Ухвала суду № 82594376, 13.05.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 Справа №607/10732/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., з участю секретаря судового засідання Заєць М.Ю., за участю начальника відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42017211180000016 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст. 190 КК України звернувся начальник відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

В судовому засіданні начальник відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А. клопотання підтримав, просить задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи – invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41 274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534 505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98 671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1 277 790,16 грн.

За даним фактом 29 березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42017211180000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Крім того, на адресу СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами службовими особами ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) у великих розмірах.

За даним фактом 01 березня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12018210010000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

01.03.2018 року дані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 2017211180000016.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областях службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) здійснюють незаконне ввезення, переміщення високоліквідних товарно – матеріальних цінностей до України із заниженням їх фактурної та митної вартості шляхом внесення посадовими особами завідомо неправдивих відомостей до митних декларацій та інших офіційних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській митниці ДФС.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що документи, а саме: митна документація (вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати походження товару та інших супровідних документів), які оформлялися на ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ – 39401805) в період з 01.01.2014 року по теперішній час, а також відповіді на міжнародні запити органів ДФС України з додатками, щодо діяльності зазначеного об`єкта підприємницької діяльності, які знаходяться у володінні Тернопільської митниці ДФС що знаходиться за адресою: 46020, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38.

Зазначені документи необхідні для об`єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ «Л.Г.М.», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні Тернопільської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: 46020, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться у володінні Тернопільської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: 46020, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання начальника відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП Поляк О.А.,слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Ю.М., слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській Крутому Р.О., слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській Білю О.Р., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Ліщаку А.А., старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Хоптяну Ю.В., оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Довгошиї М.Г., старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Качелюку С.О., оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Кейсі Р.В., оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Свергуну Р.І. на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: митної документації (вантажно-митних декларацій, інвойсів, сертифікатів походження товару та інших супровідних документів), які оформлялися на ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ – 39401805) в період з 01.01.2014 року по теперішній час, а також відповідей на міжнародні запити органів ДФС України з додатками, щодо діяльності зазначеного об`єкта підприємницької діяльності, які знаходяться у володінні Тернопільської митниці ДФС що знаходиться за адресою: 46020, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій