рух коштів по карткам, починаючи з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті або поповнені грошові кошти по такій картці (карткам), їх адреси, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, тощо; копії документів щодо видачі чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки по рахункам, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток; в електронному вигляді фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщень відділень АБ «Південний» (МФО 328209), в якому видавались картки, з моменту початку роботи відділення по кінець робочого дня, виключно ту фото-відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення осіб, яким належали, або користувались картками у приміщенні відділення банківської установи, особи, що їх супроводжували, процедури оформлення ними картки (карток) до часу залишення ними приміщення відділення банку.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та можуть бути використанні у якості доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС в Одеській області, які діючи у змові зі службовими особами Підприємства «Оріон», заснованого на власності громадської організації «Надія інвалідів» (ЄДРПОУ 34801551), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які були надані в якості користування пільгами з оподаткування у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, що спричинило тяжкі наслідки державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що Підприємство «Оріон» засноване на власності громадської організації "Надія інвалідів" (ЄДРПОУ 34801551) і перебуває на податковому обліку у ГУ ДФС у Одеській області.

Наказом Мінсоцполітики № 23 від 11.01.2018, указаному підприємству відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III «Податок на прибуток підприємств» та пункту 8 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПК України), надано дозвіл на право користування пільгами з оподаткування на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (включно).

Однак, як установлено органом досудового розслідування, відповідних умов для такого права не існувало.

Аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що Підприємство «Оріон» у період 2018 року здійснювало фінансово-господарські операції із закупівлі товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) у підприємств-резидентів на загальну суму близько 160 млн. грн. (у т.ч. ПДВ – 26,6 млн. грн.), а також здійснювало інші витрати на загальну суму близько 72,4 млн. грн. (у т.ч. ПДВ – 12 млн. грн.).

У подальшому, придбані ТМЦ були, нібито, перероблені та реалізовані в адресу підприємств покупців на загальну суму близько 250,8 млн. грн., у тому числі із застосуванням отриманої податкової пільги, на загальну суму близько 211 млн. грн. (ПДВ – 31209,72 грн.) без ПДВ, тобто застосувавши податкову пільгу з ПДВ.

Поряд з цим, аналізом витрат «пільговика» (без імпортних операцій) встановлено, що до складу сформованого податкового кредиту з ПДВ (72,4 млн грн., у т.ч. ПДВ – 12 млн. грн.) увійшли операції з придбання ТМЦ, зокрема у ПзІК «ІНДРАЯНІ ОВЕРСІДЗ» (ЄДРПОУ 25398535), а саме – рису, на загальну суму близько 40,2 млн. грн. (у т.ч. ПДВ – 6,7 млн. грн.), а також цукру різних видів, усього на загальну суму 25,8 млн. грн. (у т.ч. ПДВ – 4,3 млн. грн.).

Зокрема: 72,4 млн. грн. (загальні витрати) - 40,2 млн. грн.(витрати на придбання рису) - 25,8 млн. грн. (витрати на придбання цукру) = 6,4 млн. грн. Фонд заробітної плати Підприємства у період 2018 року становив близько 1,8 млн. грн.

Загалом, Підприємством «Оріон» у період 2018 року здійснено витрати, які можна віднести до прямих витрат на переробку або інші види перетворення матеріалів, використаних при виконанні робіт на загальну суму 8,2 млн. грн., а саме 6,4 млн. грн. (виробничі витрати) + 1,8 млн. грн. (заробітна плата) = 8,2 млн. грн. загальний обсяг витрат.

Зважаючи на те, що обсяг операцій із застосуванням податкової пільги склав близько 211 млн. грн., вісім відсотків від цієї суми становить 16,8 млн. грн.

Таким чином Підприємством «Оріон» фактично понесено витрати на переробку на суму 8,2 млн. грн., що складає лише 3,9 відсотка (замість необхідних для застосування податкової пільги 8 відсотків) від обсягу операцій із застосуванням податкової пільги (безпосереднє виготовлення товарів/послуг).

За таких обставин службовими особами Підприємства «Оріон» при зверненні за податковою пільгою порушено вимоги п. 8 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень до Податкового кодексу України, а також п. 2 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого Постановою КМУ від 08.08.2007 №1010, оскільки без законних підстав на застосування податкової пільги, з метою заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі, маючи від`ємне значення з ПДВ, сформованого внаслідок порушення чинного податкового законодавства України, не маючи підстав, складено та подано до органу ДФС за місцем обліку Заяву про відшкодування ПДВ з Державного бюджету України на загальну суму близько 30 млн. грн.

Службові особи ГУ ДФС у Одеській області, до службових обов`язків яких входить своєчасне виявлення порушень податкового законодавства, допущеного суб`єктами господарювання, володіючи достовірними даними (податкові та фінансові звіти, Заява підприємства тощо) та усвідомлюючи недотримання вимог чинного законодавства службовими особами Підприємства «Оріон» та безпідставне застосування податкової пільги з ПДВ у період 2018 року, керуючись корисливим мотивом, вступили у змову зі службовими особами підприємства-пільговика, направлену на заволодіння бюджетними коштами, жодних належних заходів, для усунення виявлених порушень допущених підприємством, не вжили та органи Мінсоцполітики, яке наділене повноваженнями скасування діючого дозволу на податкову пільгу, про необхідність його скасування з підстав недотриманням вимог ПКУ, не повідомили.

У подальшому кошти в зазначеному розмірі з державного бюджету надійшли на рахунок Підприємства «Оріон», де були отримані службовими особами вказаного підприємства, якими вони і службові особи ГУ ДФС у Одеській області незаконно заволоділи і розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, в результаті умисних спільних дій вказаних службових осіб, державним інтересам спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі і тяжкі наслідки у вигляді неправомірного відшкодування з Державного бюджету України коштів у розмірі близько 30 млн. грн.

В діях указаних невстановлених осіб убачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 364, КК України як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, що воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За результатами слідчих дій установлено, що з метою підтвердження підстав для отримання пільги з оподаткування невстановленими особами підприємства «Оріон» офіційно працевлаштовано усього 58 осіб. Із цієї кількості працівників підшукано 50 осіб, що мають інвалідність.

Зібрані у ході досудового розслідування докази щодо обставин, за яких вчинялося кримінальне правопорушення, свідчать про те, що підприємством «Оріон» здійснювалась переробка лише одного виду товару – виноградного жмиху. Указане дає підстави вважати, що фактично на підприємстві працювало значно менше осіб, ніж заявлено у заяві до органу Міністерства соціальної політики для отримання пільги з оподаткування.

Як убачається зі свідчень директора підприємства «Оріон» та окремих свідків, яких видалося за можливе допитати, заробітна плата робітниками підприємства отримувалась на банківські картки, видані їм АБ «Південний» (МФО 328209).

Таким чином, інформація банківської установи щодо дати укладення договору про відкриття рахунків і видачі карток, а також обслуговування клієнтів, які є працівниками підприємства «Оріон», матиме значення доказів, оскільки підтвердить або спростує припущення органу досудового розслідування щодо безпідставності доводів заяви підприємства «Оріон» щодо кількості працюючих інвалідів, розміру виплаченої їм заробітної плати і відсотку витрат, понесених підприємством на переробку придбаного товару.

Указані документи перебувають у володінні і зберігаються лише в банківській установі, в якій відкрито і обслуговуються рахунки клієнтів. Вони містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти неможливо, у зв`язку з чим, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Одеської області Нєганової О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Чікалову Павлу Сергійовичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, прокурорам групи прокурорів: Нєгановій Олені Євгеніївні, Дуляницькому Юрію Володимировичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, іншим прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС з можливістю вилучити документи, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209) стосовно кожного із наступних працівників підприємства «Оріон», заснованого на власності громадської організації «Надія інвалідів» (ЄДРПОУ 34801551):

ІПНПІПдатаАБ2153203180АЛИБІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА14.12.195865017, Україна, Одеська АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , кв.1773141316516АНДРІЄЦЬ СТАНІСЛАВ ПИЛИППОВИЧ02.01.1986М. ОДЕСА ВУЛ. ВАРНЕНСЬКА БУД. 2 корп. 2 КВ. 69 2919414152БАБАЯН АРСЕН ЕДУАРДОВИЧ06.12.1979М. ОДЕСА ВУЛ. АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА БУД. 62 0 КОРП. 1 КВ. 483036423044БАЙДАК ЄЛИЗАВЕТА ЄВГЕНІВНА18.02.198365049, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул.Жовтневої революції, 71А2125502202БЕЛІНСЬКА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА12.03.195865125, Україна, АДРЕСА_52 . АДРЕСА_53 1975016737БЕЛІНСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ27.01.1954АДРЕСА_54 , АДРЕСА_52 . АДРЕСА_53 1937921022БИЧКОВА ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА21.01.195365080, Україна, Одеська АДРЕСА_55 ., АДРЕСА_56 2987308187БУНДЗА СВІТЛАНА ОСОБА_51 15.10.1981ДЕСЬКА ОБЛ. БIЛЯЇВСЬКИЙ ОСОБА_52 . БЕРЕЗАНЬ ВУЛ. СТЕПОВА БУД. 16 02082145199ВАСИЛЬЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ02.01.195765110, Україна, Одеська обл., АДРЕСА_57 , кв. АДРЕСА_58 2763921596ВОВК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ03.09.197591493, Україна, АДРЕСА_49 , АДРЕСА_59 2430720762ВОЛОШИНА ОСОБА_53 20.07.1966АДРЕСА_10 2539521733ГОРДІЄНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ12.07.196967834 ОДЕСЬКА ОБЛ. ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН С. ДОБРООЛЕКСАНДРІВКА ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 55 0 3033421714ДОЛОМАНЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ19.01.198367560, Україна, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с.Красносілка, вул.Садова, 923403602650ДУМЕНСЬКИЙ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ09.03.199365111, Україна, Одеська АДРЕСА_60 . АДРЕСА_61 3533302897ЄВТЯГІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 67622 ОДЕСЬКА ОБЛ. БIЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН С. БЕРЕЗАНЬ ВУЛ. НОВОСЕЛІВ БУД. 32289423396ЖЕВЕЦЬ ГЕННАДІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ ОДЕСЬКА ОБЛ. ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО БУД. 7 2593361655ОСОБА_54 ОЛЕКСІЙОВИЧ01.01.197165005, Україна, Одеська обл АДРЕСА_19 корп.1, кв.242023319699ЗАГОРОДНЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ25.05.1955М. ОДЕСА ПР-Т ШЕВЧЕНКА БУД. 8 А КВ. 142828317979ЗАЛЮБИНСЬКИЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ08.06.197765114, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул.3-я Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 12421819431ІСАЄВ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ22.04.1966270009 ОДЕСЬКА ОБЛ. М. ОДЕСА ВУЛ. ГОВОРОВА БУД. 10 2424119669ОСОБА_55 АНДРІЇВНА АДРЕСА_20 1973616814КАРІОТІ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ13.01.1954 2325220764КОНДРАШЕВА ОЛЬГА БОРИСІВНА30.08.196365069, Україна, Одеська АДРЕСА_55 ., АДРЕСА_62 ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 АДРЕСА_22 НОМЕР_26 КОСТАНДАКЕ ЛЮДМИЛА ДОРОФІЇВНА06.09.195967622, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н, с.Березань, вул.Новобіляївська, 452591013185КРАТАСЮК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА09.12.197065055, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул.Агрономічна, 1302335509762КРИШМАР ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА11.12.196367622, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н, с. АДРЕСА_42 , АДРЕСА_63 .Степова, 162615801504КУЗНЕЦОВА ОКСАНА ПЕТРІВНА14.08.1971АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , 8 АДРЕСА_19 , АДРЕСА_66 . АДРЕСА_67 2744521369КУЗНЄЦОВА ВАРВАРА ВАСИЛІВНА21.02.197567661, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н, с.Нерубайське, вул.Щорса, 5А2760123385КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ЮРІЇВНА27.07.197565110, Україна АДРЕСА_68 . АДРЕСА_69 2564718292КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ21.03.197067661, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н, с.Нерубайське, вул.Щорса, 5А2641919531ЛАНОВЕНКО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ01.05.197265000, Україна, АДРЕСА_68 , АДРЕСА_70 2063207645ЛЕОНОВА ОСОБА_56 27.06.1956АДРЕСА_71 ЛОЗІНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ01.06.196765059, Україна АДРЕСА_72 . АДРЕСА_73 2561115171ЛОЗОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ13.02.197065000, АДРЕСА_74 3083514114ЛЯШЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ03.06.1984АДРЕСА_75 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_66 . АДРЕСА_68 3071408213МИХАЙЛЕЦЬКИЙ ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ03.02.1984АДРЕСА_77 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_19 . АДРЕСА_78 МОРГУН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА24.01.195865058, Україна, АДРЕСА_76 . АДРЕСА_79 АДРЕСА_80 . АДРЕСА_81 3102911610МОСЕЙЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ14.12.198465110, Україна, АДРЕСА_76 АДРЕСА_82 2937815351НАГОРНИЙ ПАВЛО ОСОБА_57 07.06.198065069, АДРЕСА_83 3512304052ПАНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 67700 ОДЕСЬКА ОБЛ. М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ВУЛ. ПІВДЕННА БУД. 14 КВ. 902655709292ПОМІНЧУК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ16.09.197265110, Україна, Одеська обл., АДРЕСА_84 , кв. АДРЕСА_85 2549411156РУСАНОВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ19.10.1969АДРЕСА_86 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_87 . АДРЕСА_88 1960901356СЕЛЕЗНЬОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ08.09.195365055, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул.Агрономічна, 1903239613735СТАХЕРЮК АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ11.09.1988ОДЕСЬКА ОБЛ. БIЛЯЇВСЬКИЙ ОСОБА_52 . БЕРЕЗАНЬ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 48 2687907222ТЕЛЬПІС ГАННА ОПАНАСІВНА04.08.197365089, Україна, АДРЕСА_87 , АДРЕСА_89 . АДРЕСА_90 2587117358ТІТОВ ОЛЕКСАНДР ОСОБА_58 31.10.197065110 АДРЕСА_91 2934416234ЦАПРИКА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ04.05.1980АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 2417801775ЧЕРНЯВСЬКИЙ ОСОБА_59 ВАЛЕРІЙОВИЧ13.03.196665006, Україна, Одеська обл., м.Одеса, пров.Східчастий 3-й, 92806910779ЄРЕМЕЄВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ06.11.1976ОДЕСЬКА ОБЛ. АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН ОСОБА_60 . АРЦИЗ ВУЛ. ЧАПАЄВА БУД. 75 2649101833ЦИБУЛЬКО ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ12.07.197267668, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н, с.Великий Дальник, вул.Леніна, 47

Зокрема

-оригіналів юридичної справи щодо оформлення рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток, виданих на ім`я перелічених працівників, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-в електронному і паперовому вигляді інформацію про рух коштів по карткам, починаючи з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті або поповнені грошові кошти по такій картці (карткам), їх адреси, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, тощо;

-копії документів щодо видачі чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки по рахункам, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток;

-в електронному вигляді фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщень відділень АБ «Південний» (МФО 328209), в якому видавались картки, з моменту початку роботи відділення по кінець робочого дня, виключно ту фото-відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення осіб, яким належали, або користувались картками у приміщенні відділення банківської установи, особи, що їх супроводжували, процедури оформлення ними картки (карток) до часу залишення ними приміщення відділення банку.

Ухвала дійсна до 25.07.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АБ «Південний», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Боброва