Ухвала суду № 82587276, 24.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16969/18

Провадження № 1-кс/234/2995/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., за участю секретаря Ридош Г.Ю., заявників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , представників заявників - адвокатів Сукача О.В., ОСОБА_11, розглянувши заяву ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про скасування арешту майна, в межах кримінального провадження № 420170500000811 від 04.10.2017 року,-

В С Т А Н О В И В:

Володільці майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 звернулися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в якому посилаються на те, що в провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження № 420170500000000811 від 04.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду від 19.12.2018 року було накладено арешт на майно, яке було вилучено за адресою, АДРЕСА_1, під час проведення обшуків, а саме:

- Копії статутних документів на 41 арк.

- Чорнові записи, копії документів, бланки з табличками на 40 арк.

- Заповнені бланки заказів без номерів на 10 арк., до останніх приєднані папірці 5х5 см. з помітками, серед яких є папірець із назвою ТОВ «Магма»;

- Зошит із назвою «ОСОБА_4 Журнал учета металов». Перший запис зроблено 18.12.2018, останній запис 19.05.2018;

- Аркуші паперів із заповненими кульковою ручкою темного кольору назвами, номерами та приблизними розрахунками: на 11 та 17 аркушах;

- Чорний зошит із чорновими записами виконаними темним барвником. Перший запис зроблений 23.02.2018, останній 08.11.2018;

- Бланки паспортів для ювелірних виробів у кількості 136 шт.;

- Гумові форми для виготовлення пластмасових матриць у кількості 14 шт.

- Пластмасові матриці для виготовлення ювелірних виробів у чорному пакеті;

- Виріб із металу білого кольору у вигляді 2 сердець, приблизною вагою 1,03 г.;

- Виріб із металу білого кольору у вигляді браслету, приблизною вагою 8,92 г.;

- Вироби з металу білого кольору у вигляді окремих деталей до ланцюжку, приблизною вагою 19,82 г;

- Вироби із металу жовтого кольору у вигляді окремих деталей до ланцюжка окремому вакуумному пакеті. На одній деталі мається назва «Baraka». Приблизна вага разом із пакетом 53,49 г.;

- Два вироби із металу білого кольору, камінням у вигляді сережок та запчастин до них. На останніх мається напис «Chopard», приблизна вага 12,67 г.;

- Зелена пластмасова коробка із металевими частинами, приблизною вагою 127,62 г.;

- Вироби із металу білого кольору (замки до ланцюжків - 3 шт.) приблизною вагою 0,37 г.;

- Вироби, зовні схожі на дорогоцінні каміння, приблизною вагою із пакетом 2,21 г.;

- Каміння різного кольору (11 шт), приблизною вагою 51,81 г.;

- Вироби із металу жовтого кольору у вигляді 3 сережок та однієї булавки, приблизною вагою 3,05 г.;

- Різнокольорове каміння (10 шт), вагою із поліетиленовим пакетом приблизно 38,9 г.;

- Пластмасова баночка із металевими частинами, приблизною вагою 11,64 г.;

- Пластмасова баночка із виробами, схожими на дорогоцінні каміння, приблизною вагою 18,95 г.;

- Каміння жовтого та червоного кольору (10 шт), приблизною вагою 95,29 г.;

- Пластикова коробка із камінням у різних пакетах(білий циркон), приблизною вагою 453,51 г.;

- Папка чорна, в якій маються бланки із назвою «Заказ», у кількості до яких приєднані пакетики із виробами:

- Заказ на прізвище ОСОБА_3 , до якого приєднано два пакети із виробами жовтого кольору у вигляді двох каблучок, приблизною вагою 21,76 г. (з пакетом);

- Заказ на прізвище ОСОБА_4 , до якого приєднано пакет із чорним шнурком і виробом у вигляді ланцюжка із металу жовтого кольору, приблизною вагою 6,2 г. (з пакетом);

- Заказ на прізвище ОСОБА_5 , до якого приєднано пакет із двома виробами у вигляді каміння білого кольору, приблизною вагою 0,98 г (з пакетом);

- Заказ на прізвище ОСОБА_6 , до якого приєднано пакет із наклейкою з надписом «38шт. ОСОБА_10 бр. с часов» з камінням білого кольору, приблизною вагою 0,56 г. (з пакетом);

- Заказ на прізвище ОСОБА_7 , до якого приєднано синтетичний мішечок жовтого кольору із виробами з металу білого кольору у вигляді сережок, приблизною вагою 20,17г. (з мішечком) та пакет із металевого виробу жовтого кольору з інкрустованим камінням у вигляді каплі, приблизною вагою 1,81 г. (з пакетом);

- Заказ на прізвище ОСОБА_8 , до якого приєднано пакет із металом жовтого кольору у вигляді: каблучки, хрестика та три предмети лома, приблизною вагою 6,30г. (з пакетом);

- Заказ на прізвище ОСОБА_9 , до якого приєднано два пакети із виробом схожим на біле каміння: 5 в одному пакеті та 8 в іншому, приблизною вагою 0,69 г. (з пакетом);

- Дев`ять бланків - «заказ» із чорновими записами, без доданих до них виробів;

- Реєстраційні картки із прив`язаними до них металевими пластинами жовтого кольору за наступними номерами: 178; 406; 422; 681; 804; 912; 932; 982, 982/1, всього у кількості 9 шт. Загальна приблизна вага 349,15 г.;

- Шість поліетиленових пакетів із виробом, зовні схожим на перлини, приблизна загальна вага яких 209,45 г.;

- Металевий відтиск «ВТК»;

- Пластмасова коробка із металевими частинами жовтого та білого кольору, приблизною вагою 53,61 г.

- Пластикова коробка, в якій маються:

- 4 великі червоні ящички та 7 маленьких, в яких міститься каміння - кубічний циркон;

- перемотаний ліпкою стрічкою поліетиленовий пакет з поміткою «ПД»;

- пластикова коробка з шістьма відділеннями, в яких міститься напівдорогоцінне каміння;

- Телефон Huawei чорного кольору із абонентським номером НОМЕР_1 ;

Крім того за місцем мешкання ОСОБА_2 спільно з дружиною ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено:

- апарат для проведення зварювальних робіт з ювелірними виробами «LAMPERT» у вигляді металевої коробки та оптичний пристрій на штативі та пластикова коробка;

- договір №143/000630 від 13.04.2007 з додатками;

- телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_2 ;

- телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_4 з сім картою Київстар № НОМЕР_5

- телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_6 ;

- планшет SAMSUNG IMEI НОМЕР_9 ;

- ювілейні монети НБУ номіналом 2 гривни у кількості 10 шт.;

- монета НБУ номіналом 2 гривни жовтого кольору із зображенням скорпіона;

- грошові кошти у сумі 7,229 доларів США;

- грошові кошти у сумі 13,857 грн., 200 ЄВРО та 150 турецьких лір;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №1 на суму 9200 доларів США та 125000 грн.;

- нетбук SAMSUNG білого кольору, модель NP-№143-DPO5UA;

- вироби із металу жовтого кольору (сережки, обручки, ланцюжки), а саме:

- ланцюжок із металу жовтого кольору типу сплетіння з клеймом MIDAS довженна приблизно 55 см;

- каблучка з білого та лимонного металу з білими вставками з надписом BULGARI;

- каблучка з металу білого кольору з камінням фіолетового кольору з надписом BULGARI;

- каблучка з металу жовтого кольору у вигляді спіралі з пластмасовою вставкою у вигляді розсипі квітів з камінням;

- каблучка з металу жовтого кольору з розсипом каміння білого кольору та квадратними камінням зеленого кольору;

- каблучка з металу жовтого кольору з двома вставками у вигляді троянді з камінням білого кольору;

- сережки з металу жовтого кольору з вставками чорної емалі та камінням білого кольору у формі метелика; каблучка з металу жовтого кольору у вигляді метелика (комплект) ;

- сережки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору у вигляді овальних кілець;

- каблучка з металу жовтого кольору з прямокутними каміннями гранатового кольору ;

- сережки з металу білого кольору квадратної форми з розписом каміння білого кольору;

- ланцюжок з металу жовтого кольору плетіння «Бісмарк» довжиною приблизно 50 см з кулоном з металу жовтого кольору у вигляді літери «Л» з квіткою;

- каблучка з металу білого кольору з розписом каміння білого кольору з двома камінням овальної форми жовтого кольору та фіолетового кольору;

- сережка (одна) з металу жовтого кольору з камінням червоного кольору ;

- каблучка з металу жовтого кольору з білими камінням круглої форми;

- два каміння чорного кольору прямокутної форми;

- два каміння червоного кольору у формі серця;

- три каміння прямокутної форми зеленого кольору ;

- кулон з металу білого кольору прямокутної форми з чотирма каміннями чорного кольору прямокутної форми;

- три каміння синього кольору краплевидної форми;

- кулон у формі серця з білих кульок діаметром приблизно 2 мм.;

- прозорий пакет з виробами жовтого кольору у вигляді сережки без каміння, сережка з трикутниками, два кулони у вигляді літери «М», кулон у вигляді підкови; кулон у вигляді рулонна з літерою «Ю»;

- сережка одна з металу темно коричневого кольору з камінням коричневого кольору овальної форми;

- браслет з металу жовтого кольору шириною приблизно 4 см;

- каблучка з металу білого кольору та вставкою кульковидної форми блакитного кольору з биркою з надписом «Серебро, Вага 13.85 проба 925, розмір 16,5;

- два папери формату А-4 з відтиском печатки «ТОВ Золотий Берег»;

- бирки на ювелірні вироби незаповнені «Каратион» у кількості 91 штука.

- лазерний маркер Sisma Smаrky CL1 ser № НОМЕР_8 , який складається із двох блоків підключених оптоволоконним кабелем живлення та 3D принтер Digital WAX 028 шляхом заборони його використання та відчуження.

Заявники вважають, що накладений арешт підлягає скасуванню, оскільки особам, у яких було вилучено майно не було повідомлено про підозру, відсутні докази того, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України. Заявники вважають, що обшук було проведено не в тому приміщенні та не у тієї особи, на який давався дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні володільці майна ОСОБА_2 , його дружина ОСОБА_2 та їх представники ОСОБА_10, ОСОБА_11 вимоги клопотання підтримали в повному обсязі та просили скасувати накладений Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду арешт на зазначене майно, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Прокурор прокуратури Донецької області, який був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи в судове засідання не з`явився .

Відповідно до вимог ч.3 ст.306 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора.

Суд, вислухавши пояснення заявників та їх представників, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважає, що клопотання про скасування арешту майна не підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, Першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000811, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі дозволу слідчого судді Краматорського міського суду, 12.11.2018 року було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 під час якого були вилучені зазначені в клопотанні речі. Метою проведення цього обшуку було виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України прокурор, під час проведення обшуку має право …….вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду від 19 грудня 2019 року було накладено арешт на майно, яке було вилучено 12.11 2018 року, під час проведення обшуків в нежитловому приміщені адресою: АДРЕСА_1 , та житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Прийняття вказаного судового рішення було обумовлено тим, що слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області 31.10.2018 було надано дозвіл на проведення обшуку у зазначених приміщеннях та постановою слідчого від 13.11.2018, вказане у клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 42017050000000811.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, тому відсутність повідомлення про підозру в кримінальному провадженні не є підставою для скасування арешту майна, яке було вилучено та арештовано для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, про що йдеться в ст. 170 КПК України.

Що стосується доводів клопотання, щодо обставин проведення обшуку та, що вилучені документи та майно, на яке накладено арешт не мають відношення до даного кримінального провадження, то слідчий суддя зазначає, що всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, вірність кваліфікації, питання винності чи не винності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Станом на час розгляду клопотання досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню триває, зазначене в клопотанні майно має статус речових доказів, а арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, крім цього, підозра у вчинені кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні на теперішній час не пред`явлена, тому вбачається, що потреба у такому арешті не відпала.

Таким чином, в ході судового розгляду клопотання заявниками та їх представниками не доведено наявності достатніх підстав для скасування заходу забезпечення кримінального провадження, так само як не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, на даний час слідчий суддя не знаходить підстав для скасування арешту зазначеного в клопотанні майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: І.М. Нейло