Ухвала суду № 82593201, 20.06.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9522/19

Провадження № 1-кс/592/5261/19

УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

20 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018200000000009, розпочатому 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000009, розпочатому 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів марки «Прилуки», які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнові вироби вітчизняного виробництва марки «Прилуки» з підробленими марками акцизного податку.

В рамках досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження встановлено, що на території Сумської області здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку та вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку. Так, з моменту початку здійснення досудового розслідування по теперішній час, за незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , притягнено до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України.

Однак, невстановленими особами на даний час продовжується діяльність з незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Сумської області та всієї України в цілому.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 причетний до здійснення протиправної діяльності направленої на незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено в установленому законом порядку, підтверджується факт протиправної діяльності ОСОБА_10 , а саме здійснення незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на автомобілях марок «WOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_1 та «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_2 та їх подальший збут в місцях масового скупчення людей в тому числі на території Харківського центрального ринку.

Так, працівниками ГУ ДФС у Сумській області 19.06.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, було проведено обшук складських приміщень, що розташовані на території КП «Харківводоканал» (код 03361715), в ході проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Однак, в ході проведення обшуку було встановлено, що складське приміщення площею 28 м. кв., в якому проводиться обшук, розташоване на території ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» та перебуває у його власності, на підставі договору оренди від 05.02.2018 №2018/2 використовується ФОП « ОСОБА_11 » та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, під час проведення обшуку, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займає дане приміщення, добровільно видав працівникам правоохоронного органу незаконно виготовлені тютюнові вироби. Під час проведення обшуку від ОСОБА_12 заяв та зауважень не надходило.

Таким чином, згідно зібраних матеріалів є достатньо підстав вважати, що незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, мобільні телефони, майно, здобуті в результаті його вчинення, знаходяться в складському приміщенні, що розташоване на території ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 75/77, а тому на у вищевказаному приміщенні необхідно провести обшук у будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати неможливо.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку складського приміщення площею 28 м. кв., що розташоване на території ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» та використовується ФОП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), вітчизняного виробництва марки «Прилуки» з підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та інших фальсифікованих тютюнових виробів, товарно-транспортних накладних щодо транспортування таких товарів, чорнових записів, мобільних телефонів, а також предметів, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1