Постанова № 82604729, 21.06.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/2220/19

Провадження №1-кс/487/4766/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судових засідань - Мазинської Н.Ю., прокурора – Корнієнко Є.В., підозрюваного - ОСОБА_1 , захисника – Стельмаха Є.А., підозрюваного - ОСОБА_2 , захисника - Глазиріна О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, про продоження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019161010000100,-

ВСТАНОВИВ:

13.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Бурлаченко Д.В., за погодженням із заступником військового прокурора Південного регіону України Мрочко Р.М., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019161010000100 від 22.03.2019 року до п`яти місяців, тобто до 23.08.2019 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що групою слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019161010000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.03.2019 року о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_1 ..

23.03.2019 р. о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_2

23.03.2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах:

02.02.2016 року наказом начальника ГУ ДФС №17-о ОСОБА_1 призначено на посаду головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області у спеціальному званні «інспектор податкової та митної справи ІІІ рангу».

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_1 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме – виказав прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

07.06.2018 наказом начальника ГУ ДФС №353-о ОСОБА_2 призначено на посаду головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області у спеціальному званні «інспектор податкової та митної справи IV рангу».

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_2 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме – виказав прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 20, п.п. 80.2.3, п.п. 80.2.5 п. 80.2. ст. 80 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями та відповідно, на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області від 04.03.2019 №1558, призначено проведення фактичної перевірки ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 область, АДРЕСА_2 район, с АДРЕСА_3 , адреса господарської одиниці: АДРЕСА_2 , тривалістю десять діб, перевіряємий період з 16.06.2017 по дату завершення фактичної перевірки, за участю головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області Оксюти Сергій Анатолійовича та головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_2 .

Так, перебуваючи на посаді головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_2 в один із днів, в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди від представника за довіреністю ФОП « ОСОБА_3 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянина ОСОБА_4 за не відображення ним та ОСОБА_1 в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_3 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплати до бюджету.

З метою досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_2 , в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у злочинну змову з головним державним ревізором – інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_1

21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе «Страсбург», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Кучурган АДРЕСА_1 , без номеру, поєднуючи свої дії з вимаганням, виказав представнику за довіреністю ФОП « ОСОБА_3 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянину ОСОБА_4 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_2 та ОСОБА_1 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_3 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_1 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки та домовились про зустріч 22.03.2019, в ході якої ОСОБА_4 мав би передати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 22.03.2019 о 20 годині 07 хвилин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та за допомогою наявного мобільного телефону останнього, домовились зустрітися з ОСОБА_4 на автозаправному комплексі «OKKO» розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22-Е для передачі їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень.

Того ж дня, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих корисливих мотивів, ОСОБА_2 перебуваючи на території автозаправного комплексу «OKKO», розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22 Е, діючи спільно з ОСОБА_1 , одержав від ОСОБА_4 для себе та ОСОБА_1 , неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_2 та ОСОБА_1 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_3 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 були затримані працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинну діяльність було припинено.

Військовим прокурором Одеського гарнізону Південного регіону України 13.05.2019 р. винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

Водночас, для складання та направлення до суду обвинувального акту у кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих (процесуальних) дій, що неможливо зробити протягом часу, який залишився до закінчення двомісячного строку розслідування.

Так, під час подальшого досудового розслідування необхідно: отримати висновок експертизи відео-звукозапису), отримати розсекречені ухвали суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконати ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, які перебувають в оператора мобільного зв`язку, що використовувались підозрюваними; встановити та допитати інших свідків у вищевказаному кримінальному провадженні, здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, тік тих, що виправдовують підозрюваного, пом`якшують чи обтяжують покарання, забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Відомості, які будить отримані в результаті перелічених слідчих дій будить мати значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять чи спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та можливо інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось, однак буде повідомлено у разі наявності достатніх підстав. Крім того, дотримання положень ст. ст..290-291 КПК України є обов`язковим і надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, виявлялося неможливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, специфікою

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019161010000100 спливає 23.06.2019, але для проведення вищеперелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час – два місяці, на який слідчий та прокурор і просили продовжити строк досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , захисники Стельмах Є.А., Глазирін О.А. не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42019161010000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.03.2019 року о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_1 ..

23.03.2019 р. о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_2

23.03.2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджують досліджені матеріали кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_4 про вчинення злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 23.03.2019; протоколом отримання грошових коштів від 22.03.2019; протоколом вручення грошових коштів від 22.03.2019; протоколом обшуку транспортного автомобіля марки «Мазда3» на території АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е від 23.03.2019; протоколом освідування ОСОБА_2 ; протоколом затримання ОСОБА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ; протоколом огляду речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджують досліджені матеріали кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_4 про вчинення злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 23.03.2019; протоколом отримання грошових коштів від 22.03.2019; протоколом вручення грошових коштів від 22.03.2019; протоколом обшуку транспортного автомобіля марки «Мазда3» на території АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е від 23.03.2019; протоколом освідування освідування ОСОБА_2 ; протоколом затримання ОСОБА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ; протоколом огляду речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019161010000100 спливає 23.06.2019 р., але не виконаними залишаються такі дії як: отримати висновок експертизи відео-звукозапису), отримати розсекречені ухвали суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконати ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, які перебувають в оператора мобільного зв`язку, що використовувались підозрюваними; встановити та допитати інших свідків у вищевказаному кримінальному провадженні, здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, тік тих, що виправдовують підозрюваного, пом`якшують чи обтяжують покарання, забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців до 23.08.2019 року.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, про продоження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019161010000100 – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019161010000100 від 22.03.2019 року за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 23.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва