Ухвала суду № 82593272, 20.06.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9267/19

Провадження № 1-кс/592/5113/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000367 від 11.04.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000367 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Клімар» (код 41012850), ТОВ «Вайконд» (код 41112902), ТОВ «Анта-Макс» (код 40244314), ТОВ «Скайнет ЛТД» (код 41627297), ТОВ «Сандорс» (код 41626796), ТОВ «Марлок» (код 41677395), ТОВ «Абсолют-Енерджі» (код 41517580) при митному оформленні товарів в режимі імпорт в період 01.01.2017 року – 31.03.2018 року умисно ухилилися від сплати податків у розмірі 166152087грн.

Крім того, під час досудового розслідування детективами Національного антикорупційного бюро України направлено лист №0434-186/22792 від 08.06.2018 до Державної фіскальної служби України про проведення тематичної перевірки стосовно законності дій службових осіб органів ДФС, у тому числі Сумської митниці ДФС.

На виконання вищезазначеного листа Державною фіскальною службою України скеровано лист №21684/7/99-99-22-05-17 від 17.07.2018 до територіальних органів ДФС України, у тому числі ГУ ДФС у Сумській області, про проведення перевірки законності дій службових осіб органів ДФС, у тому числі Сумської митниці ДФС.

У відповідь, 22.08.2018 службовими особами Сумської митниці ДФС проведено тематичну перевірку, про що складено Акт тематичної перевірки №26/286-18/03-01-35. При цьому, в даному акті зазначається, що на виконання доручення керівництва Державної фіскальної служби України, наданого 26.04.2018 року на апаратній нараді ДФС, доручення Кабінету Міністрів України, в Сумській митниці ДФС з 02.05.2018 року по 18.05.2018 року вже проводилась комплексна перевірка Сумської митниці ДФС за 2017 та І квартал 2018 року за результатами якої складено Акт про результати комплексної перевірки Сумської митниці ДФС №547/99-99-06-01-01-21 від 18.05.2018 року. Також зазначено, що не виявлено фактів, які б вказували на існування в Сумській митниці ДФС протиправних алгоритмів митного оформлення, у тому числі шляхом підміни товарів ТОВ «Клімар» (код 41012850), ТОВ «Вайконд» (код 41112902), ТОВ «Анта-Макс» (код 40244314),

ТОВ «Скайнет ЛТД» (код 41627297), ТОВ «Сандорс» (код 41626796), ТОВ «Марлок» (код 41677395), ТОВ «Абсолют-Енерджі» (код 41517580).

Разом з тим, копія Акту №547/99-99-06-01-01-21 від 18.05.2018 року до відповіді на вимогу детектива Національного антикорупційного бюро України надано не було.

З метою проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000367, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження, а також будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальний О.О., не з`явився, надав до суду заяву в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і до документи, а саме: акту №547/99-99-06-01-01-21 від 18.05.2018 року про результати комплексної перевірки Сумської митниці ДФС щодо перевірки законності дій службових осіб Сумської митниці ДФС, з можливістю вилучення його копії, що перебуває у володінні Сумської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – Сумська митниця ДФС, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.

4. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко