Ухвала суду № 82594446, 18.06.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2019 Справа №607/13924/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області Остапчук Ю.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Білецьким Ю.Ю., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу або за його дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського УКП ДКП НП України майору поліції Герасимчуку Вадиму Васильовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського УКП ДКП НП України капітану поліції Драбику Володимиру Івановичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції Свистуну Михайлу Юрійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції Свірському Роману Зіновійовичу, а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, в яких зазначено: - хто саме є реєстратором, власником (користувачем) ІР адрес: 37.73.229.139 (із зазначенням всіх наявних даних); - хто заключав договір із зазначенням повних реєстраційних даних на надання послуг по використанню ІР адреси: 37.73.229.139 із наданням копій відповідного договору із усіма супутніми документами; - за яким фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка, з якої здійснювалося перереєстрація права власності на нерухоме майно з використанням ІР адреси: 37.73.229.139, а також копій договірних документів щодо використання фізичними та юридичними особами (користувачем ІР адреси 37.73.229.139,) інтернет мережі, яка належать провайдеру ТОВ «Лайфселл» місцезнаходження м.Київ вул.Амосова,12.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ «Лайфселл», з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП Фірми «АМН ТРАНС» ОСОБА_1 в якій вказується про те, що невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна вказаної фірми.

Приватне підприємство фірма «АМН ТРАНС» була власником нежитлових приміщень які розташовані за адресою АДРЕСА_1 . Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2000 (двох тисяч) метрів квадратних.

11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 11:51 год приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Кудрявцевою Тетяною Миколаївною було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» код ЄДРПОУ 34646583. Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11,виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк».

В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва, Змисловською Тетяною Василівною об 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» код ЄДРПОУ 42206731. Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018р. видавник: Змисловська Т.В.».

Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в. м. Києві, з розривом у часі в чотири години, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна яке належить Приватному підприємству Фірма «АМН Транс» спочатку на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року та в подальшому шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ».

В ході проведення допиту представник потерпілого Дрозда ОСОБА_2 .А. повідомив, що Приватне підприємство Фірма «АМН ТРАНС» не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До Приватного підприємства Фірма «АМН ТРАНС» ніхто не звертався щодо будь-яких вимог які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду яке зазначив нотаріус як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі яка стосується встановлення факту родинних відносин (копія додається)яка не має жодного відношення до нерухомого майна яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення про якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна (ПП Фірма «АМН ТРАНС»), а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в м. Тернополі, АДРЕСА_1 . У зв`язку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна чи його власника (ПП Фірма «АМН ТРАНС») вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства розглядався б у м. Тернопіль та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва Змисловської Тетяни Василівни, яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, (яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва) вже в місті Києві оформляє договір купівлі-продажу нерухомого майна, про яке зазначено вище, та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за ТОВ ««ЦЕНАДАР ТОРГ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що перереєстрація права власності на вищезгадані об`єкти нерухомого майна здійснювалась з ІР-адреси 37.73.229.139 яка належить інтернет-провайдеру ТОВ «Лайфселл» місцезнаходження м.Київ вул.Амосова,12.

Враховуючи викладене, а також те, що вказана інформація містить дані про вчинений злочин та має доказове значення у кримінальному проваджені, а іншим способом одержати ці дані неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу або за його дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського УКП ДКП НП України майору поліції Герасимчуку Вадиму Васильовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського УКП ДКП НП України капітану поліції Драбику Володимиру Івановичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції Свистуну Михайлу Юрійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції Свірському Роману Зіновійовичу, а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, в яких зазначено:

- хто саме є реєстратором, власником (користувачем) ІР адрес: 37.73.229.139 (із зазначенням всіх наявних даних);

- хто заключав договір із зазначенням повних реєстраційних даних на надання послуг по використанню ІР адреси: 37.73.229.139 із наданням копій відповідного договору із усіма супутніми документами;

- за яким фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка, з якої здійснювалося перереєстрація права власності на нерухоме майно з використанням ІР адреси: 37.73.229.139, а також копій договірних документів щодо використання фізичними та юридичними особами (користувачем ІР адреси 37.73.229.139,) інтернет мережі, яка належать провайдеру ТОВ «Лайфселл» місцезнаходження м.Київ вул.Амосова,12.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда