Ухвала суду № 82592328, 24.06.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа № 165/1463/19 Провадження № 1-кс/165/693/19 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Василюк А.В., за участю секретаря Дячук С.Л., прокурора Веремчук Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області Редька Д.В., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Тихою Т.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12019030050000556 від 31 травня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

21 червня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області Редька Д.В., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Веремчук Л.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12019030050000556 від 31 травня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16 квітня 2019 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись комп`ютером з доступом до мережі Інтернет маючи умисел на отримання шляхом шахрайства кредиту на суму 1000 гривень в ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», знаючи обов`язкові умови для його отримання надав ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» анкетні відомості та документи іншої особи – ОСОБА_1 , який не уповноважував на вчинення вказаних дій невстановлену особу.

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 31 травня 2019 року за №12019030050000556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у ході проведення досудового розслідування будучи допитаним по суті справи в якості свідка ОСОБА_1 вказав, що 30 травня 2019 року за адресою його реєстрації надійшло «Боргове повідомлення» від ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору №10000452531 від 16.04.2019 року. ОСОБА_2 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_2 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь – які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», є фінансовою компанією, внесеною в реєстр фінансових установ, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1202 від 07 червня 2016 року) та здійснює фінансову діяльність з надання послуг факторингу та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 1680 від 16.05.2017 року).

Також досудовим розслідуванням у ході проведення тимчасового доступу до документів, що стали підставою видачі кредиту на ім`я ОСОБА_1 , котрі знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», було встановлено, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» у сумі 1000 гривень, котрі були перераховані на картковий рахунок невідомої особи за допомогою системи прийому платежів «Platon» Товариста з обмеженою відповідальністю «Платежі Онлайн», що підтверджуються довідкою №63 від 20.06.2019 року, копія якої вилучена у ході тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене слідчий зазначає, що з метою, встановлення невідомої особи котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» у сумі 1000 гривень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні Товариста з обмеженою відповідальністю «Платежі Онлайн», а саме, інформації про транзакцію №25541-00844-75648 типу «виплата займу» від 13 год. 21 хв. 16.04.2019 року, код авторизації 513103, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливість її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що інформація, що знаходиться у володінні банку є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий довів можливість використання цієї інформації, як доказу та з огляду на те, що неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області: Редьку Дмитру Вікторовичу, Монякову Максиму Миколайовичу, Дзюбці Лілії Петрівні, Святогор Ользі Петрівні; старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: Степасюку Сергію Леонтійовичу, Гаврилів Людмилі Василівні, Смаль Ользі Іванівні, Просімціву Андрію Романовичу; заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: Нестеруку Олександру Миколайовичу; начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області у Волинській області Сватку Вадиму Володимировичу; оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Горбачу Андрію Анатолійовичу, Шавлаю Сергію Олександровичу, Трофімову Дмитру Анатолійовичу; старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ Родзенюку Дмитру Анатолійовичу, Кошелюку Віталію Анатолійовичу, оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ Стрільчуку Вадиму Петровичу, або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу у порядку ст.41 КПК України, тимчасовий доступ до наступних речей і документів, а саме: інформації про транзакцію №25541-00844-75648 типу «виплата займу» від 13 год. 21 хв. 16 квітня 2019 року, код авторизації 513103, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться що знаходяться у володінні Товариста з обмеженою відповідальністю «Платежі Онлайн», адреса: м. Київ, вул. Кожум`яцька 12Г, оф. №6, шляхом вилучення їх копій.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя А.В. Василюк