Ухвала суду № 82589295, 20.06.2019, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
20.06.2019
Номер справи
335/243/19
Номер документу
82589295
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

1Справа № 335/243/19 1-кс/335/3736/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Проценко А.М., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Смикова Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000310 від 30 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 року за №12018080000000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Промелектроніка» у змові з посадовими особами підприємств військово-промислового комплексу України привласнюються бюджетні кошти при закупівлі товарів військового призначення.

Так, з метою уникнення податкового навантаження, посадові особи ТОВ «Промелектроніка», здійснюють закупівлю продукції за готівкові кошти, підроблюючи офіційні документи. З метою приховування злочинної діяльності, користуються послугами конвертаційних центрів, переводячи отримані від Державних підприємств безготівкові кошти, в готівку.

Протягом 2018 року основними постачальниками зазначеної продукції на адресу ТОВ «Промелектроніка» були: ТОВ «Рейфіс», ТОВ «Форвінг, ТОВ «РКС Компоненти логістик», ТОВ «Охоронна фірма «Фестус», ТОВ «Вікторенко Трейд», ТОВ «БК Атлант сіті», ТОВ «Укр премія імпорт», ТОВ «Рантлер», ТОВ «Юністерсон», ТОВ «Смарт брок», ТОВ «Трі-Тон».

Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств, було встановлено наявність ознак фіктивності, а саме відсутній штат співробітників підприємств, орендованих чи власних складських, офісних приміщень, наявність автотранспорту, тощо. Крім цього, закупівля продукції, яка у подальшому була поставлена на ТОВ «Промелектроніка», документально не підтверджена.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Промелектроніка» імпортують товари військового призначення із-за кордону (Китай, Тайвань, Сингапур), після чого шляхом підроблення документів оформлюють фіктивні договори купівлі-продажу даних товарів у вітчизняних підприємств з ознаками фіктивності, та потім продають дані товари таким підприємствам військово-промислового комплексу України як: ДП «Запорізькій державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт», ДК «Укроборонпром» та КП «НВК «Іскра».

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Промелектроніка» безпосередньо приймають участь у підшукуванні осіб на чиє ім`я оформлюються фіктивні підприємства, що встановлено з протоколів допиту ОСОБА_1 та ОСОБА_2

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ «Трі-Тон» (ЄДРПОУ 41779567), яка знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання представник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації не з`явився, причини неявки суду не повідомив, був повідомлений належним чином, заяв про розгляд клопотання або заперечення до суду не надав.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Смикова Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Качану Олегу Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції Смикову Євгену Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Чудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сіроуху Руслану Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Шоніну Денису Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Танкушиній Тетяні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихому Сергію Олеговичу та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Крокосюк Анастасії Володимирівні, а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Юсупову Рамілю Шамільовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зняття копій, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, а саме реєстраційної справи ТОВ «Трі-Тон» (ЄДРПОУ 41779567).

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 20.07.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.М. Проценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 82589295 ?

Документ № 82589295 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82589295 ?

Дата ухвалення - 20.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82589295 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82589295 ?

В Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 82589291
Наступний документ : 82589297