Ухвала суду № 82594944, 19.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1796/19

н/п 1-кс/766/9220/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання адвоката Шостак Антоніни Петрівни, адвоката Терехова Романа Георгійовича, які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження №12019230000000040 від 25.01.2019 р., -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання адвоката Шостак Антоніни Петрівни, адвоката Терехова Романа Георгійовича, які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019230000000040 від 25.01.2019 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 22.00 год. 25.01.2019 до 08-00 год. 18.03.2019 р. із зазначенням дати, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), аудіо- та відеозаписи здійснених транзакцій, які стосуються операцій зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів, інформації щодо блокування картки, та можливість вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді.

Мотивуючи клопотання, адвокат Шостак Антоніна Петрівна та адвокат Терехов Роман Георгійович вказують, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 12019230000000040, внесене до ЄРДР 25.01.2019 року за ч. 4

ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

ОСОБА_1 є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні. Копії документів, які підтверджують повноваження в якості захисників підозрюваного ОСОБА_1 . додаються до клопотання.

Правова позиція захисту побудована на обстоюванні невинуватості ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Одним з джерел доказів невинуватості ОСОБА_1 є інформація про те, чи міг користуватися підозрюваний ОСОБА_1 банківською карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_2 та була вилучена у підозрюваного ОСОБА_1 під час обшуку 18.03.2019 р.

27 травня 2019 р. слідчий СУ ГУНП в Херсонській області Веретельникова А.В. повідомила ОСОБА_1 про підозру у тому що він, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами 25.01.2019 р. близько 20.15, проник до будинку АДРЕСА_1 , де вчинив напад на ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), поєднаний із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке супроводжувалось зав`язуванням рук та ніг пластиковими стяжками, шпагатом, вставлянням кляпу в ротову порожнину та нанесенням ударів руками і ногами в область голови і тулуба потерпілих, а також поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке виразилось у демонстрації предмету, схожого на автоматичну вогнепальну зброю та при веденні її у готовність до пострілу, під час якого заволоділи майном потерпілих: ювелірними виробами, мобільними телефонами, документами, карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , в результаті чого заподіяв потерпілим матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_1 своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 187 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, що завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, в повідомленні про підозру від 27.05.2019 р. зазначено, що ОСОБА_1 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, 25.01.2019 близько 20.15, проник до будинку АДРЕСА_1 , де вчинив напад на ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), поєднаний із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке супроводжувалось зав`язуванням рук та ніг пластиковими стяжками, шпагатом, вставлянням кляпу в ротову порожнину та нанесенням ударів руками і ногами в область голови і тулуба потерпілих, а також поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке виразилось у демонстрації предмету, схожого на автоматичну вогнепальну зброю та при веденні її у готовність до пострілу, під час якого заволоділи транспортним засобом Lexus RX200T синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, номер шасі, кузова, рами НОМЕР_3 , вартістю 50 000 доларів США (що в еквіваленті до курсу НБУ становить 1 389 326,4 гривень), власником якого є ОСОБА_2 , в результаті чого заподіяв ОСОБА_2 , велику матеріальну шкоду.

Таким чином, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_1 своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, вчинене з проникненням у інше сховище, що завдало великої матеріальної шкоди.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000040 від «25» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч.3 ст. 289 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 18.03.2019 р. було проведено обшук за адресою мешкання підозрюваного ОСОБА_1 АДРЕСА_2 .

Під час обшуку працівниками правоохоронного органу за місцем мешкання ОСОБА_1 виявлено пакувальний конверт до банківської карти «Райфайзен банк Аваль» б/к НОМЕР_4 на ім`я НОМЕР_5 в якому знаходилася банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 330513776259

Як вбачається з протоколу допиту від 01.02.2019 р. потерпілої ОСОБА_2 остання в переліку викрадених документів зазначає, що під час розбійного нападу 25.01.2019 р. невідомими особами також була вилучена з її володіння банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

З метою перевірки обставин використання картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_2 після заволодіння нею під час розбійного нападу 25.01.2019 р. невстановленими особами яким висунута підозра, у т.ч. підозрюваним ОСОБА_1 або іншими невстановленими особами в період з 25.01.2019 р. по 18.03.2019 р. та можливого зняття коштів, які належать потерпілій ОСОБА_2 з даного карткового рахунку, а також з урахуванням того факту, що дослідження руху коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_2 в період з 25.01.2019 р. по 1803.2019 р має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження сторона захисту вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Приватбанк»(МФО 354347, код за ЄРДПОУ 14360570, адреса 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до банківської інформації про використання банківської карти № НОМЕР_1 з 25.01.2019 року (включно) до 18.03.2019 (дата вилучення картки під час обшуку у підозрюваного ОСОБА_1 ) та інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), аудіо- та відеозаписи здійснених транзакцій, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів, інформації щодо блокування картки.

Підозрюваний по даній справі ОСОБА_3 , чиї інтереси представляємо ми як його захисники, стверджує, що зі слів місцевого мешканця ОСОБА_7 йому достеменно відомо, що 01.02.2019 р об 16.59 год та 11.02.2019 р. об 11.00 год., вже після вчинення розбійного нападу та заволодіння карткою потерпілої в Нижньосірогозькому відділенні Херсонського філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» (смт. Нижні Сірогози, вул. Банковськівська, 25) невідома особа здійснювала операції по даній картці та знімала грошові кошти у сумі за двома операціями близько 15 000,00 гривен.

Сторона захисту вважає, що встановлення інформації про особу, яка заволоділа карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася вищезазначеною карткою може бути причетною або навпаки не причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб, які дійсно причетних до скоєння злочину.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи потерпілої ОСОБА_2 , якою до вчинення злочину використовувалася карка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Обґрунтованість клопотання підтверджується зокрема відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР, протоколі обшуку від 18.03.2019 р., протоколі допиту потерпілого від 01.02.2019 р., підозрі від 27.05.2019 р.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до даного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 354347, код за ЄРДПОУ 14360570, адреса 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до банківської інформації про використання банківської карти № НОМЕР_1 з 25.01.2019 року (включно) до 18.03.2019 (дата вилучення картки під час обшуку у підозрюваного ОСОБА_1 ) та інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), аудіо- та відеозаписи здійснених транзакцій, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів, інформації щодо блокування картки.

Посилаючись на вищевикладені обставини, адвокат Шостак Антоніна Петрівна та адвокат Терехов Роман Георгійович просять клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання адвокат Шостак Антоніна Петрівна та адвокат Терехов Роман Георгійович не з`явилися, адвокат Терехов Роман Георгійович надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання адвокат Шостак Антоніна Петрівна та адвокат Терехов Роман Георгійович зазначають, що є достатні підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000040 адвокату Шостак Антоніні Петрівні, адвокату Терехову Роману Георгійовичу, які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 22.00 год. 25.01.2019 до 08-00 год. 18.03.2019 р. із зазначенням дати, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), аудіо- та відеозаписи здійснених транзакцій, які стосуються операцій зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів, інформації щодо блокування картки, та можливість вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар