Ухвала суду № 82592980, 18.06.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9251/19

Провадження № 1-кс/592/5102/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченка О.Ю., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200440004820 від 05.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12013200440004820 від 05.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке зареєстровано за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», які діючи у змові з посадовими особами ТОВ ВКП «Регіональний центр утеплення» шляхом укладення фіктивного договору купівлі-продажу штукатурної станції RFT-G 5 привласнили бюджетні грошові кошти.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №12013200260000813 від 22.05.2013 року, яке зареєстровано за ч.3 ст.185 КК України за фактом що у точно не встановлений слідством час з 20.05.2013 року до 21.05.2013 року невстановлена особа шляхом віджиму пластикового вікна проникла до будинку АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 , звідки скоїла крадіжку майна, зокрема штукатурної станції.

Фактично досудовим розслідування, вивченням матеріалів кримінального провадження і допитом ОСОБА_1 , яким надано підтверджуючі документи установлено, що ТОВ НВП «Гарпун» 31 липня 2012 року було придбано у ТОВ «Центр штукатурних технологій» штукатурну станцію PFT G 54E заводський №312140080618332 для власних потреб, а 01 серпня 2012 року агрегат було поставлено на облік основних засобів підприємства. ТОВ «Центр штукатурних технологій» на той час було офіційним дилером ДП «Кнауф-маркетинг». Станція була замовлена в нестандартній комплектації, а саме: окремо було додатково придбано шланг високого тиску % сірого »кольору та замінено шнекову пару з коричневої на сріблясту, (підтверджується висновком експерта №163 від 18.02.2014 року. Дані запчастини встановлені в ході огляду саме на станції яка вилучена в ході обшуку в ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище».

В квітні 2013 року штукатурну станцію було надано в оренду фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 , у якого її було викрадено з об`єкта за адресою: АДРЕСА_3 , під час виконання підготовчих робіт, без залучення та фактичного використання даної станції.

Під час слідчих дій (санкціонованому слідчим суддею обшуку) по вказаному кримінальному провадженню в приміщенні, яке належить ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», виявлено штукатурну станцію PFT G 54E заводський №312140080618332 та документи, якими представники ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» обґрунтовували правомірність знаходження штукатурної станції у них.

Зокрема встановлено, що це документи на зовсім іншу станцію вартість якої більше на 35000грн., а саме станція Кнауф PFT - G5.

Крім того, проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» (акт №03-06/82 від 12.08.2013 року) установлено ряд порушень службовими особами даного закладу в наслідок чого було порушено вказане кримінальне провадження. Зокрема установлено, що на момент проведення ревізії придбана ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» у ТОВ «Виробничо-коменрційне підприємство «Регіональний центр утеплення» штукатурна станція Кнауф PFT - G5, відсутня, та придбана з грубими порушеннями бюджетного законодавства. В той же час, директором ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» ОСОБА_3 (який в той же час є засновником ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення») через 3 дні після придбання обладнання 25.05.2015 року уклав з цим же ТОВ договір відповідального зберігання в тому числі і штукатурної станції Кнауф PFT - G5. Проведеною зустрічною звіркою на ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення» установлено, що первинні бухгалтерські документи на підтвердження придбання штукатурної станції відсутні. Виїздом за місце зберігання обладнання (згідно договору відповідального зберігання) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 8 установлено, що за даною адресою, будь які приміщення відсутні, договори оренди з ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення» не укладались.

Тільки 30.07.2013 року представникам ДФІ в Сумській області надано до огляду штукатурну станцію PFT G 54E, заводський №312140080618332, яка фактично не відповідала документам на придбання обладнання та первинним бухгалтерським документам ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», та відповідає документам ТОВ НВП «Гапрун».

Допитані службові особи ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» повідомили, що вже після фактичного отримання від ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення» штукатурної станції установлено, що це не те обладнання, яке замовляли, тому було прийнято рішення повернути обладнання для усунення недоліків шляхом укладання договору відповідального зберігання. Після повернення того ж самого обладнання, зокрема штукатурної станції PFT G 54E, яка є набагато дешевшою від придбаної PFT G 5, її все одно було поставлено на облік в ДНЗ.

Право власності ТОВ НВП «Гарпун» підтверджується наданими первинними бухгалтерськими документами, які дозволяють відслідкувати весь процес придбання, отримання та постановку на облік штукатурної станції, зокрема, рахунком-фактурою №СФ-0000041 від 31 липня 2012 року на суму 80880,00 грн.; платіжним дорученням №158 від 31 липня 2012 року; податковою накладною від 31.07.2012 року №12; видатковою накладною РН-0000034 від 03 серпня 2012 року; довіреністю від 01 серпня 2012 року на отримання цінностей на ім`я ОСОБА_1 ; інвентарною карткою на штукатурну станцію.

Крім того, свідок ОСОБА_4 , (робітник - будівельник) надаючи покази слідчому, зазначив, що може впізнати станцію, оскільки залишив подряпину на ній, що узгоджується з матеріалами експертизи (здійснюючи судову товарознавчу експертизу №163 від 18.02.2014 року експерт зазначає, що комплектність штукатурної станції не відповідає базовій, на резервуарі для розчину мається глибока подряпина.

Допитаний колишній менеджер ТОВ «Центр штукатурних технологій» ОСОБА_5 , по наданим фотографіям (штукатурної станції вилученої в ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище») за унікальними особливостями штукатурної станції підтвердив, що це саме та штукатурна станція, яку було реалізовано в 2012 році ТОВ НВП «Гарпун».

Крім того, на фото, яке зроблено після отримання штукатурної станції (до крадіжки) добре видно маркування штукатурної станції та шланг, який було придбано ТОВ НВП «Гарпун» окремо.

Рішенням Господарського суду Сумської області від 12.01.2017 року за ТОВ «Гарпун» визнано права власності на штукатурну станцію PFT G 54E, яка фактично перебувала на балансі ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище».

Ураховуючи вищевикладене, для підтвердження факту того, що директор ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» ОСОБА_3 був засновником ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення», а відповідно діяв у змові з призначеним ним директором даного підприємства, щодо привласнення бюджетних коштів виділених для придбання штукатурної станції, а також для встановлення кола посадових осіб та засновників задіяних в даній злочинній діяльності та їх посадових обов`язків виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення» ЄДРПОУ 37524141 з моменту створення і по 13.06.2019 року, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій її документів.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю., не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- засвідчені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ «Регіональний центр утеплення» ЄДРПОУ 37524141 з моменту створення і по 13.06.2019 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати – посадові особи Управління Центр надання адміністративних послуг у м.Суми, яке знаходяться за адресою: м.Суми, вул. Горького, 21.

4. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу та слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Козубенко Карині Іванівні.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко